Bkex Crypto Tours izpostavlja umike za sum pranja denarja

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von: Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
Manj znana Bkex Crypto Exchange je trdila, da je bil nekaj uporabniškega denarja vključenih v pranje denarja na platformi. Zaradi tega platforma trenutno sodeluje s policijo, da bi zbral dokaze in bo prekinila umike za uradne preiskave. V objavi 29. maja je BKEX pojasnil, da se bo še naprej osredotočal na obnovo običajnega delovanja na borzi in aktivno sodeloval z odgovornimi organi, da bi rešil trenutne težave. "Med tem postopkom bomo ohranili pregledno in pravočasno komunikacijo. Če med postopkom naletite ali potrebujete pomoč, se obrnite na našo ... (Symbolbild/KNAT)

Manj znana Crypto Exchange Bkex je trdila, da je bil nekaj uporabniškega denarja na platformi vključenih v pranje denarja.

Zaradi tega platforma trenutno sodeluje s policijo, da bi zbral dokaze in bo prekinila umike za uradno preiskavo.

  • V objavi 29. maja je BKEX pojasnil, da se bo še naprej osredotočal na obnovo običajnega delovanja na borzi in aktivno sodeloval z odgovornimi organi za reševanje trenutnih težav.

"V tem postopku bomo ohranili pregledno in hitro komunikacijo. Če med postopkom naletite ali potrebujete pomoč, se obrnite na našo storitev za stranke. Z veseljem vam bomo zagotovili nasvete in ukrepe."

  • Pranje denarja o centraliziranih kripto izmenjavah je ena največjih skrbi v panogi. Da bi to preprečili, so bili uvedeni predpisi KYC, da se prepreči goljufija z identiteto, finančni kriminal in pranje denarja.
  • Na začetku leta je ameriško pravosodno ministrstvo (DOJ) aretiralo in obtožilo ruskega državljana Anatolija Anatolija Legkodimova, ustanovitelja hongkonške kripto izmenjave Bitzlato, ker naj bi pri pranju ilegalno pomagal kibernetskim kriminalom.
  • Glede na ocene verige je Bitzalato med letoma 2019 in 2021 prejel kripto valute v vrednosti več kot 2 milijarde dolarjev, več kot 966 milijonov dolarjev je predstavljalo nezakonite in tvegane kripto valute.
  • Oktobra oktobra je bila borba Bittrex Crypto s sedežem v Washingtonu Ministrstvo za finance ZDA za finance Finance (OFAC) za kršitev pranja denarja z denarno kaznijo v višini 53 milijonov dolarjev.

.