Bkex Crypto Tours暴露了涉嫌洗钱的提款
Bkex Crypto Tours暴露了涉嫌洗钱的提款
鲜为人知的加密货币交易所（Crypto Exchange Bkex）声称，平台上的某些用户钱参与洗钱。
因此，该平台目前正在与警方合作收集证据，并将中止撤离进行正式调查。- 在5月29日的宣布中，Bkex解释说，人们将继续专注于恢复正常股票市场的运营，并与负责当局积极合作以解决当前问题。
“在此过程中，我们将保持透明和及时的沟通。如果您在此过程中遇到或需要帮助，请联系我们的客户服务。我们很乐意为您提供建议和行动。”
- 关于集中加密交易所的洗钱是该行业中最大的关注点之一。 为了抵消这一点，引入了KYC法规，以防止身份欺诈，金融犯罪和洗钱。
- 在今年年初，美国司法部（DOJ）逮捕并指控俄罗斯公民Anatoly Anatoly Anatoly Legkodymov，这是香港加密交易所Bitzlato的创始人，因为据称他在非法洗涤时帮助了网络犯罪分子。
- 根据链分析的估计，Bitzalato在2019年至2021年期间收到了价值超过20亿美元的加密货币，超过9.66亿美元代表非法和风险的加密货币。
- 去年10月，总部位于华盛顿的BITTREX加密交易所被美国财政控制部（OFAC）财政部占领，原因是违反了洗钱，罚款5300万美元。
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