USA saavutab süüdimõistmise ajaloolises krüpto-tume veebipettuse juhtumis

Mees, kellele kuulus kunagi üle 3 miljardi dollari väärtuses Bitcoini

James Zhongi tegevus ulatub tagasi 2012. aasta septembrisse, kui ta sai ebaseaduslikult üle 50 000 Bitcoini nüüdseks kurikuulsalt tumedalt veebisaidilt, mis võttis krüptovaluuta vastu vastutasuks narkootikumide ja muude ebaseaduslike esemete eest.

Teade on viimane märk sellest, et õiguskaitse on muutumas üha keerukamaks võitluses ebaseadusliku tegevusega krüptotööstuses, mis on pärast Siiditee turu sulgemist 2013. aastal märkimisväärselt kasvanud.

Selle asutaja Ross Ulbricht, kes nimetas end "Dread Pirate Robertsiks", mõisteti 2015. aastal eluks ajaks vangi ning kohus kirjeldas kõiki Siiditee maksesüsteemi läbinud bitcoine pestud olevat.

"Peaaegu kümne aasta jooksul oli selle tohutu kadunud Bitcoini tüki asukoht muutunud mõistatuseks, mille väärtus on üle 3,3 miljardi dollari," ütles USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams.

"Tänu tipptasemel krüptovaluutade jälgimisele ja heale vanamoodsale politseitööle on õiguskaitseorganid leidnud ja taastanud selle muljetavaldava kriminaaltulu vahemälu."

32-aastase Zhongi poolt 2012. aastal saadud Bitcoin tuli enne krüptotööstuses märkimisväärset härjajooksu. Kuigi Zhongi ebaseaduslike osaluste hind oli 2021. aasta novembri lõpuks tõusnud umbes 3,3 miljardi dollarini ja on vaatamata tänavusele krüptoturu kokkuvarisemisele tänaste hindade juures väärt üle 1 miljardi dollari.

Hr Zhong tagastas peaaegu kõik Bitcoinid, mille ta oli ebaseaduslikult omandanud.

Justiitsministeeriumi andmetel viis Zhong Siiditee väljapetmiseks läbi mitmeetapilise skeemi, sealhulgas avas oma identiteedi varjamiseks ligikaudu üheksa Siiditee kontot, kandis Bitcoini tema kontrolli all olevatele eraldi aadressidele, et vältida rahaallika avastamist ja varjamist.

Läbiotsimismääruse kohaselt leidsid IRS-i agendid Georgia osariigis Zhongi Gainesville'i kodust Bitcoini, millest osa hoiti popkornipurgi sisse peidetud lihtsas arvutis ja põrandalaudade all asuvas seifis.

Lisaks varastatud Bitcoinidele said korrakaitsjad kätte üle 660 000 dollari sularaha.

Zhong tunnistas end reedel, 4. novembril USA ringkonnakohtuniku Paul Gardephe'i ees süüdi ja süüdi mõistetakse eeldatavasti järgmise aasta veebruaris.

Zhongi advokaat Michael Bachner märkis, et ta mõisteti süüdi tehingute eest, mis "toimusid üle 10 aasta tagasi, kui [Zhong] oli kõigest 22-aastane".

"Hr Zhong tagastas peaaegu kõik Bitcoinid, mille ta oli ebaseaduslikult omandanud," lisas Bachner.

Irooniline, et arvestades Bitcoini väärtuse tõusu viimase kümnendi jooksul, ületas tema tagastatud Bitcoini väärtus eksponentsiaalselt tema võetud Bitcoini väärtust.