BKEX Crypto Tours exponerar uttag för misstänkt penningtvätt
BKEX Crypto Tours exponerar uttag för misstänkt penningtvätt
Det mindre kända Crypto Exchange BKEX hävdade att vissa användarpengar på plattformen var involverade i penningtvätt.
Av denna anledning arbetar plattformen för närvarande med polisen för att samla in bevis och kommer att avbryta uttag för den officiella utredningen.- I ett tillkännagivande av 29 maj förklarade BKEX att man skulle fortsätta att koncentrera sig på återställandet av den normala aktiemarknaden och arbeta aktivt med de ansvariga myndigheterna för att lösa de nuvarande problemen.
"Vi kommer att upprätthålla transparent och snabb kommunikation under denna process. Om du stöter på eller behöver hjälp under processen, vänligen kontakta vår kundtjänst. Vi kommer gärna att ge dig råd och åtgärder."
- Pengartvätt om centraliserade kryptoutbyten är en av de största problemen i branschen. För att motverka detta infördes KYC -förordningar för att förhindra identitetsbedrägeri, ekonomisk brottslighet och penningtvätt.
- I början av året har det amerikanska justitieministeriet (DOJ) arresterat och anklagat den ryska medborgaren Anatoly Anatoly Legkodymov, grundaren av Hong Kong Crypto -utbytet Bitzlato, eftersom han påstås hjälpa cyberkriminella när han tvättade olagligt.
- Enligt kedjalysuppskattningar fick Bitzalato cryptocurrencies värda över 2 miljarder dollar mellan 2019 och 2021, mer än 966 miljoner dollar representerade olagliga och riskabla kryptokurser.
- I oktober förra året ockuperades Bittrex Crypto -utbytet baserat i Washington av den amerikanska finansministeriet (OFAC) för brott mot penningtvätt med en böter på 53 miljoner dollar.
.
Kommentare (0)