De NCA roept op tot de regulering van crypto -mixers die worden gebruikt in het wervelen van crimineel geld

>

Het British National Crime Agency heeft opgeroepen tot de regulering van geavanceerde gemengde technologieën die door criminelen worden gebruikt om ontdekking te voorkomen als geld wordt gewassen door cryptocurrencies.

Zogenaamde "gedecentraliseerde crypto-mixers", ook bekend als muntaansluiting, kunnen worden gebruikt om transacties te verbergen die anders begrijpelijk zijn op blockchains, openbaar zichtbare digitale hoofdboeken waarin de overdracht van cryptocurrencies wordt opgenomen.

De open source-software vereist dat verschillende partijen een digitaal contract ondertekenen waarmee munten van verschillende portefeuilles mogelijk zijn en om ze te verspreiden, wat het moeilijk maakt om te begrijpen waar het geld vandaan komt.

"Ze kunnen worden gebruikt om een ​​'gelaagdheid' -service te bieden, criminele contanten te verhogen, om zijn oorsprongs- en inspectietrack te verbergen, vergelijkbaar met een contante bedrijf van criminelen om contant geld te legitimeren door het banksysteem,' Gary Cathcart, hoofd van de financiële afdeling van de National Crime Agency to Financial Times.

De waarschuwing komt, omdat de autoriteiten wereldwijd steeds meer het criminele gebruik van cryptocurrency zijn geworden omdat de nieuwe en niet -gereguleerde sector populair is geworden.

De NCA zei dat de verordening mixers zou dwingen om te voldoen aan de witwaswetten met de verplichting om klantcontroles uit te voeren en paden van valuta's te testen die door de platforms gaan.

Dit zou de wetshandhavingsinstanties van de gebruikers in staat stellen "fraude, die vaak ernstige criminele activiteiten zijn", waaronder ransomware-aanvallen, fraude, door de staat gefinancierde misdaad en terrorisme, correct toegevoegd, voegde Cathcart toe.

Volgens Elliptic, een groep die cryptocurrency -transacties analyseert, werd ongeveer 15 procent van alle opbrengsten van criminele delicten geleid door mixers in 2021.

Bekende diensten zijn Wasabi Wallet, Samourai Wallet en Helix, wiens oprichter van de Amerikaanse oprichter Larry Dean Harmon in augustus vorig jaar verschuldigd was aan beschuldigingen van geld.

Wasabi werd geïntroduceerd in 2018 en werkt decentrally met software die iedereen kan downloaden en gebruiken. Het is een vlaggenschipproduct van ZKSNACKS gemaakt van Gibraltar, dat zichzelf beschrijft als een "oneerlijk privé". Het bedrijf rekent een vergoeding van 0,003 procent van elke transactie in rekening voor het aantal gebruikers dat elke overdrachtsronde portefeuilles combineert - het niveau van de gegevensbescherming neemt toe met een hoger aantal gebruikers.

voorstanders van gedecentraliseerde mixers beweren dat het openbare karakter van de blockchain van een bank is als een bank die haar krediet en zijn transactiebus deelt, waardoor gebruikers het doel van strafbare feiten zoals fraude kunnen maken.

elliptische schat dat inkomsten uit misdaden ter waarde van meer dan 1 miljard USD door Wasabi zijn gestroomd door een brief van goed bekende kwaadaardige acteurs na te streven.

In 2020 publiceerde de EU Criminal Investigation Authority Europol een rapport over WASABI na het bepalen van een toename van onderzoeken in verband met de software. Het bleek dat 30 procent van de bitcoins die over het platform liepen, afkomstig waren van donkere webmarkten gedurende een periode van drie weken. Donker-webtransacties worden geschat op slechts één procent van de totale transfers op de bredere cryptocurrency-markt, zei het.

Bálint Harmat, directeur en oprichter van ZKSNACKS, zei dat de claims van de NCA, Europol en Elliptic niet overeenkomen met "realiteit".

"Het alternatief, bitcoin zonder beveiliging en fungabiliteit, zou leiden tot catastrofale onvoorziene gevolgen," voegde hij eraan toe. "We zijn slechts een team van ontwikkelaars en economen die hard werken voor een betere toekomst."

Vanwege het gedecentraliseerde karakter benadrukte

Europol ook als een opkomende "topdreiging" in 2020.

Samourai zei dat de "overgrote meerderheid" van de gebruikers die dit soort coinjoin -software gebruiken, trouweloos zijn.

"Wij zijn het ermee eens dat het gebruik van gecentraliseerde mixers die in bezit zijn van geld en ze in bezit houden, controleren en vermeden," voegde het bedrijf toe in een uitleg. "Gratis en open source software -algoritmen waarin er geen entiteit is die fondsen heeft bewaard, maar niet effectief kan worden gereguleerd."

Allison Owen, een analist die het werk van het Royal United Services Institute naar cryptocurrencies en financiële criminaliteit leidt, zei dat mengsels door regeringen kunnen worden gebruikt om sancties te voorkomen.

"Mensen beweren dat de blockchain zoveel transparantie heeft als het gaat om het monitoren van transacties, maar ze moeten er nog steeds voor zorgen dat surveillance plaatsvindt," voegde ze eraan toe.