NCA etterlyser regulering av krypto -miksere som brukes i virvling av kriminelle penger

Det britiske nasjonale kriminalitetsbyrået har bedt om regulering av sofistikerte blandede teknologier som skal brukes av kriminelle for å unngå oppdagelse hvis penger vaskes av cryptocurrencies.

såkalt "desentraliserte krypto-miksere", også kjent som myntkjøringer, kan brukes til å skjule transaksjoner som ellers er forståelige på blockchains, offentlig synlige digitale hovedbøker der overføring av cryptocururrency blir spilt inn.

Open source-programvaren krever at flere parter signerer en digital kontrakt som gjør det mulig for mynter fra forskjellige lommebøker og å distribuere dem-noe som gjør det vanskelig å forstå hvor pengene kommer fra.

"De kan brukes til å tilby en" lagdeling "-tjeneste, skaffe straffekontanter, for å skjule sitt opprinnelses- og inspeksjonsspor, i likhet med en kontant virksomhet av kriminelle for å legitimere kontanter av banksystemet," Gary Cathcart, sjef for finansiell avdeling for National Crime Agency mot Financial Times.

Advarselen kommer, siden myndigheter over hele verden i økende grad har blitt den kriminelle bruken av cryptocurrency fordi den nye og uregulerte sektoren har fått popularitet.

NCA sa at forskriften ville tvinge miksere til å overholde lovene om hvitvasking av penger med plikten til å utføre kundekontroller og testveier for valutaer som går gjennom plattformene.

Dette vil gjøre det mulig for brukernes rettshåndhevelsesbyråer å "svindel, som ofte er alvorlige kriminelle aktiviteter", inkludert ransomware-angrep, svindel, statlig finansiert kriminalitet og terrorisme, la til riktig, la Cathcart til.

Ifølge Elliptic, en gruppe som analyserer cryptocurrency -transaksjoner, ble rundt 15 prosent av alle avkastninger fra straffbare forhold ledet av miksere i 2021.

Kjente tjenester inkluderer Wasabi Wallet, Samourai Wallet og Helix, hvis amerikanske grunnlegger Larry Dean Harmon skyldte påstander om penger i august i fjor.

Wasabi ble introdusert i 2018 og jobber desentralt med programvare som alle kan laste ned og bruke. Det er et flaggskipprodukt av Zksnacks laget av Gibraltar, som beskriver seg selv som en "urettferdig privat". Selskapet belaster et gebyr på 0,003 prosent av hver transaksjon til antall brukere som blander inn hver overføringsrunde lommebøker - databeskyttelsesnivået øker med et høyere antall brukere.

Talsmenn for desentraliserte miksere hevder at den offentlige karakteren til blockchainen til en bank er som en bank som deler sin kreditt og transaksjonskurs, noe som kan gjøre brukerne til målet om straffbare forhold som svindel.

elliptiske anslår at inntektene fra forbrytelser verdt mer enn 1 milliard dollar strømmet gjennom Wasabi ved å forfølge truser fra kjente ondsinnede skuespillere.

I 2020 publiserte EUs kriminelle etterforskningsmyndighet Europol en rapport om Wasabi etter å ha bestemt en økning i etterforskning i forbindelse med programvaren. Det viste seg at 30 prosent av bitcoins som løp over plattformen kom fra mørke nettmarkeder over en periode på tre uker. Mørke netttransaksjoner er estimert til å utgjøre bare en prosent av de totale overføringene på det bredere cryptocurrency-markedet, heter det.

Bálint Harmat, administrerende direktør og grunnlegger av Zksnacks, sa at påstandene fra NCA, Europol og Elliptic ikke samsvarer med "virkeligheten".

"Alternativet, bitcoin uten sikkerhet og soppbarhet, ville føre til katastrofale uforutsette konsekvenser," la han til. "Vi er bare et team av utviklere og økonomer som jobber hardt for en bedre fremtid."

På grunn av sin desentraliserte karakter, understreket

Europol også som en fremvoksende "topptrussel" i 2020.

Samourai sa at "det store flertallet" av brukerne som bruker denne typen Coinjoin -programvare er troløse.

"Vi er enige om at bruk av sentraliserte miksere som tar besittelse av midler og holder dem i besittelse, sjekker og unngått," la selskapet til i en forklaring. "Gratis og open source programvare -algoritmer der det ikke er noen enhet som holdt midler, men ikke kan reguleres effektivt."

Allison Owen, en analytiker som leder arbeidet ved Royal United Services Institute til cryptocurrencies og økonomisk kriminalitet, sa at blandinger kan brukes av regjeringer for å unngå sanksjoner.

"Folk hevder at blockchainen har så mye åpenhet når det gjelder overvåking av transaksjoner, men de må fortsatt sørge for at overvåking finner sted," la hun til.