FT Cryptofinance: Crypto-Libertary اكتشف أن العقوبات تنطبق أيضًا عليها

هذا الأسبوع تم تذكيرنا بما يحدث عندما يفي النظرة الكبيرة اللامركزية العالمية للتشفير بنظام العقوبات الأمريكية. إنذار المفسد: يفوز نظام العقوبات الأمريكي.

كان هدف وزارة المالية الأمريكية هو Tornado Cash هذا الأسبوع ، وهي خدمة تشفير يسمى التي تمكن المستخدمين من مقاطعة تتبع أنشطتهم على Ethereum blockchain.

عادة ما تحمل المعاملات على blockchain ما يعادل رقم سلسلة نقدية يمكن للعالم متابعة المدفوعات معها عبر الإنترنت. مع Tornado Cash ، تمكن العملاء من إيداع الأثير على عنوان حيث سيتم خلط الأموال في تجمع واحد يحتوي على أموال جميع المستخدمين. ثم يتم سحبه على عنوان مختلف ، مما يعني أنه لم يعد بإمكان المالك العثور عليه.

وفقًا لشركة TRM Labs Digital Asset Compliance Company ، كانت "أداة حماية البيانات التي يختارها". على الرغم من أنها جذبت المستخدمين الذين أرادوا استخدامه لسبب وجيه ، مثل: B. التبرعات لسبب وجيه في الخصوصية المطلقة ، بالطبع جذبت أيضًا أولئك الذين لديهم نوايا مخزية. زعمت الولايات المتحدة أن Tornado Cash كان يستخدم لغسل أكثر من 7 مليارات دولار ، بما في ذلك ما لا يقل عن 500 مليون دولار من المتسللين في كوريا الشمالية المدعومة من الولاية.

ترى الولايات المتحدة الأمريكية الخدمات المختلطة على أنها نقل الأموال التي يجب أن تتوافق مع لوائح غسل الأموال. هذه هي المرة الثانية هذا العام التي هاجم فيها الولايات المتحدة خدمة تشفير لأنها ساعدت المتسللين الكوريين الشماليين بعد فرض عقوبات ضد Blender.io في مايو.

الآن يتم إغلاق جميع الأصول والمصالح من Tornado Cash في الولايات المتحدة الأمريكية. يتم أيضًا حظر جميع المعاملات التي تعمل فوق مكتب الافتراضي لنقود الإعصار عندما تؤثر على المستخدمين الأمريكيين أو يتم تنفيذها في مكان ما في البلاد أو عبرها. وبعبارة أخرى ، فإن خلاط التشفير ممنوع منعا باتا.

قد لا يكون من المستغرب أن تغلي أعلى أعضاء الإنجيليين التحرريين من Krypto. وقالت مارتا بيلشر ، محامية الحقوق المدنية والعملات المشفرة: "يبدو أن وزارة المالية تعتقد أن مجرد استخدام الأدوات لتحسين عدم الكشف عن هويته والخصوصية جريمة".

تم تصميم Tornado Cash بطريقة لا مركزية بحيث لا يحكم أحد. "إن Tornado Cash ليس شخصًا ولا وحدة أعمال. إنها أداة برمجية مفتوحة المصدر. لا يمكن معاقبتها ، فهي لا تستجيب للمحاضرات أو الاستفسارات القانونية".

ولكن يبدو أن العقوبات كانت لها تأثير بالفعل. يتم استضافة برنامج المصدر المفتوح من Tornado Cash على Github ، وهي شركة أمريكية تمنع صراحة انتهاك عقوبات التصدير من حيث استخدامها. لقد استوفى المتطلبات في غضون ساعات قليلة ، كما فعلت Circle ، مزود العملة المستقرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا له آثار طويلة المدى. إذا تمكنت السلطات التنظيمية من عقوبات قانون مثل Tornado ، فإن خدمات خلط التشفير على Ethereum ليست الوحدات اللامركزية والخاصة التي يحتفظ بها الناس.

لكن المناقشات الفلسفية يمكن أن تكون غير ذات صلة. كما وجد الكثير من الروس ، فإن العقوبات هي نادي وليس مشرطًا.

قال مايك كاستيغليون ، موظف سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومدير المسائل التنظيمية للأصول الرقمية في Eventus: "كل ما تفكر في العقوبات والشركات المالية وشركات التشفير ، يتعين على شركات التشفير اتخاذ قرارات لحماية عملائك وموظفيك وشركاتك لأن هذه العقوبات يتم إنفاذها". قال لي.

يوم الجمعة ، أعلنت السلطات الجنائية المالية الهولندية أنه تم القبض عليها خلال الأسبوع رجلاً يشتبه في أنه تورط في حجاب التدفقات المالية الجنائية والإغاثة من Tornado Cash.

أخبر

ومسؤول في وزارة المالية الأمريكية زميلي جيمس بوليتي أن التعيين كخلاط تشفير لن يكون آخر هذا الأسبوع.

