El fundador de Finiko, Doronin, ofrece testificar contra 44 cómplices en Cripto Pyramid-
El fundador de Finiko, Doronin, ofrece testificar contra 44 cómplices en Cripto Pyramid-
contra 44 cómplices en Cripto Pyramid
Kirill Doronin, autor intelectual del esquemas cripto -ponzi rusos Finiko, ha sugerido testificar contra docenas de sus antiguos empleados, que según él ha violado su acuerdo solo para aceptar criptomonedas de los inversores. El fundador de la pirámide financiera más grande de los tiempos modernos de Rusia ya ha hecho declaraciones detalladas contra una larga lista de cómplices, como reveló un informe de los medios.
Kirill Doronin está listo para revelar a sus empleados más cercanos de Finiko
El hombre detrás de la pirámide de criptomonedas Finiko se ha ofrecido a trabajar con las autoridades rusas para probablemente limitar los efectos por sí mismos. Kirill Doronin, un influencer de Instagram que se ha asociado con otros fraude en el pasado, ahora quiere contra 44 de sus declaraciones subordinadas, que, como afirma, ha "violado los mandamientos" por Finiko tomando las víctimas de los bares de Fiat, que nunca ha autorizado.
Doronin fue arrestado cuando el sistema Ponzi se derrumbó este verano, y desde entonces ha sido conmovido por la República de Tatarstán rusa a la capital Moscú, donde el Ministerio Federal del Interior ( Mvd ). Tres meses después de su arresto, el autor intelectual del "sistema automático de generación de ganancias" continúa disputando cualquier responsabilidad y culpa a sus socios y asistentes por el colapso.
Un artículo del portal ruso "Business Online", que cita las fuentes de la policía, revela que Doronin recientemente ofreció revelar información sobre sus cómplices. "Estoy listo para hacer declaraciones informativas sobre los participantes de la compañía Finiko que han recaudado dinero ilegalmente fiduciario (rublo ruso y dólar estadounidense)", dijo el jefe de la entidad fantasma en una petición al investigador principal del caso, Grigory Antonov. .
Durante un interrogatorio de una hora de duración el 18 de noviembre, Kirill Doronin entregó una lista de 44 personas a los funcionarios del MVD, alrededor del 10 % de las "estrellas" de Finikos o las personas influyentes de la pirámide, cuya tarea era atraer inversores. "Con respecto a cada una de las personas mencionadas anteriormente, estoy listo para proporcionar declaraciones estresantes y evidencia adicional que confirme la ilegalidad de las acciones de estas personas", escribió Doronin en el documento y continuó:
Siempre he sido categórico en contra de poner fondos fiduciarios, y siempre hablé (en las reuniones) sobre la prohibición de Fiat, solo de las transacciones de criptomonedas.
"Business Online" señala que la defensa de Doronin obviamente está tratando de convencer a los investigadores y al tribunal en algún momento en el futuro de que el fundador de Finiko ha ordenado a sus empleados que solo aceptaran criptomonedas. Sin embargo, esto puede resultar problemático para él, ya que los acuerdos de criptografía en Rusia no son legales y los miembros de los inversores del sistema Ponzi, la mayoría de los cuales no tenían moneda digital, ofrecieron la oportunidad de convertir su dinero fiduciario en criptomonedres.
según a Informe de prueba desde la cadena de blockchain-Forensics Company, el fraud en realidad ha Recibe una cantidad considerable de criptomonedas, bitcoin por encima de $ 1.5 mil millones en 800,000 depósitos separados que se hicieron entre diciembre de 2019 y agosto de 2021. y otros antiguos países soviéticos, varios estados miembros de la UE y los Estados Unidos
Entre los 44 nombres en la lista negra preparada y firmada por Doronin se encuentran muchas de las caras ya conocidas de Finiko. Esto incluye dos de sus vicepresidentes, ilgiz shakirov y lilia nurieva , que se clasifica de un llamado "décimo popa", también arrestado y luego arrestado Moscú fueron transferidos.
doronin se convierte en padre, solicita arresto domiciliario
Los abogados de Kirill Doronin esperan que a cambio de su cooperación en la investigación, las autoridades aceptarán convertir su detención en el arresto domiciliario, especialmente desde que recientemente se ha convertido en padre. Sin embargo, esto es poco probable, ya que la mente maestra de Finiko todavía se niega a admitir la culpa personal.
Además, su declaración no menciona la identidad de aquellos que diseñaron el sistema fraudulento "técnicamente", facilitó la transferencia de fondos en el extranjero y, sobre todo, los delincuentes y posiblemente funcionarios que protegieron Fino y permitieron el fraude de un fraude regional a un nivel de notorio mmm Pyramid de la década de 1990.
Al mismo tiempo, según el informe, el público ruso aún esperaba la respuesta a la pregunta principal: ¿Dónde está el dinero? A principios de noviembre, los informes citaron al YouTuber ruso Andrey Alistarov, quien afirmó que 750 btc entonces vale alrededor de 48 millones de target = "_ en blanco" _ en blanco "href =" href = "hREf =" "https://news.bitcoin.com/finiko-fugitive-spected-of-moving-750-btc-from-crypto-pryramids-wallet/" rel = "noopener"> retirado de una billetera que está conectada con fino. Alistarov cree que se ordenó las transacciones de tres de sus miembros de alto rango, empleados cercanos de Doronin, que han logrado abandonar la Federación de Rusia y escapar de la detención.
En septiembre, un tribunal superior en Tatarstán confirmó las órdenes de detención internacionales contra Zygmunt Zygmuntovich y Marat y Edward Sabirov. Después de otro artículo de "negocios en línea", los refugiados a través de Bielorrusia huyen a los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, algunas fuentes afirman que Zygmuntowitsch, que se considera la mano derecha de Doronin, está oculta en Abkhazia, una República Renegada de Georgia respaldada por Rusia, mientras que otra fuente citó que los tres cofundadores de Finiko están ahora en Turquía.
¿Crees que las autoridades rusas podrán restaurar los fondos de los inversores engañados y poner a los miembros responsables de Finiko en la corte? Cuéntanos en el área de comentarios a continuación.
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