FT Cryptofinance: Crypto-libertary encuentra que las sanciones también se aplican a ellas

Esta semana nos recordaron lo que sucede cuando la gran visión descentralizada del mundo criptográfico se encuentra con el régimen de sanciones de los Estados Unidos. Alarma de spoiler: el régimen de sanción de los Estados Unidos gana.

El objetivo del Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos fue Tornado Cash esta semana, un llamado servicio criptográfico que permite a los usuarios interrumpir la trazabilidad de sus actividades en la cadena de bloques de Ethereum.

Por lo general, las transacciones en una cadena de bloques llevan el equivalente de un número de serie de efectivo con el que el mundo puede realizar pagos en línea. Con Tornado Cash, los clientes pudieron depositar Ether sobre una dirección donde los fondos se mezclarían en un solo grupo que contiene los fondos de todos los usuarios. Luego se saca en una dirección diferente, lo que significa que el propietario ya no se puede encontrar.

Según la compañía de cumplimiento de activos digitales TRM Labs, fue "la herramienta de protección de datos de la elección". Si bien atrajo a los usuarios que querían usarlo para una buena causa, como: B. Las donaciones por una buena causa en privacidad absoluta, por supuesto, también atrajeron a aquellos que tenían intenciones más vergonzosas. Estados Unidos afirmó que Tornado Cash se usó para lavar más de $ 7 mil millones, incluidos al menos $ 500 millones de piratas informáticos norcoreanos respaldados por el estado.

EE. UU. Consulte los servicios mixtos como transmisión de dinero que debe cumplir con las regulaciones de lavado de dinero. Es la segunda vez este año que Estados Unidos atacó un servicio criptográfico porque ayudó a los piratas informáticos norcoreanos después de imponer sanciones contra Blender.io en mayo.

Ahora todos los activos e intereses del efectivo de Tornado están cerrados en los Estados Unidos. Todas las transacciones que se ejecutan sobre el escritorio virtual del efectivo de Tornado también se bloquean cuando afectan a los usuarios de los Estados Unidos o se llevan a cabo en algún lugar dentro o por el país. En otras palabras, el mezclador criptográfico está estrictamente prohibido.

Puede que no sea sorprendente que hierva a los evangelistas libertarios más fuertes de Krypto. "El Ministerio de Finanzas parece creer que el mero uso de herramientas para mejorar el anonimato y la privacidad es un delito", dijo Marta Belcher, abogada de derechos civiles y criptomonedas.

Tornado Cash está diseñado de tal manera que está descentralizado para que nadie tenga control. "El efectivo de Tornado no es ni una persona ni una unidad de negocios. Es una herramienta de software de código abierto. No se puede sancionar, no responde a conferencias o consultas legales", tuiteó Erik Voorhees, fundador de la Bolsa de Valores de Shapeshift y un conocido predicador libertario y cripto.

Pero las sanciones ya parecen haber tenido un efecto. El software de código abierto de Tornado Cash está alojado en Github, una compañía estadounidense que evita expresamente la violación de las sanciones de exportación en sus términos de uso. Había cumplido los requisitos en unas pocas horas, al igual que Circle, el proveedor de monedas estable con sede en los Estados Unidos.

Esto tiene efectos a largo plazo. Si las autoridades reguladoras pueden sancionar el código como el tornado, entonces los servicios de mezcla de cifrado en Ethereum no son las unidades descentralizadas y privadas para las cuales las personas los sostienen.

Pero los debates filosóficos pueden ser irrelevantes. Como han encontrado muchos rusos, las sanciones son un club y no un bisturí.

"Lo que piense de las sanciones, las compañías financieras y las compañías criptográficas tienen que tomar decisiones para proteger a sus clientes, empleados y empresas porque estas sanciones se hacen cumplir", dijo Mike Castiglione, ex empleado de la CIA y director de asuntos regulatorios para activos digitales en Eventus. me dijo.

El viernes, las autoridades penales financieras holandesas anunciaron que fueron arrestados durante la semana a un hombre sospechoso de estar involucrado en el velo de los flujos financieros criminales y el alivio de Tornado Cash.

y un funcionario del Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos le dijeron a mi colega James Politi que el nombramiento como mezclador criptográfico no será el último esta semana.

