L'NCA richiede la regolamentazione dei miscelatori crittografici utilizzati nel turbinio del denaro criminale

La British National Crime Agency ha chiesto la regolamentazione delle sofisticate tecnologie miste di essere utilizzate dai criminali per evitare la scoperta se il denaro viene lavato dalle criptovalute.

i cosiddetti "miscelatori di criptovalute decentralizzati", noto anche come moneta, possono essere utilizzati per mascherare le transazioni che sono altrimenti comprensibili sulle blockchain, libri principali digitali pubblicamente visibili in cui vengono registrate la trasmissione di criptovalute.

Il software open source richiede che diverse parti firmino un contratto digitale che consenta monete di diversi portafogli e di distribuirle, il che rende difficile capire da dove provengono il denaro.

"Possono essere utilizzati per fornire un servizio di" stratificazione ", raccogliere contanti penali, mascherare la sua tracce di origine e ispezione, simile a un'attività in contanti di criminali per legittimare il denaro da parte del sistema bancario", Gary Cathcart, capo del dipartimento finanziario della National Crime Agency nei confronti dei tempi finanziari.

L'avvertimento arriva, poiché le autorità in tutto il mondo sono sempre più diventate l'uso criminale della criptovaluta perché il settore nuovo e non regolamentato ha guadagnato popolarità.

L'NCA ha affermato che il regolamento costringerebbe i miscelatori a rispettare le leggi sul riciclaggio di denaro con l'obbligo di eseguire i controlli dei clienti e i percorsi di prova delle valute che attraversano le piattaforme.

Ciò consentirebbe alle forze dell'ordine degli utenti di "frode, che sono spesso gravi attività criminali", tra cui attacchi ransomware, frode, criminalità finanziata dallo stato e terrorismo, aggiunto correttamente, ha aggiunto Cathcart.

Secondo Elliptic, un gruppo che analizza le transazioni di criptovaluta, circa il 15 percento di tutti i rendimenti da reati criminali è stato guidato dai mixer nel 2021.

I servizi noti includono Wasabi Wallet, Samourai Wallet e Helix, il cui fondatore degli Stati Uniti Larry Dean Harmon doveva accuse di denaro nell'agosto dello scorso anno.

Wasabi è stato introdotto nel 2018 e lavora in modo decentrato con il software che tutti possono scaricare e utilizzare. È un prodotto di punta di Zksnacks realizzato in Gibilterra, che si descrive come un "privato ingiusto". La società addebita una commissione dello 0,003 per cento di ciascuna transazione al numero di utenti che si mescolano in ogni portafoglio rotondo di trasferimento: il livello di protezione dei dati aumenta con un numero più elevato di utenti.

I sostenitori di miscelatori decentralizzati sostengono che il carattere pubblico della blockchain di una banca è come una banca che condivide il suo credito e il suo corso di transazione, il che potrebbe rendere gli utenti l'obiettivo di reati criminali come la frode.

stima ellittica che le entrate da crimini per un valore di oltre 1 miliardo di dollari fluivano attraverso Wasabi perseguendo brief di attori malvagi.

Nel 2020, l'autorità di indagine penale UE Europol ha pubblicato un rapporto su Wasabi dopo aver determinato un aumento delle indagini in relazione al software. Si è scoperto che il 30 percento dei bitcoin che ha funzionato sulla piattaforma proveniva dai mercati web oscuri per un periodo di tre settimane. Si stima che le transazioni scure-Web costituiranno solo l'uno per cento dei trasferimenti totali sul più ampio mercato delle criptovalute, ha affermato.

Bálint Harmat, amministratore delegato e fondatore di Zksnacks, ha affermato che le affermazioni di NCA, Europol ed Elliptic non corrispondono alla "realtà".

"L'alternativa, il bitcoin senza sicurezza e fungabilità, porterebbe a catastrofiche conseguenze impreviste", ha aggiunto. "Siamo solo un team di sviluppatori ed economisti che lavorano duramente per un futuro migliore".

A causa del suo carattere decentralizzato,

Europol ha anche sottolineato come una "minaccia più alta" nel 2020.

Samourai ha affermato che la "stragrande maggioranza" degli utenti che utilizzano questo tipo di software Coinjoin è senza fede.

"Siamo d'accordo sul fatto che l'uso di mixer centralizzati che prendono possesso di fondi e li tengono in possesso, controlla ed evitavano", ha aggiunto la società in una spiegazione. "Algoritmi software gratuiti e open source in cui non esiste un'entità che mantenga fondi, ma non può essere efficacemente regolata."

Allison Owen, un analista che guida il lavoro del Royal United Services Institute alle criptovalute e al crimine finanziario, ha affermato che le miscele potrebbero essere utilizzate dai governi per evitare sanzioni.

"Le persone sostengono che la blockchain ha così tanta trasparenza quando si tratta di monitorare le transazioni, ma devono ancora assicurarsi che la sorveglianza abbia luogo", ha aggiunto.