Bkex Crypto Tours izpostavlja umike za sum pranja denarja
Bkex Crypto Tours izpostavlja umike za sum pranja denarja
Manj znana Crypto Exchange Bkex je trdila, da je bil nekaj uporabniškega denarja na platformi vključenih v pranje denarja.
Zaradi tega platforma trenutno sodeluje s policijo, da bi zbral dokaze in bo prekinila umike za uradno preiskavo.- V objavi 29. maja je BKEX pojasnil, da se bo še naprej osredotočal na obnovo običajnega delovanja na borzi in aktivno sodeloval z odgovornimi organi za reševanje trenutnih težav.
"V tem postopku bomo ohranili pregledno in hitro komunikacijo. Če med postopkom naletite ali potrebujete pomoč, se obrnite na našo storitev za stranke. Z veseljem vam bomo zagotovili nasvete in ukrepe."
- Pranje denarja o centraliziranih kripto izmenjavah je ena največjih skrbi v panogi. Da bi to preprečili, so bili uvedeni predpisi KYC, da se prepreči goljufija z identiteto, finančni kriminal in pranje denarja.
- Na začetku leta je ameriško pravosodno ministrstvo (DOJ) aretiralo in obtožilo ruskega državljana Anatolija Anatolija Legkodimova, ustanovitelja hongkonške kripto izmenjave Bitzlato, ker naj bi pri pranju ilegalno pomagal kibernetskim kriminalom.
- Glede na ocene verige je Bitzalato med letoma 2019 in 2021 prejel kripto valute v vrednosti več kot 2 milijarde dolarjev, več kot 966 milijonov dolarjev je predstavljalo nezakonite in tvegane kripto valute.
- Oktobra oktobra je bila borba Bittrex Crypto s sedežem v Washingtonu Ministrstvo za finance ZDA za finance Finance (OFAC) za kršitev pranja denarja z denarno kaznijo v višini 53 milijonov dolarjev.
.
Kommentare (0)