Kripto borza BKEX prekine dvige zaradi suma pranja denarja

Kripto borza BKEX prekine dvige zaradi suma pranja denarja

Manj znana kriptomenjalnica BKEX je trdila, da so nekatera sredstva uporabnikov na platformi vpletena v pranje denarja.

Iz tega razloga platforma trenutno sodeluje s policijo pri zbiranju dokazov in bo preklicala dvige do vladnih preiskav.

• In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.

"V tem procesu bomo vzdrževali pregledno in pravočasno komunikacijo. Če boste med postopkom naleteli na kakršne koli težave ali potrebovali pomoč, se obrnite na našo skupino za pomoč strankam. Z veseljem vam bomo svetovali in pomagali."

• Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
• Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
• Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
• Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.

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