Autoridade de conduta financeira examina 50 empresas de criptografia britânica

A Autoridade de Conduta Financeira conduz 50 investigações contra operadores de criptomoedas, incluindo investigações criminais, enquanto a Autoridade de Supervisão Financeira Britânica age contra uma onda de fraude e atividades não regulamentadas.

A FCA anunciou na quinta -feira que, nos seis meses a setembro do ano passado, também realizou 300 exames de empresas de criptografia não autorizadas.

O anúncio ocorre porque as autoridades de supervisão financeira de todo o mundo analisam mais de perto o setor de ativos digitais para melhorar a proteção do consumidor e conter o potencial de lavagem de dinheiro no setor ainda fracamente regulamentado.

Os consumidores relataram 4.300 fraudes em potencial de criptografia do site da FCA Scamsmart nos seis meses do ano passado e mais do que os 1.600 relatórios para a segunda categoria mais comum relacionada às transferências de pensão.

"Os dados que publicamos hoje mostram como a fraude comum pode ser", disse Sarah Pritchard, diretora executiva de mercados da FCA.

A supervisão das empresas criptográficas é limitada principalmente a garantir que elas cumpram os padrões de lavagem anti-dinheiro e a fechar empresas não atendidas com sede na Grã-Bretanha. No entanto, a FCA disse que havia sobreposições consideráveis ​​entre empresas não autorizadas e fraudadores.

A autoridade de supervisão possui uma lista de quase 250 empresas que "parecem ser atividades de criptografia que não estão registradas na FCA para fins de controle de lavagem de dinheiro", embora tenha dito que esse registro provavelmente fornece apenas uma imagem incompleta das atividades incompletas.

Os políticos britânicos aumentaram a pressão sobre a FCA nos últimos meses para prosseguir decisivamente contra a criptografia porque a indústria está crescendo rapidamente.

"Por que saímos .. Lord Browne, de Ladyton, um colega de trabalho e ex -ministro do Gabinete, disse na quarta -feira na Câmara dos Lordes.

As demandas por maior supervisão se devem ao fato de que mais e mais pequenos investidores britânicos estão tentando fazer investimentos em criptografia.

Uma pesquisa da plataforma de investimento AJ Bell mostrou que 30 % dos investidores de criptografia têm mais de 10 % de seu portfólio em ativos digitais, enquanto um terceiro diz que não está disposto a perder dinheiro em ativos digitais ao investir. Os investidores fizeram essas alocações mesmo depois que a FCA avisou repetidamente que as pessoas deveriam investir apenas dinheiro que estão dispostas a perder em criptografia.

O exame de AJ Bell também mostrou que metade dos investidores de criptografia não tem ISA, enquanto quatro em cada dez não têm pensão. Laith Khalaf, chefe da análise de investimento da AJ Bell, disse que a descoberta "indica que uma alta proporção de investidores de criptografia aumentará na profundidade do espectro de risco e que os componentes básicos de um plano financeiro são ignorados".