NCA poziva k ureditvi kripto mešalnikov, ki se uporabljajo v vrtinčenju kazenskega denarja

Britanska nacionalna kriminalna agencija je pozvala k ureditvi prefinjenih mešanih tehnologij, ki jih bodo kriminalisti uporabili, da se izognejo odkritju, če denar operejo kripto valute.

Tako imenovani "decentralizirani kripto mešalniki", znani tudi kot kovanec, se lahko uporabijo za prikrivanje transakcij, ki so sicer razumljive na blockchains, javno vidne digitalne glavne knjige, v katerih se beleži prenos kripto valut.

Programska oprema za odprtokodno kodo zahteva, da več strank podpiše digitalno pogodbo, ki omogoča kovance iz različnih denarnic in jih razdeli-kar otežuje razumeti, od kod denar prihaja.

"Lahko jih uporabimo za zagotavljanje" plastenja ", zbiranja kaznivih dejanj, za prikrivanje svojega izvora in inšpekcijskega tira, podobno kot denarno podjetje kriminalcev, da legitimira gotovino z bančnim sistemom," Gary Cathcart, vodja finančnega oddelka Nacionalne agencije za kriminal za finančni čas.

Opozorilo prihaja, saj oblasti po vsem svetu vse bolj postanejo kazenska uporaba kripto valute, ker je nov in neurejeni sektor pridobil na priljubljenosti.

NCA je dejala, da bo uredba prisilila mešalnike, da izpolnjujejo zakone o pranju denarja z obveznostjo izvajanja nadzora strank in testiranja valut, ki gredo skozi platforme.

To bi uporabnikom organov pregona omogočilo "goljufije, ki so pogosto resne kriminalne dejavnosti", vključno z napadi odkupne programske opreme, goljufija, kriminalom, ki ga financira država, in terorizem, je dodal pravilno, je dodal Cathcart.

Po Elliptic je skupina, ki analizira transakcije s kripto valutami, približno 15 odstotkov vseh donosov iz kriminalnih kaznivih dejanj vodil mešalniki leta 2021.

Znane storitve vključujejo denarnico Wasabi, denarnico samourai in Helix, katerih ameriški ustanovitelj Larry Dean Harmon je avgusta lani dolžan obtoženim denarjem.

wasabi je bil predstavljen leta 2018 in deluje decentralno s programsko opremo, ki jo lahko vsi prenesejo in uporabljajo. Gre za vodilni izdelek Zksacks iz Gibraltarja, ki se opisuje kot "nepošteno zasebno". Podjetje zaračuna pristojbino v višini 0,003 odstotka vsake transakcije številu uporabnikov, ki se mešajo v vseh okroglih denarnici - raven varstva podatkov se poveča z večjim številom uporabnikov.

Zagovorniki decentraliziranih mešalnikov trdijo, da je javni značaj blockchaina banke kot banka, ki deli svoj kredit in svoj transakcijski tečaj, zaradi česar bi lahko uporabnike postal cilj kaznivih dejanj, kot je goljufija.

Eliptična ocenjuje, da so prihodki od zločinov v vrednosti več kot 1 milijarde USD tekli skozi wasabi z zasledovanjem kratkih znanih zlonamernih igralcev.

Leta 2020 je organ za kriminalistično preiskavo EU Europol objavil poročilo o Wasabiju, potem ko je določil povečanje preiskav v povezavi s programsko opremo. Izkazalo se je, da je 30 odstotkov Bitcoinov, ki so tekli nad platformo, v treh tednih prišlo s temnih spletnih trgov. Ocenjujejo, da bodo transakcije s temnim Web predstavljale le en odstotek celotnih prenosov na širšem trgu kripto valut, je dejal.

Bálint Harmat, generalni direktor in ustanovitelj ZKSNACKS, je dejal, da trditve NCA, Europol in Eliptic ne ustrezajo "resničnosti".

"Alternativa, bitcoin brez varnosti in lastnosti bi privedla do katastrofalnih nepredvidenih posledic," je dodal. "Smo samo skupina razvijalcev in ekonomistov, ki trdo delajo za boljšo prihodnost."

Zaradi decentraliziranega značaja je

Europol leta 2020 poudaril tudi kot nastajajočo "najvišjo grožnjo".

Samuurai je dejal, da je "velika večina" uporabnikov, ki uporabljajo to vrsto programske opreme Coisniin, brezvestni.

"Strinjamo se, da je uporaba centraliziranih mešalnikov, ki imajo v posesti sredstev in jih hranijo v lasti, preverjajo in se izogibajo," je v razlago dodalo podjetje. "Brezplačni in odprtokodni programski algoritmi, v katerih ni subjekta, ki bi hranil sredstva, vendar je ni mogoče učinkovito regulirati."

Allison Owen, analitičarka, ki vodi delo Royal United Services Institute v kripto valute in finančni kriminal, je dejala, da bi vlade lahko uporabile mešanice, da bi se izognile sankcijam.

"Ljudje trdijo, da ima blockchain toliko preglednosti, ko gre za spremljanje transakcij, vendar morajo še vedno poskrbeti, da bo postopek potekal," je dodala.