قال جون ريد ستارك ، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت في أوائل هذا الأسبوع عند الاتصال: "قد يكون لديك هذه الرغبة التحررية ، لكنك فقدت .. هذا يتطلب القانون سواء أعجبك ذلك أم لا". "لن تكون الولايات المتحدة سويسرا عندما يتعلق الأمر بالتمويل".

أود أن أسمع منك. ما رأيك في الخزانة والأسفار النقدية؟ أرسل لي إلى scott.chipolina@ft.com .

أبرز ما في الأسبوع

• Hotbit-"منصة التداول الرائدة للعملات المشفرة" التي لم تسمعها مطلقًا عن التشغيل المعرض في واحدة من أكثر إعلانات التشفير التي قرأتها على الإطلاق. قيل إن موظفًا سابقًا قد انتهك قواعد الشركات وربما ضد القوانين الجنائية ، ولكن تم توجيه الاتهام إلى مديرين آخرين بطريقة أو بأخرى وتجميد سلطات إنفاذ القانون جزءًا من أصول Hotbit. تقول الشركة أنها "ليس لديها علم بالمعلومات غير القانونية" وتعمل "نشطة" مع السلطات. يمكن تهدئة شرح الشركة بأن الأصول والبيانات "آمنة وصحيحة" يمكن تهدئتها أم لا. هنا المنصة رسميًا وخطيرًا جدًا

• استمرت السنة الصعبة في Coinbase ، حيث انخفضت نتائج الربع الثاني بقيمة 1.1 مليار دولار ، حيث انخفض الدخل وحجم التداول. كان هناك أيضًا ضوضاء في أن البورصة قد أعطيت عمليات التحقيق المسبقة من المجلس الأعلى للتعليم لبعض منتجاتها الحالية والمستقبلية ، فضلاً عن برامج الستابل والمنتجات المولدة للأرباح. ومع ذلك ، هذا ليس جديدًا. أعلنت Coinbase عن الحفاظ على هذه المحاضرات هنا لعدة أشهر ، هنا وهنا.

• منذ خمس سنوات ، وصف رئيس BlackRock لاري فينك شعبية Bitcoin كعلامة على مدى روعة "الطلب على غسل الأموال". قبل عام قال: "في الأسبوعين الأخيرين في رحلة العمل ، لم يتم طرح أي سؤال [حول Bitcoin و Crypto]" وأضاف: "لا نرى سوى القليل عن الطلب على المستثمرين لمثل هذه الأشياء". بالأمس ، أطلقت عملاق إدارة الأصول صندوقًا خاصًا لـ Bitcoin وأثنت على Bitcoin باعتباره "الاهتمام الرئيسي لعملائنا في منطقة CryptoAsset". ماذا تغير يا لاري؟ صندوق البريد الخاص بي مفتوح.

• قام بنك إنجلترا بقلق أجراس الإنذار في مواجهة خسائر الوظائف المستقبلية في صناعة آفاق تلوي متزايدة. وقالت شركة BOE في مدونة منشورة مؤخرًا في مدونة نشرت مؤخرًا: "في حالة حدوث آفاق مفتوحة كبيرة مفتوحة ، يمكن أن تحافظ الأسر على نسبة أكبر من أصولها في الجمعيات المشفرة. بشكل غير مباشر عندما يتم توظيف الأشخاص بشكل متزايد في وظائف في بيئات تعويضية ، يمكن أن تضعف نتائج توظيفهم مؤخرًا من خلال مخاطر التشفير".

soundbite of the Week: coinbase "يمكن أن يذهب إلى صفر"

كشف الأداء السيئ Q2 لـ Coinbase عن الدببة. وفقًا لديفيد مدرب ، المدير الإداري لشركة أبحاث الاستثمار الجديدة ، قد لا يزال الأسوأ وشيكًا. أخبرني بما يلي عبر البريد الإلكتروني هذا الأسبوع:

"لا يزال هذا الأداء السيئ يتفق مع رأينا أن Coinbase هي شركة تنافسية لها سهم مبالغ فيه بشكل رهيب. نعتقد أن الأسهم يقع في منطقة العشرة ولديه القدرة على الذهاب إلى الصفر وتصبح حصة من الزومبي إذا لم يتدخل أي شخص في شرائه."

mining data

هل يعاقب المستخدمون الأبرياء بشكل خاطئ من خلال العقوبات ضد المشفرين؟ قال مؤسس Ethereum Vitalik Buterin ، المولود في روسيا ، هذا الأسبوع أنه سيفعل ذلك Tornado Cash في الماضي للتبرع لأوكرانيا. لأسباب واضحة ، لم يرغب في نشرها في ذلك الوقت.

لكن البيانات من الشركات التي تتابع مدفوعات blockchain تشير إلى أن اللاعبين الجيدين هم فقط لاعبون صغار. في بداية هذا العام ، اندلعت منصة تحليل blockchain ، حيث تأتي الأموال التي تم إرسالها إلى الخلاطات بالضبط. ليس من المستغرب أن "المصادر غير القانونية" هي المصدر الساحق للمال للخلاطات.

المصدر: Financial Times