Nishad Singh – leitender Ingenieur von FTX – kaufte letzten Oktober ein Ferienhaus im Wert von 3,7 Millionen Dollar auf den San-Juan-Inseln. Nun wurde das Grundstück von der US-Regierung beschlagnahmt.
Das Haus – etwa zwei Wochen vor dem Konkurs von FTX gekauft – liegt auf einem bewaldeten Hügel und verfügt über sechs Schlafzimmer, ein Sportbecken und einen Whirlpool.
- Singh wurde danach gezwungen, das Haus aufzugeben für schuldig plädieren zu mehreren Anklagen im Zusammenhang mit seiner Rolle bei FTX, darunter Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung.
- Obwohl der 27-jährige Singh das Haus mit Geld von seinem FTX-Konto gekauft hat, glauben die Behörden, dass diese Gelder in direktem Zusammenhang mit seinen Verbrechen stehen.
- Die Staatsanwälte behaupten, dass Bankman-Fried und seine Mitarbeiter Gelder an der Börse für den persönlichen Gebrauch und für den Handel bei Alameda Research veruntreut haben – eine Behauptung unterstützt von FTX-Konkursleiter John Ray.
- Eine mit FTX verbundene Wohltätigkeitsorganisation schien Mittel verwendet zu haben kaufen ein millionenschweres Herrenhaus in der Tschechischen Republik im Juli 2022.
- Singh wurde auch gezwungen, eine nicht genannte Menge an Aktien einzubüßen Bloomberg. Sam Bankman-Fried sah seine Robinhood-Aktien im Wert von 470 Millionen Dollar beschlagnahmt vom DOJ im Februar.
- Bankman-Fried hat sich seiner nicht schuldig bekannt 12 Anklagepunkteaber seine Kollegen – darunter Singh, FTX-Mitbegründer Gary Wang und Caroline Ellison, CEO von Alameda Research – haben alle das Verbrechen gestanden, wobei erstere eine geringere Strafe als Gegenleistung für eine frühe Bitte erhalten hat.
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