Úrad pre finančné správanie skúma 50 britských kryptom spoločností

Úrad pre finančné správanie vykonáva 50 vyšetrovaní proti prevádzkovateľom kryptomeny vrátane vyšetrovaní trestných činov, zatiaľ čo britský úradný orgán pre finančné dozorné orgány koná proti vlne podvodu a neregulovaným činnostiam.

FCA vo štvrtok oznámila, že v šiestich mesiacoch do septembra minulého roka vykonala tiež 300 skúšok neautorizovaných kryptografických spoločností.

Oznámenie prichádza, pretože orgány finančného dohľadu po celom svete sa bližšie pozrieme na odvetvie digitálnych aktív, aby sa zlepšila ochrana spotrebiteľa a aby obsahovala potenciál prania špinavých peňazí v stále slabo regulovanom priemysle.

Spotrebitelia oznámili v šiestich mesiacoch minulého roka 4 300 potenciálnych kryptom podvodov z webovej stránky FCA SCAMSMART a viac ako 1600 správ pre druhú najbežnejšiu kategóriu súvisiacu s prenosmi dôchodkov.

„Dáta, ktoré sme dnes uverejnili, ukazujú, aký bežný môže byť podvod,“ uviedla Sarah Pritchard, výkonná riaditeľka trhov na FCA.

Dohľad nad Crypto Companies sa obmedzuje hlavne na zabezpečenie toho, aby dodržiavali normy proti praniu špinavých peňazí a zatvorili bezobslužné spoločnosti so sídlom vo Veľkej Británii. FCA však uviedla, že medzi neautorizovanými spoločnosťami a podvodníkmi došlo k značnému prekrývaniu.

Úrad pre dohľad má zoznam takmer 250 spoločností, ktoré „sa zdajú byť kryptoasetovým činnostiam, ktoré nie sú registrované v FCA na účely kontroly prania špinavých peňazí“, hoci uviedlo, že tento register pravdepodobne poskytuje iba neúplný obraz o neúplných činnostiach.

Britskí politici v posledných mesiacoch zvýšili tlak na FCA, aby rozhodnejšie pokračovali proti krypto, pretože priemysel rýchlo rastie.

„Prečo odchádzame .. Lord Browne z Ladytonu, kolegov z práce a bývalý minister kabinetu, povedal v stredu v Snemovni lordov.

Požiadavky na zvýšený dohľad sú spôsobené skutočnosťou, že čoraz viac britských malých investorov sa snaží robiť krypto investície.

Prieskum investičnej platformy AJ Bell ukázal, že 30 percent Crypto Investors má viac ako 10 percent svojho portfólia v digitálnych aktívach, zatiaľ čo tretina tvrdí, že pri investovaní nie sú ochotní stratiť peniaze v digitálnych aktívach. Investori tieto alokácie urobili aj potom, čo FCA opakovane varovala, že ľudia by mali investovať iba peniaze, ktoré sú ochotní prehrať v krypto.

Vyšetrenie AJ ​​Bell tiež ukázalo, že polovica kryptom investorov nemá ISA, zatiaľ čo štyria z desiatich nemajú žiadny dôchodok. Laith Khalaf, vedúci investičnej analýzy v AJ Bell, uviedol, že zistenie „naznačuje, že vysoký podiel krypto investorov sa zvýši v hĺbke rizikového spektra a že základné zložky finančného plánu sa obívajú“.