Az NCA felszólít a kriptográfiai keverők szabályozására, amelyet a bűncselekmény kavarogása során használnak

A Brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség felszólította a kifinomult vegyes technológiák szabályozását, amelyet a bűnözők használnak a felfedezés elkerülése érdekében, ha a pénzt kriptovalutákkal mossák.

A

úgynevezett "decentralizált kripto-keverők", más néven Coin-csatlakozás, felhasználható a blokkláncokon egyébként érthető tranzakciók álcázására, nyilvánosan látható digitális fő könyvek, amelyekben a kriptovaluták továbbítását rögzítik.

A nyílt forráskódú szoftver megköveteli, hogy több fél írjon alá egy digitális szerződést, amely lehetővé teszi a különböző pénztárcák érméit, és elosztja azokat-ami megnehezíti a pénz megértését.

"Használhatók egy" rétegezési "szolgáltatás biztosítására, bűncselekmény készpénzének megszerzésére, a származási és ellenőrzési pályájának álcázására, hasonlóan a bűnözők készpénzes üzletéhez, hogy a bankrendszer által legitimálják a készpénzt", Gary Cathcart, a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség pénzügyi osztályának vezetője a pénzügyi idők felé.

A figyelmeztetés jön, mivel a hatóságok világszerte egyre inkább a kriptovaluta bűncselekményévé váltak, mivel az új és nem szabályozott ágazat népszerűvé vált.

Az NCA elmondta, hogy a szabályozás arra készteti a keverőket, hogy tartsák be a pénzmosási törvényeket azzal a kötelezettséggel, hogy a platformokon átmenő ügyfélvezérléseket és tesztelési útvonalakat hajtsanak végre.

Ez lehetővé tenné a felhasználók bűnüldöző szervének "csalásokat, amelyek gyakran komoly bűncselekményeket", ideértve a ransomware támadásokat, a csalásokat, az államilag finanszírozott bűncselekményeket és a terrorizmust-tette hozzá helyesen-tette hozzá Cathcart.

Az Elliptic, a kriptovaluta tranzakciókat elemző csoport szerint a bűncselekményekből származó összes hozam kb. 15 % -át 2021 -ben keverő vezette.

Az ismert szolgáltatások közé tartozik a Wasabi Wallet, a Samourai Wallet és a Helix, akiknek az amerikai alapítója, Larry Dean Harmon a tavaly augusztusban a pénz állításainak tartozott.

A

wasabi -t 2018 -ban vezették be, és decentrálisan működik olyan szoftverekkel, amelyeket mindenki letölthet és használhat. Ez a Gibraltárból készült Zksnacks zászlóshajója, amely "tisztességtelen magántulajdonban" írja le magát. A Társaság az egyes tranzakciók 0,003 % -át fizeti a felhasználók számát, akik minden átadási kerek pénztárcában keverednek - az adatvédelmi szint növekszik a nagyobb felhasználók számával.

A decentralizált keverők

támogatói azt állítják, hogy a bank blokkláncának nyilvános jellege olyan, mint egy bank, amely megosztja a hitelét és a tranzakciós tanfolyamát, ami a felhasználókat olyan bűncselekmények, például csalás, például csalás céljává teheti.

elliptikus becslései szerint a több mint 1 milliárd USD értékű bűncselekményekből származó bevételek a WASABI -n keresztül folytak azáltal, hogy a jól ismert rosszindulatú szereplőkből származó rövidnadrágot folytattak.

2020 -ban az EUPOLL EU Bűnügyi Vizsgáló Hatóság jelentést tett közzé a WASABI -ról, miután meghatározta a szoftverrel kapcsolatos vizsgálatok növekedését. Kiderült, hogy a platformon átfutó bitcoinok 30 % -a három hét alatt a sötét webpiacokról származik. A becslések szerint a sötétháló-tranzakciók a tágabb kriptovaluta-piacon a teljes transzfereknek csak egy százalékát teszik ki.

Bálint Harmat, a Zksnacks ügyvezető igazgatója és alapítója elmondta, hogy az NCA, az Europol és az Elliptika állításai nem felelnek meg a „valóságnak”.

"Az alternatíva, a bitcoin biztonság és a mosás nélkül, katasztrofális váratlan következményekkel járna" - tette hozzá. "Csak fejlesztők és közgazdászok csoportja vagyunk, akik keményen dolgoznak a jobb jövőért."

Decentralizált karakterének köszönhetően a

Europol 2020 -ban is kialakulóban lévő „legfontosabb fenyegetésnek” hangsúlyozta.

Samourai elmondta, hogy az ilyen típusú coinjoin szoftverek „túlnyomó többsége” hűtlen.

"Egyetértünk abban, hogy a központosított keverők használata, akik pénzt birtokolnak, és birtokában tartják őket, ellenőrizzük és elkerüljük" - tette hozzá a vállalat magyarázatban. "Ingyenes és nyílt forráskódú szoftver algoritmusok, amelyekben nincs olyan szervezet, amely pénzeszközöket tartott, de nem lehet hatékonyan szabályozni."

Allison Owen, az elemző, aki a Royal United Services Institute munkáját kriptovalutákhoz és pénzügyi bűncselekményekhez vezette, kijelentette, hogy a kormányok a szankciók elkerülése érdekében a kormányok felhasználhatják a keverékeket.

"Az emberek azt állítják, hogy a blokklánc annyira átlátható, amikor a tranzakciók nyomon követése van, de még mindig meg kell győződniük arról, hogy a megfigyelés megtörténik" - tette hozzá.