Potrivit documentelor judecătorești din dosarul de faliment FTX, avocații companiei încearcă să-l citeze pe co-fondatorul FTX Sam Bankman-Fried, fratele său Gabriel Bankman-Fried și părinții săi, Joseph Bankman și Barbara Fried. În plus, avocații plănuiesc să intervieveze câțiva dintre adjuncții cheie ai Bankman-Fried, inclusiv co-fondatorul FTX Gary Wang, fostul CEO al Alameda Research Caroline Ellison, fostul director de operațiuni Constance Wang și fostul director tehnic al bursei, Nishad Singh. Avocații FTX solicită o citație a cofondatorului, angajaților, părinților și fraților avocați pentru FTX Trading Ltd. și comitetul oficial al creditorilor din dosarul de faliment au depus o moțiune pentru a contesta...
Potrivit documentelor judecătorești din dosarul de faliment FTX, avocații companiei încearcă să-l citeze pe co-fondatorul FTX Sam Bankman-Fried, fratele său Gabriel Bankman-Fried și părinții săi, Joseph Bankman și Barbara Fried. În plus, avocații plănuiesc să intervieveze câțiva dintre adjuncții cheie ai Bankman-Fried, inclusiv co-fondatorul FTX Gary Wang, fostul CEO al Alameda Research Caroline Ellison, fostul director de operațiuni Constance Wang și fostul director tehnic al bursei, Nishad Singh.
Avocații pentru FTX Trading Ltd. și pentru caz de faliment comitetul oficial al creditorilor a înaintat o moțiune de contestare Sam Bankman-Fried (SBF), părinții săi, fratele său și unii dintre locotenenții de top ai fostului CEO. Avocații susțin că anumiți inițiați conectați la tranzacțiile lui Bankman-Fried ar putea oferi o perspectivă atât de necesară asupra chestiunilor financiare.
"Anumite persoane din interior cooperează în prezent cu Debitorii pentru a furniza informații importante. Dar alții nu sunt, și, prin urmare, autorizarea de a emite citații celor cu informațiile lipsă este esențială pentru eforturile de recuperare ale Debitorilor și ale Comitetului", se arată în moțiunea comună.
The actualul CEO FTX John J. Ray III, spuse Congresul a spus că Joseph Bankman și „familia au primit cu siguranță plăți” de la FTX. Bankman și Barbara Fried nu au fost acuzați de nicio faptă greșită, dar procesele deschise recent susțin că ambii au avut legătură cu compania. Dosarul susține că comitetul de acțiune politică (PAC) al lui Fried, Mind the Gap, a primit fonduri de la FTX. Barbara Fried „a ignorat complet cererile”, se arată în moțiunea comună. Bankman ar fi consiliat angajații cu privire la problemele fiscale și a fost implicat în conectarea FTX cu prima firmă de litigii a companiei, spun actele instanței.
„Insiders sunt cel mai bine poziționați pentru a susține cazul”, au continuat să insiste avocații FTX în cel mai recent dosar. Documentul notează că avocații vor să-l interogheze pe Gabriel Bankman-Fried, fratele SBF. Dosarul vorbește despre fratele lui Bankman-Fried nonprofit, protecție împotriva pandemiilor. Menționează presupusul politic Lobby care ar fi avut loc în apropierea Capitoliului S.U.A. pe o „proprietate de mai multe milioane de dolari” despre care „debitorii cred că a fost cumpărată din fonduri deturnate ale clienților”. Pe lângă fratele și părinții lui Bankman-Fried, Constance Wang, Caroline Ellison Gary Wang și Nishad Singh sunt menționate în cerere.
Judecătorul Curții de Faliment din SUA pentru districtul Delaware, John Dorsey, trebuie să accepte cererea de citație pentru SBF și membrii cercului său apropiat. Bankman Fried era acuzat de către un mare juriu federal din Manhattan și se confruntă cu acuzații de „conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă cu mărfuri, conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru a comite spălarea banilor și conspirație pentru fraudarea Comisiei Electorale Federale și pentru a comite încălcări financiare ale campaniei”. SBF în prezent în așteptarea procesului cu taxe, programată pentru 3 octombrie 2023.
„Debitorii nu au primit niciun angajament sau răspuns semnificativ din partea Singh sau a domnului Gabriel Bankman-Fried”, au adăugat avocații FTX în dosar.
Care credeți că va fi rezultatul acestei anchete juridice? Împărtășiți-vă gândurile în comentariile de mai jos.
Credit foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Suche
Mein Konto