Finantsjuhtimisasutus uurib 50 Briti krüptoettevõtet

Finantsjuhtimisasutus viib läbi 50 uurimist krüptovaluutade, sealhulgas kriminaaluurimiste vastu, samas kui Suurbritannia finants järelevalve amet tegutseb pettuselaine ja reguleerimata tegevuse vastu.

FCA teatas neljapäeval, et kuue kuu jooksul eelmise aasta septembrini viis ta läbi ka 300 eksamit mitteametnike krüptoettevõtete kohta.

Teade tuleb seetõttu, et kogu maailmas asuvad finants järelevalvevõimud uurivad digitaalset varatööstust lähemalt, et parandada tarbijakaitset ja sisaldada rahapesu potentsiaali endiselt nõrgalt reguleeritud tööstuses.

Tarbijad teatasid eelmise aasta kuue kuu jooksul 4300 potentsiaalset krüptopettust FCA Scamsmarti veebisaidilt ja enam kui 1600 aruannet teise levinuima kategooria kohta, mis on seotud pensioniülekannetega.

"Meie tänapäeval avaldatud andmed näitavad, kui tavalised pettused võivad olla," ütles FCA turgude tegevdirektor Sarah Pritchard.

Krüptoettevõtete järelevalve piirdub peamiselt sellega, et nad järgivad rahapesuvastaseid standardeid ja sulgeda Suurbritannias asuvaid järelevalveta ettevõtteid. Kuid FCA teatas, et mitteametlike ettevõtete ja petturite vahel on märkimisväärne kattumine.

Juhtumi volitusel on nimekiri peaaegu 250 ettevõtet, mis näivad olevat krüptorasseti tegevused, mis ei ole FCA -s registreeritud rahapesu kontrolli jaoks ”, ehkki ta ütles, et see register annab tõenäoliselt ainult mittetäieliku pildi mittetäieliku pildi.

Briti poliitikud on viimastel kuudel suurendanud survet FCA -le krüpto vastu otsustavamalt, kuna tööstus kasvab kiiresti.

"Miks me lahkume .. Lord Browne, leiboristide eakaaslane ja endine kabinetiminister, ütles kolmapäeval Lordide Kojas.

Suurenenud järelevalve nõudmised on tingitud asjaolust, et üha enam Briti väikeinvestoreid üritab teha krüptoinvesteeringuid.

Investeerimisplatvormi AJ Belli uuring näitas, et 30 protsendil krüptoinvestoritest on digitaalsete varade portfellist rohkem kui 10 protsenti, samas kui kolmas väidab, et nad pole nõus investeerimisel raha kaotama. Investorid on need eraldised teinud ka pärast seda, kui FCA korduvalt hoiatas, et inimesed peaksid investeerima ainult raha, mida nad on nõus krüptos kaotama.

AJ Belli eksam näitas ka, et pool krüptoinvestoritest pole ISA -d, samal ajal kui neljal kümnest pole pensioni. AJ Belli investeerimisanalüüsi juht Laith Khalaf ütles, et järeldus "näitab, et suur osa krüptoinvestoritest suureneb riskispektri sügavusel ja et finantsplaani põhikomponentidest möödub".

Allikas: Financial Times