NCA nõuab krüptosegistide reguleerimist, mida kasutatakse kriminaalraha keerutamisel

Briti riiklik kuritegevuse agentuur on kutsunud üles reguleerima keerukaid segatehnoloogiaid, mida kurjategijad kasutaksid avastamise vältimiseks, kui krüptovaluutad pesevad raha.

nn "detsentraliseeritud krüptosegisti", mida tuntakse ka kui mündiga liitumist, saab kasutada plokiahelates muidu mõistetavate tehingute maskeerimiseks, mis on avalikult nähtavad digitaalsed põhiraamatud, milles registreeritakse krüptovaluutad.

Avatud lähtekoodiga tarkvara nõuab, et mitmed osapooled allkirjastaksid digitaalse lepingu, mis võimaldab erinevatest rahakottidest münte ja nende levitamist-mis raskendab raha mõistmist.

"Neid saab kasutada kihilise teenuse osutamiseks, kriminaalse sularaha kogumiseks, selle päritolu ja kontrolliraja varjamiseks, sarnaselt kurjategijate sularahaärile, et õigustada sularaha pangandussüsteemi poolt,", "Riikliku kuritegevuse agentuuri finantsteagentuuri finantsteagentuuri juhataja Financial Timesi jaoks.

Hoiatus tuleb, kuna kogu maailmas on ametivõimud muutunud krüptovaluuta kriminaalse kasutamise tõttu, kuna uus ja reguleerimata sektor on populaarsust kogunud.

NCA ütles, et määrus sunnib segisid järgima rahapesuseadusi, millega kohustus korraldada platvormide kaudu läbivate valuutade kliendikontrolli ja testida.

See võimaldaks kasutajate õiguskaitseasutustel "pettus, mis on sageli tõsine kuritegelik tegevus", sealhulgas lunavara rünnakud, pettused, riigi rahastatud kuritegevus ja terrorism, lisas õigesti, lisas Cathcart.

Krüptovaluutatehinguid analüüsiva rühma Elliptici sõnul juhtisid segistide kuritegudest umbes 15 protsenti kõigist kuritegude saagist 2021. aastal.

Tuntud teenuste hulka kuuluvad Wasabi rahakott, Samourai rahakott ja Helix, kelle USA asutaja Larry Dean Harmon võlgnes eelmise aasta augustis raha süüdistuste eest.

Wasabi tutvustati 2018. aastal ja see töötab tarkvaraga, mida kõik saavad alla laadida ja kasutada. See on Gibraltarist valmistatud ZKSNACKSi lipulaeva toode, mis kirjeldab end kui "ebaõiglast privaatset". Ettevõte võtab iga tehingu eest tasu 0,003 protsenti kasutajate arvule, kes segavad igas ümmarguses rahakotis - andmekaitse tase suureneb suurema kasutajate arvuga.

Detsentraliseeritud mikserite pooldajad väidavad, et panga plokiahela avalik iseloom on nagu pank, mis jagab oma krediiti ja tehingukursust, mis võib muuta kasutajad selliste kriminaalkuritegude nagu pettuste eesmärgiks.

elliptiliste hinnangute kohaselt voolas Wasabi kaudu rohkem kui miljard USD väärtuses kuritegude tulusid, jälitades tuntud pahatahtlike näitlejate püksikuid.

2020. aastal avaldas EL kriminaaluurimisamet Europol Wasabi kohta aruande pärast tarkvaraga seoses uurimiste suurenemise kindlaksmääramist. Selgus, et 30 protsenti platvormist üle joonud bitcoinidest tuli tumedatelt veebiturgudelt kolme nädala jooksul. Hinnanguliselt moodustavad tumedate-Webi tehingud ainult ühe protsendi koguülekandest laiemal krüptovaluuta turul, ütles ta.

ZKSNACKSi tegevdirektor ja asutaja

Bálint Harmat ütles, et NCA, Europoli ja elliptilise väited ei vasta “reaalsusele”.

"Alternatiiv, bitcoin ilma turvalisuse ja kõhutavuseta põhjustaks katastroofilisi ettenägematuid tagajärgi," lisas ta. "Oleme lihtsalt arendajate ja majandusteadlaste meeskond, kes teevad parema tuleviku nimel kõvasti tööd."

Oma detsentraliseeritud iseloomu tõttu rõhutas

Europol ka kui 2020. aastal esilekerkiv “tippoht”.

Samourai ütles, et "valdav enamus" seda tüüpi CoinJoini tarkvara kasutajatest on uskmatu.

"Oleme nõus, et tsentraliseeritud segistide kasutamine, kes võtavad raha ja hoiavad neid valduses, kontrollib ja vältisid," lisas ettevõte selgituses. "Vaba- ja avatud lähtekoodiga tarkvara algoritmid, milles pole ühtegi üksust, mis hoiaks raha, kuid mida ei saa tõhusalt reguleerida."

Analüütik Allison Owen, kes juhib Royal United Services Institute'i tööd krüptovaluutade ja finantskuritegudeni, ütles, et valitsused saavad segusid sanktsioonide vältimiseks kasutada.

"Inimesed väidavad, et plokiahelal on jälgimisel nii palju läbipaistvust, kuid nad peavad siiski veenduma, et järelevalve toimub," lisas ta.

Allikas: Financial Times