NCA opfordrer til regulering af kryptoberere, der bruges i hvirvlende kriminelle penge

Det British National Crime Agency har opfordret til, at reguleringen af ​​sofistikerede blandede teknologier skal bruges af kriminelle for at undgå opdagelse, hvis penge vaskes af cryptocurrencies.

såkaldte "decentraliserede kryptomerere", også kendt som Coin Join, kan bruges til at skjule transaktioner, der ellers er forståelige på blockchains, offentligt synlige digitale hovedbøger, hvor transmission af cryptocurrencies registreres.

Open source-softwaren kræver, at flere parter underskriver en digital kontrakt, der muliggør mønter fra forskellige tegnebøger og for at distribuere dem, hvilket gør det vanskeligt at forstå, hvor pengene kommer fra.

"De kan bruges til at levere en 'lagdeling' -tjeneste, rejse kriminelle kontanter til at skjule dens oprindelses- og inspektionsspor, svarende til en kontantvirksomhed af kriminelle for at legitimere kontanter fra banksystemet," Gary Cathcart, leder af det finansielle afdeling for det nationale kriminalitetsagentur mod Financial Times.

Advarslen kommer, da myndigheder over hele verden i stigende grad er blevet den kriminelle brug af cryptocurrency, fordi den nye og uregulerede sektor har fået popularitet.

NCA sagde, at forordningen ville tvinge mixere til at overholde pengene hvidvaskning af love med forpligtelsen til at udføre kundekontrol og teststier for valutaer, der går gennem platformene.

Dette ville gøre det muligt for brugernes retshåndhævende myndigheder at "svig, som ofte er alvorlige kriminelle aktiviteter", herunder ransomware-angreb, svig, statsfinansieret kriminalitet og terrorisme, tilføjet korrekt, tilføjede Cathcart.

Ifølge Elliptic blev en gruppe, der analyserer cryptocurrency -transaktioner, omkring 15 procent af alle udbytter fra kriminelle handlinger ledet af mixere i 2021.

Kendte tjenester inkluderer Wasabi Wallet, Samourai Wallet og Helix, hvis amerikanske grundlægger Larry Dean Harmon skyldte beskyldninger om penge i august sidste år.

Wasabi blev introduceret i 2018 og arbejder decentralt med software, som alle kan downloade og bruge. Det er et flagskibsprodukt af Zksnacks lavet af Gibraltar, der beskriver sig selv som en "urimelig privat". Virksomheden opkræver et gebyr på 0,003 procent af hver transaktion til antallet af brugere, der blander hver overførselsrunde tegnebøger - databeskyttelsesniveauet stiger med et højere antal brugere.

Tilhængere af decentrale mixere hævder, at den offentlige karakter af en banks blockchain er som en bank, der deler sin kredit og dens transaktionskursus, hvilket kan gøre brugerne til målet om kriminelle handlinger som svig.

elliptiske estimerer, at indtægter fra forbrydelser til en værdi af mere end 1 milliard USD flød gennem Wasabi ved at forfølge trusser fra velkendte ondsindede aktører.

I 2020 offentliggjorde EU's Criminal Investigation Authority Europol en rapport om Wasabi efter at have fastlagt en stigning i undersøgelser i forbindelse med softwaren. Det viste sig, at 30 procent af de bitcoins, der løb over platformen, kom fra mørke webmarkeder over en periode på tre uger. Mørkeweb-transaktioner anslås at kun udgøre en procent af de samlede overførsler på det bredere cryptocurrency-marked, siger det.

Bálint Harmat, administrerende direktør og grundlægger af ZKSnacks, sagde, at påstandene fra NCA, Europol og Elliptic ikke svarer til "virkelighed".

"Alternativet, bitcoin uden sikkerhed og svampbarhed, ville føre til katastrofale uforudsete konsekvenser," tilføjede han. "Vi er bare et team af udviklere og økonomer, der arbejder hårdt for en bedre fremtid."

På grund af sin decentrale karakter understregede

Europol også som en voksende "toptrussel" i 2020.

Samourai sagde, at det "store flertal" af de brugere, der bruger denne type Coinjoin -software, er trofast.

"Vi er enige om, at brugen af ​​centraliserede mixere, der tager besiddelse af midler, og holder dem i besiddelse, kontrollerer og undgik," tilføjede virksomheden i en forklaring. "Gratis og open source -softwarealgoritmer, hvor der ikke er nogen enhed, der holdt midler, men ikke kan reguleres effektivt."

Allison Owen, en analytiker, der fører arbejdet fra Royal United Services Institute til cryptocurrencies og økonomisk kriminalitet, sagde, at blandinger kunne bruges af regeringer for at undgå sanktioner.

"Folk hævder, at blockchain har så meget gennemsigtighed, når det kommer til overvågning af transaktioner, men de er stadig nødt til at sørge for, at overvågning finder sted," tilføjede hun.