وفقًا لوثائق المحكمة في قضية إفلاس FTX، يحاول محامو الشركة استدعاء سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك لشركة FTX، وشقيقه غابرييل بانكمان فريد، ووالديه، جوزيف بانكمان وباربرا فريد. بالإضافة إلى ذلك، يخطط المحامون لمقابلة بعض النواب الرئيسيين في Bankman-Fried، بما في ذلك المؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون، والرئيس التنفيذي للعمليات السابق كونستانس وانغ، والمدير الفني السابق للبورصة نيشاد سينغ. محامو FTX يطالبون باستدعاء المؤسس المشارك والموظفين وأولياء الأمور والمحامين الأخوة لشركة FTX Trading Ltd. وقدمت لجنة الدائنين الرسمية لقضية الإفلاس طلبًا للطعن...
وفقًا لوثائق المحكمة في قضية إفلاس FTX، يحاول محامو الشركة استدعاء سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك لشركة FTX، وشقيقه غابرييل بانكمان فريد، ووالديه، جوزيف بانكمان وباربرا فريد. بالإضافة إلى ذلك، يخطط المحامون لمقابلة بعض النواب الرئيسيين في Bankman-Fried، بما في ذلك المؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون، والرئيس التنفيذي للعمليات السابق كونستانس وانغ، والمدير الفني السابق للبورصة نيشاد سينغ.
محامو FTX Trading Ltd. و قضية الإفلاس وقدمت لجنة الدائنين الرسمية طلبًا للطعن فيه سام بانكمان فرايد (SBF) ووالديه وشقيقه وبعض كبار مساعدي الرئيس التنفيذي السابق. يزعم المحامون أن بعض المطلعين على بواطن الأمور المرتبطين بمعاملات Bankman-Fried يمكن أن يقدموا نظرة ثاقبة تشتد الحاجة إليها في الأمور المالية.
"يتعاون بعض المطلعين حاليًا مع المدينين لتقديم معلومات مهمة. لكن البعض الآخر لا يفعل ذلك، وبالتالي فإن التفويض بإصدار مذكرات استدعاء لأولئك الذين لديهم المعلومات المفقودة أمر بالغ الأهمية لجهود الاسترداد التي يبذلها المدينون واللجنة"، كما جاء في الاقتراح المشترك.
ال الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX جون جي راي الثالث, قال وقال الكونجرس إن جوزيف بانكمان و"العائلة تلقوا بالتأكيد مدفوعات" من FTX. ولم يتم اتهام بانكمان وباربرا فرايد بارتكاب أي مخالفات، ولكنهما رفعا دعاوى قضائية مؤخرًا تزعم أنهما على صلة بالشركة. ويزعم الملف أن لجنة العمل السياسي التابعة لفريد (PAC)، Mind the Gap، تلقت أموالاً من FTX. وجاء في الاقتراح المشترك أن باربرا فرايد "تجاهلت الطلبات تمامًا". وتقول أوراق المحكمة إن بانكمان قدم المشورة للموظفين بشأن القضايا الضريبية وشارك في ربط FTX بأول شركة تقاضي للشركة.
"إن المطلعين على بواطن الأمور هم في وضع أفضل لدعم القضية"، واصل محامو FTX الإصرار في التسجيل الأخير. تشير الوثيقة إلى أن المحامين يريدون استجواب غابرييل بانكمان فريد، شقيق SBF. يتحدث الملف عن شقيق بانكمان فريد غير ربحية الحماية من الأوبئة. ويذكر السياسية المزعومة الضغط والتي ورد أنها حدثت بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي على "عقار بملايين الدولارات" "يعتقد المدينون أنه تم شراؤه بأموال العملاء المختلسة". بالإضافة إلى شقيق بانكمان فريد ووالديه، كونستانس وانغ, كارولين إليسون غاري وانغ و نيشاد سينغ المذكورة في التطبيق.
يجب على قاضي محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير، جون دورسي، الموافقة على طلب استدعاء SBF وأعضاء دائرته الداخلية. كان بانكمان فرايد المتهم من قبل هيئة محلفين اتحادية كبرى في مانهاتن ويواجه تهم "التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال، والتآمر للاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية وارتكاب انتهاكات مالية للحملات الانتخابية". إس بي إف حاليا في انتظار المحاكمة على الرسوم المقررة في 3 أكتوبر 2023.
وأضاف محامو FTX في الملف: "لم يتلق المدينون أي مشاركة أو رد ذي معنى من سينغ أو السيد غابرييل بانكمان فريد".
ما هي برأيك نتيجة هذا التحقيق القانوني؟ شارك أفكارك في التعليقات أدناه.
رصيد الصورة: شترستوك، بيكساباي، ويكيكومونس
Suche
Mein Konto