Gli Stati Uniti accusano gli ex impiegati della NFT Insider Trade

I pubblici ministeri degli Stati Uniti hanno accusato un ex dipendente di Opensea, il popolare mercato per token non affidabili, con informazioni riservate, che a loro parere è stato il primo commercio insider con le attività digitali.

Un'accusa pubblicata mercoledì nel distretto meridionale di New York, Nate Chastain, ex product manager di Opensea, ha usato le conoscenze insider per acquistare segretamente circa 45 NFT o token digitali che sono opere artificiali prima che fossero pubblicizzate sulla homepage del mercato.

Secondo l'accusa, il Chastain di 31 anni ha realizzato il programma tra giugno e settembre 2021 "a suo vantaggio finanziario personale" e di solito venduto gli NFT per due o cinque volte il prezzo di acquisto non appena sono stati presentati sulla homepage, che è stato generato una corsa di interesse dell'utente.

Chastain, che è stato arrestato a New York mercoledì, ha usato conti di Openea anonimi e trasferito i suoi fondi su diversi altri conti di criptovaluta per nascondere la sua partecipazione, secondo l'accusa.

È accusato di frode filo e riciclaggio di denaro, ciascuno con una pena massima di 20 anni di carcere.

"NFTS potrebbe essere nuovo, ma non è questo tipo di sistema criminale", ha affermato Damian Williams, avvocato americano per il distretto meridionale di New York. "Le accuse di oggi mostrano l'impegno di questo ufficio a sradicare il commercio insider, sia che si svolga in borsa o nella blockchain."

Il caso è il primo del suo genere che mira all'area di razza libera delle attività digitali e segnala l'interesse dei pubblici ministeri a costruire lo stesso tipo di commercio insider, che tradizionalmente essere raccolti in relazione ai mercati finanziari regolamentati nel mercato vagamente regolamentato per il commercio con marchi digitali.

I presunti eventi si sono svolti l'anno scorso al culmine di un boom nel commercio della NFT quando i rivenditori speculativi erano affollati nella stanza, mentre anche artisti, case di moda e persino gruppi sportivi sono entrati sul mercato.

Da allora, tuttavia, il mercato si è raffreddato oltre ai mercati più tradizionali per le criptovalute, poiché gli investitori erano spaventati dagli ultimi aumenti dei tassi di interesse.

La presunta attività di Chastain è stata portata alla luce lo scorso settembre, che ha perseguito i dati di transazione disponibili pubblicamente nella blockchain di Ethereum, il libro mastro immutabile che supporta la creazione della maggior parte delle NFT.

Opensea ha confermato le affermazioni e ha annunciato che sta avviando un esame interno e sviluppando nuove linee guida che proibiscono espressamente tale comportamento per la prima volta.

"Quando abbiamo appreso il comportamento di Nate, abbiamo avviato un'indagine e alla fine gli abbiamo chiesto di lasciare la compagnia", ha detto un portavoce di Opensea mercoledì. "Il suo comportamento ha violato le linee guida dei nostri dipendenti ed è stato in conflitto diretto con i nostri valori e principi di base".