NCA prasa regulēt kripto maisītāju, kas tiek izmantoti noziedzīgas naudas virpināšanā

Lielbritānijas Nacionālā noziegumu aģentūra ir aicinājusi noziedzniekus izmantot sarežģītu jauktu tehnoloģiju regulēšanu, lai izvairītos no atklāšanas, ja kriptovalūtas mazgā naudu.

Tā saucamie "decentralizētie kriptonauda maisītāji", kas pazīstami arī kā Coin Join, var izmantot, lai maskētu darījumus, kas ir citādi saprotami blokķēdēs, publiski redzamās digitālās galvenās grāmatas, kurās tiek ierakstīta kriptovalūtu pārnešana.

Atvērtā pirmkoda programmatūra prasa, lai vairākas puses parakstītu digitālo līgumu, kas ļauj no dažādiem makiem monētas un tos izplatīt, kas apgrūtina saprast, no kurienes nāk nauda.

"Tos var izmantot, lai sniegtu“ slāņainu ”pakalpojumu, piesaistīt kriminālo naudu, maskēt tās izcelsmes un pārbaudes trasi, līdzīgi kā noziedznieku naudas bizness, lai banku sistēmā leģitimizētu skaidru naudu," Nacionālās noziegumu aģentūras finanšu departamenta vadītājs Gerijs Katkarts, Nacionālās noziegumu aģentūras finanšu departamenta vadītājs finanšu laikam.

Brīdinājums nāk, jo varas iestādes visā pasaulē arvien vairāk ir kļuvušas par kriptovalūtas kriminālu izmantošanu, jo jaunais un neregulētais nozare ir ieguvusi popularitāti.

NCA sacīja, ka regulēšana piespiedīs maisītājus ievērot naudas atmazgāšanas likumus ar pienākumu veikt klientu kontroli un pārbaudīt valūtas, kas iet caur platformām.

Tas ļautu lietotāju tiesībaizsardzības aģentūrām "krāpt, kas bieži ir nopietnas noziedzīgas darbības", ieskaitot izpirkuma programmatūras uzbrukumus, krāpšanu, valsts apmaksātu noziegumu un terorismu, kas pienācīgi pievienots, piebilda Cathcart.

Saskaņā ar Elliptic, grupu, kas analizē kriptovalūtas darījumus, apmēram 15 procentus no visiem krimināllietu nodarījumu ražas vadīja maisītāji 2021. gadā.

Zināmie pakalpojumi ietver Wasabi Wallet, Samourai Wallet un Helix, kuru ASV dibinātājs Lerijs Deans Harmons bija parādā apgalvojumiem par naudu pagājušā gada augustā.

Wasabi tika ieviests 2018. gadā, un tas darbojas decentrāli ar programmatūru, kuru ikviens var lejupielādēt un izmantot. Tas ir no Gibraltāra izgatavotā Zksnacks vadošā produkta, kas sevi raksturo kā "negodīgu privātu". Uzņēmums iekasē maksu 0,003 procentus no katra darījuma to lietotāju skaitam, kuri sajauc katru pārsūtīšanas apaļo maku - datu aizsardzības līmenis palielinās ar lielāku lietotāju skaitu.

Decentralizētu maisītāju atbalstītāji apgalvo, ka bankas blokķēdes publiskais raksturs ir kā banka, kas dalās ar savu kredītu un darījuma kursu, kas lietotājiem varētu padarīt lietotājus par tādu noziedzīgu nodarījumu mērķi kā krāpšana.

eliptiski lēš, ka ieņēmumi no noziegumiem vairāk nekā 1 miljarda USD vērtībā plūda caur Wasabi, veicot biksītes no labi zināmiem ļaunprātīgiem aktieriem.

2020. gadā ES kriminālizmeklēšanas iestāde Europol publicēja ziņojumu par Wasabi pēc izmeklēšanas pieauguma noteikšanas saistībā ar programmatūru. Izrādījās, ka 30 procenti no bitcoiniem, kas pārsniedza platformu, trīs nedēļu laikā bija no tumšiem tīmekļa tirgiem. Tiek lēsts, ka tumšo tīklu darījumi veido tikai vienu procentu no kopējiem pārsūtījumiem plašākā kriptovalūtu tirgū, teikts paziņojumā.

Bálint Harmat, Zksnacks rīkotājdirektors un dibinātājs, sacīja, ka NCA, Europol un Elliptic prasības neatbilst “realitātei”.

"Alternatīva, bitcoin bez drošības un fendgability, radītu katastrofālas neparedzētas sekas," viņš piebilda. "Mēs esam tikai izstrādātāju un ekonomistu komanda, kuri smagi strādā labākas nākotnes labā."

Sakarā ar decentralizēto raksturu,

Eiropols arī uzsvēra kā topošie “augstākie draudi” 2020. gadā.

Samourai sacīja, ka “lielākais vairums” lietotāju, kuri izmanto šāda veida Coinjoin programmatūru, ir neticīgi.

"Mēs piekrītam, ka centralizētu maisītāju izmantošana, kuri pārņem līdzekļus un tur tos īpašumā, pārbaudīs un izvairījās," piebilda uzņēmums skaidrojumā. "Bezmaksas un atvērtā koda programmatūras algoritmi, kuros nav vienības, kas būtu līdzekļus, bet ko nevar efektīvi regulēt."

Allison Owen, analītiķis, kurš vada Karaliskā Apvienoto pakalpojumu institūta darbu uz kriptovalūtām un finanšu noziegumiem, sacīja, ka valdības var izmantot maisījumus, lai izvairītos no sankcijām.

"Cilvēki apgalvo, ka blokķēdē ir tik daudz caurspīdīguma, kad runa ir par darījumu uzraudzību, taču viņiem joprojām ir jāpārliecinās, ka novērošana notiek," viņa piebilda.