تدعي FTX مصفيين باهاما ، ويدعي أن الشركات الأمريكية هي المقر الرئيسي (تقرير)

تدعي FTX مصفيين باهاما ، ويدعي أن الشركات الأمريكية هي المقر الرئيسي (تقرير)

منذ أن انفجرت FTX في نوفمبر ، عملت السلطات والمحاكم الإشرافية بلا كلل لجلب أكبر عدد من الأصول من FTX أكبر عدد من FTX في كل من الولايات المتحدة وفي جزر البهاما.

بينما توقفت إجراءات المحكمة في الولايات المتحدة مؤقتًا ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتراف SBF بالبراءة ، تمكنت السلطات الإشرافية الباهاما من مصادرة بعض الأصول منذ البداية ويبدو أنها أسواق رقمية FTX ، وهي شركة باهاما الفرعية للتربية الفاشلة.

نزاع حول أهمية كيان البهاما

تم تقديم الدعوى الحالية من قبل FTX US ضد سلطات البهاما المسؤولة عن تصفية الأسواق الرقمية FTX. إذا فاز الأول في الدعوى ، فقد يعني هذا أن جزءًا أكبر من الأصول التي تسيطر عليها FTX سيتم بيعها من قبل المحاكم الأمريكية ، والتي قد تؤدي إلى تعافي أكبر من قبل عملاء الولايات المتحدة إلى عيب العملاء الدوليين.

من أجل بدء هذه العملية ، قدم الرئيس التنفيذي الجديد لـ FTX ، John J Ray III ، طلبًا إلى محكمة Delaware Insolvency وطالب بأن أسواق FTX الرقمية "لا تشارك في العملات المشفرة ، والملكية الفكرية والملكية الفكرية لـ FTX.com."

افترض الرئيس المؤقت لـ FTX أن FTX DM لم يكن أكثر من شركة صندوق بريد تم تأسيسها لغرض نقل الأموال من متناول السلطات التنظيمية الأمريكية ، ولم تكن ذات أهمية حاسمة للتشغيل القانوني للبورصة.

"(FTXDM) كانت قذيفة للشركات وقلب الجهود التي بذلها المؤسس سام بانكمان المقلي ، والتشابك بين العملاء من تجارة FTX وغيرها من حقوق الملكية القيمة والحقوق خارج نطاق السلطات الإشرافية الأمريكية والمحاكم لتؤدي إلى جزر البهاما."

تدعي سلطات البهاما أن FTX DM كان المركز الرئيسي

على الرغم من ادعاء FTX US بأن FTX DM لم يحقق أبدًا خدمات تشغيلية مهمة لمجموعة FTX ، طالبت السلطات الإشرافية الباهاما أن تقرر أعلى مستوى محلي في الوحدة الأكثر أهمية لتشغيل البورصة والتي يجب أن تكون هي التي قد تدفعها للعملاء في أقرب وقت ممكن.

وفقًا للمصفيين البهجة ، فإن حقيقة أن FTX قد نقل مقره من هونغ كونغ إلى جزر البهاما التي كانت FTX DM أكثر من مجرد شركة صندوق بريد. بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أن خطط الأعمال التجارية للشركة وتحديث TOS من مايو 2022 تُظهر "نية واضحة" لتأجيل ودائع العملاء إلى FTX DM ، وفقًا للمصفين على أساس جزر البهاما.

يأتي النزاع حول أهمية FTX DM على الرغم من اتفاق بين السلطات الأمريكية FTX وجزر البهاما حول تنسيق جهود الترميم. وفقًا لسلطات باهاما ، فإن مذكرة التعاون لا تمنعهم من السعي لاتخاذ قرار بشأن وحدة FTX ذات الأهمية المركزية لعمليات إمبراطورية التشفير المذابة الآن.

.