Do Kwon von Terra wird von amerikanischen Staatsanwälten beschuldigt, einen Krypto-Betrug begangen zu haben (Bericht)

Berichten zufolge haben US-Staatsanwälte den berüchtigten Mitbegründer von Terraform Labs – Do Kwon – beschuldigt, einen Kryptowährungsbetrug inszeniert zu haben, der Investoren mindestens 40 Milliarden Dollar abgezogen hat.

Die Behörden von Montenegro haben den 31-jährigen Entwickler Anfang dieser Woche festgenommen, nachdem er mehrere Monate auf der Flucht war, sich in zahlreichen Ländern versteckt und seine Identität gefälscht hatte.

Die USA erheben Anklage

Laut Bloomberg Abdeckung, nannten US-Staatsanwälte Kwon als Hauptschuldigen hinter dem Zusammenbruch von LUNA/UST im Mai letzten Jahres, der zu mehreren Milliarden Verlusten für Investoren führte. Laut US-Anklageschrift handelte Terraform Labs als Kryptowährungsbetrug, für den sein Mitgründer angemessen bestraft werden sollte.

Genauer gesagt beschuldigte ihn eine Grand Jury in Manhattan des Wertpapierbetrugs, des Warenbetrugs und der Verschwörung. Die Anschuldigungen kommen einen Monat nach denen der US SEC Plädoyer dass Terraform Labs und Kwon einen massiven Betrug organisierten, indem sie nicht registrierte Wertpapiere durch die Verwendung digitaler Währungen anboten und verkauften.

Auch das US-Justizministerium trat dem Club bei, starten eine Untersuchung gegen das Projekt und seine ehemaligen Mitarbeiter, um die Hauptursachen für die Katastrophe zu ermitteln.

Kwon war inhaftiert Anfang dieser Woche im Balkanland Montenegro, nachdem er angeblich Standorte getauscht hatte, um sich vom Radar mehrerer Behörden und sogar von Interpol fernzuhalten. Sein letztes mögliches Ziel war Serbien, das der östliche Nachbar von Montenegro ist.

Es bleibt unklar, ob seine Festnahme auf Ersuchen von US-Strafverfolgungsbehörden erfolgte. Trotzdem erklärten die Bundesanwälte, sie würden seine Auslieferung nach New York beantragen. Falls er nach Amerika abgeschoben wird, wird er von derselben Behörde strafrechtlich verfolgt, die den Fall gegen Sam Bankman-Fried überwacht – den berüchtigten ehemaligen CEO von FTX, der eine Rolle beim Untergang der Börse gespielt haben könnte.

Auslieferungskämpfe konnten teilweise um Jahre verschoben werden. Michael Zweiback – ein amerikanischer Anwalt, der sich auf solche Fälle spezialisiert hat – glaubt jedoch, dass Kwon letztendlich entweder in Südkorea oder in den USA landen wird, da er keine offensichtlichen Verbindungen zu Montenegro hat.

„Und der erste, der ihn abholt, gewinnt“, sagte der Anwalt.

Kwons gebrochenes Versprechen

Kwons Verhaftung erfolgte vier Monate, nachdem er geschworen hatte, eine Konferenz zu organisieren und den Vorhang für seinen mysteriösen Aufenthaltsort zu lüften. Er lud sogar Polizisten ein, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Unwillig, mit den zuständigen Behörden und Aufsichtsbehörden zu kooperieren, soll der Südkoreaner aus seiner Heimat geflohen sein und häufig sein Reiseziel gewechselt haben. Einige seiner möglichen Verstecke in den letzten Monaten sind Dubai, Singapur, Russland, Mauritius, die Seychellen, Serbien und mehr.

Abgesehen von seiner mutmaßlichen Beteiligung am Terra-Absturz, die südkoreanischen Behörden auch untersucht ihn wegen Steuerhinterziehung. Sie behaupteten, er habe Familienmitgliedern Tokens als Mittel zur Steuervermeidung geschenkt.

Ausgewähltes Bild mit freundlicher Genehmigung von Mothership

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