Ft Cryptofinance: Crypto-Liberary scopri che le sanzioni si applicano anche a loro

Questa settimana ci è stato ricordato di ciò che accade quando la grande visione del mondo delle criptovalute decentralizzata incontra il regime delle sanzioni statunitensi. Allarme spoiler: il regime di sanzione statunitense vince.

L'obiettivo del Ministero delle finanze degli Stati Uniti è stato Tornado Cash questa settimana, un cosiddetto servizio di criptovaluta che consente agli utenti di interrompere la tracciabilità delle loro attività sulla blockchain di Ethereum.

Di solito le transazioni su una blockchain portano l'equivalente di un numero di serie di cassa con il quale il mondo può perseguire i pagamenti online. Con Tornado Cash, i clienti sono stati in grado di depositare etere su un indirizzo in cui i fondi sarebbero stati miscelati in un unico pool che contiene i fondi di tutti gli utenti. Quindi viene estratto a un indirizzo diverso, il che significa che il proprietario non può più essere trovato.

Secondo la società di conformità delle risorse digitali TRM Labs, era "lo strumento di protezione dei dati di scelta". Mentre attraversava gli utenti che volevano usarlo per una buona causa, ad esempio: B. Donazioni per una buona causa nella privacy assoluta, ovviamente attraversava anche coloro che avevano intenzioni più vergognose. Gli Stati Uniti hanno sostenuto che il denaro del tornado è stato utilizzato per lavare più di $ 7 miliardi, tra cui almeno $ 500 milioni da hacker nordcoreani supportati dallo stato.

Gli Stati Uniti vedono i servizi misti come trasmissione di denaro che devono rispettare i regolamenti di riciclaggio di denaro. È la seconda volta quest'anno che gli Stati Uniti hanno attaccato un servizio crittografico perché ha aiutato gli hacker nordcoreani dopo aver imposto sanzioni contro Blender.io a maggio.

Ora tutte le attività e gli interessi di Tornado Cash sono chiusi negli Stati Uniti. Tutte le transazioni che si svolgono sulla scrivania virtuale di Tornado Cash sono anche bloccate quando colpiscono gli utenti statunitensi o vengono effettuate da qualche parte all'interno o attraverso il paese. In altre parole, il cripto mixer è severamente proibito.

Potrebbe non essere sorprendente che bollirà gli evangelisti libertari più rumorosi di Krypto. "Il Ministero delle finanze sembra credere che il semplice uso di strumenti per migliorare l'anonimato e la privacy sia un crimine", ha affermato Marta Belcher, avvocato per i diritti civili e le criptovalute.

Tornado Cash è progettato in modo tale da decentralizzare in modo che nessuno abbia il controllo. "Tornado Cash non è né una persona né una business unit. È uno strumento software open source. Non può essere sanzionato, non risponde alle lezioni o alle indagini legali", ha twittato Erik Voorhees, fondatore della Borsa di Speshift e un noto predicatore libertario e Crypto Cross.

Ma le sanzioni sembrano già aver avuto un effetto. Il software open source di Tornado Cash è ospitato su GitHub, una società statunitense che impedisce espressamente la violazione delle sanzioni delle esportazioni nei suoi termini di utilizzo. Aveva soddisfatto i requisiti entro poche ore, così come il Circle, il fornitore di monete stabili con sede negli Stati Uniti.

Questo ha effetti a lungo termine. Se le autorità di regolamentazione possono sanzionare il codice come il tornado, allora i servizi di miscelazione delle criptole su Ethereum non sono le unità decentralizzate e private per le quali le persone li tengono.

Ma i dibattiti filosofici possono essere irrilevanti. Come hanno scoperto molti russi, le sanzioni sono un club e non un bisturi.

"Qualunque cosa tu pensi delle sanzioni, le società finanziarie e le aziende di criptovalute devono prendere decisioni per proteggere i tuoi clienti, dipendenti e aziende perché queste sanzioni vengono applicate", ha affermato Mike Castiglione, ex dipendente della CIA e direttore delle questioni normative per le attività digitali di Eventus. me l'ha detto.

Venerdì, le autorità penali finanziarie olandesi hanno annunciato di essere stati arrestati durante la settimana un uomo che è sospettato di essere coinvolto nel velo dei flussi finanziari criminali e il sollievo da parte di Tornado Cash.

E un funzionario del Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha detto al mio collega James Politi che la nomina come mixer crittografo non sarà l'ultima questa settimana.

