Krátka história kryptom auditov

Veröffentlicht:

Von:

V roku 2014 bývalý programátor Bloomberg vymenoval Changpeng „Cz“ Zhao Chief Technology Officer v OKCOIN, čínskej začínajúcej tokenovej burze.

Komunita Cheer Leader of Okcoin bola veľká časť úlohy. Cena bitcoínu havarovala po kolapse burzy Mt. Gox, Pekingov nepriateľstvo voči krypto sa zintenzívnilo a Miner vypol na celom svete.

Okcoin hral ústrednú úlohu v oživení záujmu o krypto ako hazardný token pridaním derivátov a vkladov, zatiaľ čo CZ použil svoj profil sociálnych médií na posilnenie dôvery medzi žiariacimi veriacimi. Často ho našli na Reddite, ako v tomto teraz vymazanom, ale archivovanom poste, v ktorom popiera, že Okcoin použil roboti na falošný objem. A pravidelne bol v podcastoch, ako je tento, kde CZ (asi 25 minút) vysvetľuje, že obchody Wash na burze boli spôsobené skutočnosťou, že čínski predajcovia sa pokúsili vyhrať auto.

CZ opustil Okcoin vo februári 2015 po pouhých ôsmich mesiacoch.

V prvom rade sa zdalo, že všetci sa vzájomne dohodli, s CZ povedal, že východ je „rozdiel v smerovaní“. Potom prišiel príspevok Reddit (vymazaný, ale archivovaný), v ktorom CZ poskytuje desiatky obvinení proti Okcoinovi a jeho zakladateľovi Mingxingovi „Star“ Xu, vrátane údajného použitia robotov na odhalenie objemu.

Okcoin odpovedal Redditovi, aby poprel, čo nazýva „klamstvá a zúfalé nezmysly“ CZ, a pridal početné vlastné obvinenia.

Je ľahké prepustiť verejnú bahennú bitku ako pozostatok z hraničnej éry krypto. Obchod s urážkami, ktorý bol údajne spôsobený sporom o zmluvu medzi Okcoinom a Rogerom, známym ako bitcoinový Ježiš, sa bojoval v typickej diskusii s použitím technického jazyka, ktorý sa často môže javiť ako úmyselne nepreniknuteľný. Dnes je však relevantný boj o otázku auditu.

V auguste 2014, niekoľko mesiacov pred odchodom CZ, OKCoin uverejnil to, čo opísal ako „Audit prvého dôkazu o službe“ v priemysle. Túto správu napísal Stefan Thomas, ktorý v tom čase bol CTO skupiny Crypto Payments Ripple a bol známy komunite. Dospel k záveru (s mnohými rezerváciami), že jeho bitcoinový kredit sa zdá, že pokrýva peniaze používateľa za viac ako 104 percent.

Nazvať to audit nebol užitočný. Existuje veľa dobrých vysvetľovačov pre použitý mechanizmus; Veľmi jednoduchá verzia je, že Thomas vykonal testy integrity do databáz poskytovaných spoločnosťou Okcoin, ktoré počúvali jeho bitcoinové aktíva a záväzky. Tieto testy generovali určitý druh testovacieho súčtu aktív, ktoré sú známe ako Merkle Root, na základe ktorej boli závesní schopní skontrolovať, či boli v reťazci prítomné ich vlastné zásoby. Ponúkalo absolútne minimum transparentnosti, ako varoval Thomas:

Všimnite si, že tento typ vyšetrenia podlieha obmedzeniam. Nekontroluje aktíva Fiat a záväzky burzy cenných papierov alebo iných aspektov ich súvahy. Je tiež ťažké určite dokázať, že príslušné bitcoíny majú skutočne napríklad burzu, namiesto toho, aby boli požičané, napríklad.

V rozhovore pre Cointelegraph CZ odmietol kritiku „auditu“ a odmietol návrhy, že Okcoin Thomas možno neposkytol všetky relevantné údaje.

Potom sa príbeh zmenil. Príspevok Reddit spoločnosťou CZ označil skúšku ako „falošnú“ a tvrdil, že Okcoin podceňoval záväzky skrytím vlastných účtov BOT. „V podstate títo roboti pôsobia s zlomkami (alebo fiktívnymi) rezervami,“ uviedol. „Thomas bol počas auditu klamal. Toto je nešťastné obmedzenie metódy dôkazov o rezervách.“

V reakcii na to Okcoin tvrdil, že skrytie robotov slúžilo, aby sa zabránilo dvojitým počtom vypožičaných mincí. CZ „Nerozumie ani, čo je skúška,“ dodala.

