Dmitry Vasiliev, ehemaliger Geschäftsführer der russischen Kryptowährungsbörse Wex, wurde in Warschau festgenommen, berichtete die polnische Presse. Wassiljew ist in Kasachstan gesucht, wo ihm Betrug im Zusammenhang mit der inzwischen nicht mehr existierenden Handelsplattform, dem Nachfolger der berüchtigten BTC-e-Börse, vorgeworfen wird.
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Ehemaliger Wex-Manager in polnischer Haft als Staatsanwaltschaft prüft Auslieferungsantrag
Der ehemalige Eigentümer und CEO von Wex Dmitry Vasiliev wurde am 11. August auf dem Warschauer Flughafen festgenommen, die führende polnische Zeitung Gazeta Wyborcza enthüllt in dieser Woche. Laut den von der Veröffentlichung zitierten Quellen ist der 34-jährige gebürtige Weißrusse für 40 Tage inhaftiert.
Die polnische Staatsanwaltschaft erwägt nun seine Auslieferung an Kasachstan. Die Behörden des zentralasiatischen Landes suchen seit mehreren Jahren im Rahmen der laufenden Ermittlungen wegen Betrugsvorwürfen über Interpol nach Vasiliev.
In seinem Prüfbericht Zu dem Fall sagte der russische BBC-Dienst, die polnische Polizei habe sich geweigert, sich zu den Informationen über den Fall zu äußern. Allerdings kursieren seit August unter den Klienten von Wex Gerüchte über die Inhaftierung von Vasiliev, und ein enger Bekannter von ihm hat der BBC bestätigt, dass er sich tatsächlich in polnischer Haft befindet.
Dies ist nicht die erste Verhaftung von Dmitry Vasiliev in Europa. Vor zwei Jahren wurde er in Italien inhaftiert, konnte aber schließlich in die Russische Föderation zurückkehren, wo er dauerhaft in Sankt Petersburg lebte. Die italienischen Behörden entließen ihn nach mehrwöchiger Haft unter Berufung auf Mängel in seinem Auslieferungsersuchen.
Dmitry Vasilievs BTC-e-Verbindung
Wex, einst die größte Krypto-Handelsplattform im russischsprachigen Raum, wurde im Herbst 2017 als a Nachfolger von BTC-e. Die berüchtigte Börse wurde Anfang des Jahres nach der Verhaftung eines ihrer mutmaßlichen Betreiber geschlossen. Alexander Vinnik, in Griechenland. Vinnik wird von den USA beschuldigt, mit BTC-e bis zu 9 Milliarden Dollar gewaschen zu haben. Er war verurteilt im Dezember von einem französischen Gericht zu fünf Jahren Haft verurteilt.
Nach Angaben des russischen Wirtschaftsnachrichtenportals RBC hatte Wex einen Tagesumsatz von 80 Millionen US-Dollar erreicht, bevor es offline ging. Im Jahr 2018 war sein Betreiber, das in Singapur ansässige Unternehmen World Exchange Services, verkauft an Dmitry Havchenko, einen Unternehmer aus Kiew, der zum Separatistenkämpfer in der Ostukraine wurde. Während Dmitry Vasiliev der offizielle Eigentümer des Unternehmens war, behauptet BBC, Wex gehörte tatsächlich Aleksey Bilyuchenko, Vinniks Partner bei BTC-e.
Nach monatelangem Einsatz und Stillstand, in denen es auch geändert seine Webadresse mehrmals eingestellt, hat Wex im Sommer 2018 die Auszahlungen eingestellt und ging später in Konkurs. Nach Schätzungen einer von Forklog zitierten Gruppe von Wex-Benutzern übersteigen die Gesamtverluste 400 Millionen US-Dollar, wobei Vasiliev selbst verdächtigt wird, 200 Millionen US-Dollar abzuheben. Er wird in Kasachstan gesucht, nachdem sich ein Händler aus Almaty an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden gewandt hat und den Weißrussen beschuldigt, über Wex Gelder im Wert von 20.000 US-Dollar gestohlen zu haben.
Laut Prüfbericht, 100 ETH war vor kurzem zurückgezogen aus einer Wallet von Wex mit einem Restguthaben von über 9.900 ETH. Die digitale Währung wurde an Binance übertragen, die erste derartige Transaktion in den letzten drei Jahren. Im Jahr 2018 sperrte die weltweit führende Krypto-Börse ein Konto, das 93.000 . erhalten hatte ETH aus Wallets, die mit Wex verbunden sind.
Erwarten Sie, dass Polen den ehemaligen Wex-Manager Dmitry Vasiliev an Kasachstan ausliefert? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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