Financial Conduct Authority uurib 50 Ühendkuningriigi krüptofirmat

Financial Conduct Authority viib läbi 50 krüptoraha operaatorite uurimist, sealhulgas kriminaaljuurdlusi, kuna Suurbritannia finantsregulaator tegeleb pettuste ja reguleerimata ettevõtmiste lainega.

FCA teatas neljapäeval, et on kuue kuu jooksul kuni eelmise aasta septembrini läbi viinud ka 300 uurimist volitamata krüptofirmade kohta.

Teade tuleb ajal, kui finantsregulaatorid üle kogu maailma vaatavad digitaalsete varade tööstust lähemalt, et parandada tarbijakaitset ja ohjeldada rahapesu potentsiaali endiselt kergelt reguleeritud sektoris.

Tarbijad teatasid FCA veebisaidile ScamSmart eelmise aasta kuue kuu jooksul 4300 potentsiaalsest krüptopettusest, mis on tunduvalt suurem kui 1600 aruannet teise levinumate pensioniülekannetega seotud kategooria kohta.

"Täna avaldatud andmed näitavad, kui laialt levinud võib pettus olla," ütles FCA turgude tegevdirektor Sarah Pritchard.

Reguleeriva asutuse järelevalve krüptofirmade üle piirdub peamiselt rahapesuvastaste standardite järgimise tagamisega ja Ühendkuningriigis asuvate järelevalveta ettevõtete sulgemisega. FCA ütles aga, et volitamata ettevõtete ja petturite vahel on märkimisväärne kattumine.

Reguleeriv asutus haldab nimekirja peaaegu 250 ettevõttest, kes "paistavad, et tegelevad krüptovaraga seotud tegevustega, mis ei ole FCA-s rahapesu tõkestamise eesmärgil registreeritud", kuigi ta ütles, et see register annab tõenäoliselt ainult osalise pildi volitamata tegevusest.

Briti poliitikud on viimastel kuudel suurendanud FCA-le survet võtta krüpto vastu otsustavamaid samme, kuna tööstus kasvab kiiresti.

"Miks me lubame ... nõuetele mittevastavatel krüptovaraettevõtetel karistamatult kaubelda ja millal võime oodata nende tegevuse lõpetamist?" ütles lord Browne of Ladyton, leiboristide kolleeg ja endine valitsuskabineti minister, kolmapäeval Lordidekojas.

Üleskutsed suurema järelevalve järele tulevad, kuna üha rohkem Briti jaeinvestoriid proovib kätt krüptoinvesteeringutes.

Investeerimisplatvormi AJ Belli uuring näitas, et 30 protsendil krüptoinvestoritest on üle 10 protsendi oma portfellist digitaalsetes varades, samas kui kolmandik väidab, et nad ei soovi oma digitaalsete varade investeeringute pealt raha kaotada. Investorid on teinud need eraldised isegi pärast seda, kui FCA hoiatas korduvalt, et inimesed peaksid krüptosse investeerima ainult raha, mida nad on nõus kaotama.

AJ Belli uurimus näitas ka, et pooltel krüptoinvestoritel ei ole ISA-d, samas kui neljal kümnest pole pensioni. AJ Belli investeerimisuuringute juht Laith Khalaf ütles, et leid viitab sellele, et suur osa krüptoinvestoritest siseneb riskispektri alumises otsas, jättes mööda finantsplaani põhilistest ehitusplokkidest.