"Puede tener este deseo libertario, pero ha perdido ... Esto requiere la ley, ya sea que le guste o no", dijo John Reed Stark, ex jefe de la Oficina de Control de Internet a principios de esta semana al llamar. "Estados Unidos no será Suiza cuando se trata de finanzas".

Me gustaría saber de ti. ¿Qué piensas del tesoro y el dinero del tornado de los Estados Unidos? Envíeme un correo electrónico a scott.chipolina@ft.com .

Los aspectos más destacados de la semana

• Hotbit-la "plataforma comercial líder para criptomonedas" que nunca ha oído hablar de la operación expuesta a en uno de los anuncios criptográficos más caóticos que he leído. Se dijo que un ex empleado había violado las reglas corporativas y posiblemente contra las leyes penales, pero de alguna manera otros gerentes habían sido acusados ​​y las autoridades policiales habían congelado parte de los activos de Hotbit. La compañía dice que "no tiene conocimiento de la información ilegal" y funciona "activo" con las autoridades. La explicación de la compañía de que los activos y los datos son "seguros y correctos" se pueden calmar o no. Aquí la plataforma es oficial y muy grave anuncio de twitter

• El año difícil de Coinbase continuó, con los resultados del segundo trimestre una pérdida de USD 1.100 millones, ya que el ingreso y el volumen de negociación disminuyeron. También hubo ruido de que la bolsa de valores recibió preinvitaciones de investigación de la SEC para algunos de sus productos actuales y futuros, así como programas de replanteo, establamiento y productos generadores de ganancias. Sin embargo, esto no es nuevo. Coinbase ha anunciado la preservación de estas conferencias aquí durante meses, aquí y aquí.

• Hace cinco años, el jefe de BlackRock, Larry Fink, describió la popularidad de Bitcoin como una señal de cuán grande es la "demanda de lavado de dinero". Hace un año dijo: "En mis últimas dos semanas en el viaje de negocios, no se hicieron dudas [sobre Bitcoin y Crypto]" y agregó: "Vemos muy poco sobre la demanda de inversores para tales cosas". Ayer, el gigante de la gestión de activos lanzó un Trust privado de Bitcoin y elogió a Bitcoin como el "principal interés de nuestros clientes en el área de Cryptoasset". ¿Qué ha cambiado, Larry? Mi buzón está abierto.

• El Banco de Inglaterra encogió las alarmas frente a las pérdidas futuras de empleos en una creciente industria meta-verse. "Si se produce un meta-verse abierto considerable, los hogares pueden mantener una mayor proporción de sus activos en criptoensets. Indirectamente, cuando las personas se emplean cada vez más en trabajos en entornos basados ​​en meta-severos, sus resultados de empleo pueden verse afectados por los riesgos de los criptoenses", dijo el Boe en una publicación de blog publicada recientemente en una publicación de blog recientemente publicada en el suelo.

SoundBite de la semana: Coinbase "podría ir a cero"

El rendimiento malo Q2 de Coinbase ha revelado a los Bears. Según David Trainer, director gerente de la compañía de investigación de inversiones, New Constructs, lo peor puede ser inminente. Me informó de lo siguiente por correo electrónico esta semana:

"Este mal desempeño continúa de acuerdo con nuestra opinión de que Coinbase es una compañía competitiva con una acción terriblemente sobrevaluada. Creemos que las acciones caen en el área diez y tiene el potencial de ir a cero y convertirse en una participación zombie si nadie interviene para comprarlo".

minería de datos

¿Los usuarios inocentes son castigados erróneamente por las sanciones contra Cryptomixers? El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, nacido en Rusia, dijo esta semana que lo haría Personal Tornado Cash En el pasado para donar a Ucrania. Por razones obvias, no quería hacerlo público en ese momento.

Pero los datos de empresas que realizan pagos de blockchain indican que los buenos jugadores son solo jugadores pequeños. A principios de este año, la plataforma de análisis de blockchain se separó de la plataforma de la plataforma, de dónde provienen exactamente los fondos enviados a los mezcladores originalmente. No es sorprendente que las "fuentes ilegales" sean la abrumadora fuente de dinero para los mezcladores.