O osem rokov neskôr chce CZ zdôrazniť, že vie, čo je audit:

Binance, dnes najväčšie kryptografické obchodovanie na svete, bolo zďaleka presadzované kolapsom FTX, aby sa vytvorila transparentnosť. To, čo to dodalo minulý týždeň

Podľa listu juhoafrickej dcérskej spoločnosti Mazar Accounting Group spoločnosti „Binance Capital Management Co. Ltd“ na Britských Panenských ostrovoch sa zdalo, že Binance 22. novembra je 101 percent na základnej úrovni. Termín audit sa v liste nepoužíva. Namiesto toho Mazars uvádza, že vykonal dohodnutý postup (AUP), čo znamená, že jeho zamestnanci mohli urobiť iba faktické zistenia v rámci parametrov preddefinovaných Binance. Audítorská spoločnosť neuplatňovala žiadny ďalší výskum, nevytvorila žiadne názory a neposkytla žiadne záruky - vrátane platnosti celého cvičenia, pretože úvod do jeho piatich stránok sa snaží objasniť:

Vedenie Binance uznáva, že AUP je vhodný na účely objednávky a je zodpovedný za objekt, za ktorý sa AUP vykonáva. [. . . ] Neposkytujeme žiadnu istotu týkajúcu sa vhodnosti AUP.

Táto objednávka AUP nie je obchodnou skúškou. V súlade s tým nepredstavujeme žiadne preskúmanie ani záver pre skúšku. Keby sme vykonali ďalšie postupy, možno sme si všimli ďalšie záležitosti, ktoré by boli hlásené.

Neexistujú žiadne informácie o tom, ktoré kočovné obchodné jednotky spoločnosti Binance boli testované. Zahŕňa iba samostatne zaregistrované bitcoinové aktíva a záväzky a podľa článku Wall Street Journal vylučujte americké podnikanie. Vylepšenia metodiky Merkle Tree od roku 2014, ako napríklad B. Použitie figurínových prevodov na kontrolu neurčitého počtu peňaženiek je nanajvýš prírastkom.

A dokonca aj potom binance zlyhala.

„Zistili sme, že Binance je zabezpečená 97 percent,“ píše partner Mazars Wiehann Olivier. Požadované značky PAS „berúc do úvahy aktíva v rozsahu, ktoré zákazníci poskytujú ako zabezpečenie aktív poskytnutých maržou a úverovými službami ponúkanými v rámci aktív, čo vedie k negatívnym zostatkom v správe o zodpovednosti za zákazníka“. Inými slovami, titulky 101 percent boli založené na skutočnosti, že bitcoín bol vylúčený zo strany záväzkov, Binance povedal, že to bolo udelené.

Toto je hodnoverná výhovorka. Cenné papiere, ktoré sa považujú za bitcoínové pôžičky, by sa držali v iných menách alebo žetónoch ako bitcoíny, a preto by prelomili rámec Mazarovej správy. Napriek tomu je ťažké dať audit, ktorý je o to tesnejší parameter, aby sme dali veľkú dôveru , žiadna dobrá odpoveď, než sa opýtať viac slepej dôvery.

Binance hovorí, že v nadchádzajúcich týždňoch budú existovať informácie o iných tokenoch ako bitcoin-najdôležitejšie z nich sú rodný token BNB a binance USD a Tether Stablecoins. Krátko po implozii FTX Binance informoval, že 10. novembra mince v hodnote približne 69 miliárd dolárov a že tieto tri tokeny tvorili z hľadiska hodnoty viac ako 70 percent rezerv. Diagram nižšie od Mike Alfred :

© Mike Alfred /Twitter

Zlyhanie FTX vyvolalo rasu medzi kryptami, aby sa predišlo tomu, že „nie váš kľúč, nie vaše mince“, sa stáva existenčnou hrozbou. Skupina OK od spoločnosti Star, do ktorej burzy cenných papierov a OKX patria, je jednou z mnohých, ktorí inzerujú na transparentné dôkazy o rezervách, ktoré podporuje overenie tokenu podporovaných audítormi, hoci je založená na rovnakej základnej metóde ako ich skúška z roku 2014.

Ale dokonca aj v porovnaní s údajmi jeho menších konkurentov, úsilie Binance nepresvedčilo mnohých komentátorov. Výskumná skupina Mysten Labs (ktorá bola financovaná spoločnosťou Binance) uverejnila správu minulý mesiac, v ktorej identifikovala „potenciálne využívané slabé stránky“, čo by mohlo znamenať, že záväzky boli podhodnotené.

To, čo sa blíži k verejnému meraniu nálady v spoločnosti Binance, jeho token BNB, sa v pondelok dostal pod tlak po tom, čo správa spoločnosti Reuters uviedla, že ministerstvo spravodlivosti USA by mohlo podať obvinenia za pranie špinavých peňazí v rámci dlhodobého vyšetrovania trestného činu. Spoločnosť Binance na svojej webovej stránke publikovala dlhú odpoveď a CZ odpovedala na sociálnych médiách vo svojom charakteristickom štýle - potiahnutím po súperovi a príťažlivosťou pre komunitu.

Ale po takmer desiatich rokoch kundičiek CZ to vyzerá, akoby komunita chcela nový materiál:

© CoinmarketCap

Zdroj: Financial Times