"Potresti avere questo desiderio libertario, ma hai perso .. questo richiede la legge se ti piace o no", ha detto John Reed Stark, ex capo dell'Ufficio di applicazione di Internet all'inizio di questa settimana quando si chiama. "Gli Stati Uniti non saranno Svizzera quando si tratta di finanza."

Vorrei sentirti. Cosa ne pensi di noi Treasury e Tornado Cash? Inviami a scott.chipolina@ft.com .

I punti salienti della settimana

• Hotbit-La "principale piattaforma di trading per le criptovalute" di cui non hai mai sentito parlare di operazioni esposte in uno degli annunci crittografici più caotici che abbia mai letto. Si diceva che un ex dipendente avesse violato le regole aziendali e possibilmente contro le leggi penali, ma in qualche modo altri manager erano stati accusati e che le autorità delle forze dell'ordine avevano congelato parte delle attività di Hotbit. La società afferma che "non ha alcuna conoscenza delle informazioni illegali" e funziona "attivo" con le autorità. La spiegazione dell'azienda secondo cui le risorse e i dati sono "sicuri e corretti" possono essere calmati o meno. Qui la piattaforma è ufficialmente e molto seria

• L'anno difficile di Coinbase è continuato, con i risultati del secondo trimestre una perdita di 1,1 miliardi di dollari, poiché il reddito e il volume di negoziazione sono diminuiti. C'è stato anche rumore che alla borsa ha ricevuto pre-invitazioni investigative dalla SEC per alcuni dei suoi prodotti attuali e futuri, nonché programmi di picchettamento, prodotti che generano gli utili. Tuttavia, questo non è nuovo. Coinbase ha annunciato la conservazione di queste lezioni qui per mesi, qui e qui.

• Cinque anni fa, il boss di Blackrock Larry Fink ha descritto la popolarità di Bitcoin come un segno di quanto sia grande la "domanda di riciclaggio di denaro". Un anno fa ha detto: "Nelle mie ultime due settimane in viaggio d'affari, non è stata posta alcuna domanda [su Bitcoin e Crypto]" e ha aggiunto: "Vediamo ben poco sulla domanda di investitori per tali cose". Ieri il gigante della gestione patrimoniale ha lanciato un Bitcoin Trust privato e ha elogiato Bitcoin come "interesse principale dei nostri clienti nell'area Cryptoasset". Cosa è cambiato, Larry? La mia casella di posta è aperta.

• La Banca d'Inghilterra ha ridotto le campane di allarme di fronte alle future perdite di posti di lavoro in una crescente industria meta-versa. "Se si verifica un notevole meta-versetto aperto, le famiglie possono mantenere una proporzione maggiore delle loro attività in criptoassiet. In indirettamente quando le persone sono sempre più impiegate in posti di lavoro in ambienti a base di meta-severse, i loro risultati dell'occupazione possono essere compromessi dai rischi dei criptovaluti", ha affermato il Boe in un post di blog recentemente pubblicato in un post sul blog recentemente pubblicato.

soundbite della settimana: Coinbase "potrebbe andare a zero"

La cattiva prestazione Q2 di Coinbase ha rivelato gli orsi. Secondo David Trainer, amministratore delegato della società di ricerca sugli investimenti nuovi costrutti, il peggio potrebbe essere ancora imminente. Mi ha informato di quanto segue via e -mail questa settimana:

"Questa cattiva performance continua a concordare con la nostra opinione che Coinbase sia una società competitiva con uno stock terribilmente sopravvalutato. Riteniamo che lo stock rientri nell'area dei dieci e abbia il potenziale per andare a zero e diventare una quota di zombi se nessuno interviene per acquistarlo."

data mining

Gli utenti innocenti sono erroneamente puniti dalle sanzioni contro i criptomixer? Il fondatore di Ethereum Vitalik Buterin, nato in Russia, ha detto questa settimana che lo avrebbe fatto contanti per tornado personali In passato per donare in Ucraina. Per ovvie ragioni non voleva renderlo pubblico in quel momento.

Ma i dati delle aziende che perseguono pagamenti blockchain indicano che i buoni giocatori sono solo piccoli giocatori. All'inizio di quest'anno, la catena della piattaforma di analisi blockchain si è rotta, da dove provengono esattamente i fondi inviati ai miscelatori. Non sorprende che le "fonti illegali" siano la schiacciante fonte di denaro per i mixer.

; ;

Fonte: Times finanziario