Kryptobörsen BKEX avbryter uttag på grund av misstänkt penningtvätt

Kryptobörsen BKEX avbryter uttag på grund av misstänkt penningtvätt

Den mindre kända kryptobörsen BKEX hävdade att vissa användarmedel på plattformen var inblandade i penningtvätt.

Av denna anledning arbetar plattformen för närvarande med polisen för att samla in bevis och kommer att avbryta uttag i väntan på statliga utredningar.

• In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.

"Vi kommer att upprätthålla en transparent och aktuell kommunikation under hela denna process. Om du stöter på några problem eller behöver hjälp under processen, vänligen kontakta vårt kundtjänstteam. Vi kommer gärna att ge dig råd och hjälp."

• Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
• Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
• Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
• Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.

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