O BKEX Crypto Tours expõe saques para suspeita de lavagem de dinheiro

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Von Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
O BKEX Crypto Exchange menos conhecido afirmou que algum dinheiro do usuário estava envolvido na lavagem de dinheiro na plataforma. Por esse motivo, a plataforma está atualmente trabalhando com a polícia para coletar evidências e suspenderá saques para as investigações oficiais. Em um anúncio de 29 de maio, a BKEX explicou que se continuaria a se concentrar na restauração da operação normal do mercado de ações e trabalhar ativamente com as autoridades responsáveis ​​para resolver os problemas atuais. "Manteremos a comunicação transparente e oportuna durante esse processo. Se você encontrar ou precisar de ajuda durante o processo, entre em contato com o nosso ... (Symbolbild/KNAT)

O BKEX de criptografia menos conhecido afirmou que algum dinheiro do usuário na plataforma estava envolvido na lavagem de dinheiro.

Por esse motivo, a plataforma está atualmente trabalhando com a polícia para coletar evidências e suspenderá saques para a investigação oficial.

  • Em um anúncio de 29 de maio, a BKEX explicou que se continuaria a se concentrar na restauração da operação normal do mercado de ações e trabalhar ativamente com as autoridades responsáveis ​​para resolver os problemas atuais.

"Manteremos uma comunicação transparente e rápida durante esse processo. Se você encontrar ou precisar de ajuda durante o processo, entre em contato com o atendimento ao cliente. Teremos o maior prazer em fornecer conselhos e ações".

  • A lavagem de dinheiro sobre trocas de criptografia centralizada é uma das maiores preocupações do setor. Para neutralizar isso, os regulamentos da KYC foram introduzidos para evitar fraudes de identidade, crime financeiro e lavagem de dinheiro.
  • No início do ano, o Ministério da Justiça dos EUA (DOJ) prendeu e acusou o cidadão russo Anatoly Anatoly Legkodymov, o fundador da troca de criptografia de Hong Kong Bitzlato, porque ele supostamente ajudou os cibercriminosos ao lavar ilegalmente.
  • De acordo com as estimativas de cadeia, o Bitzalato recebeu criptomoedas no valor de mais de US $ 2 bilhões entre 2019 e 2021, mais de US $ 966 milhões representavam criptomoedas ilegais e arriscadas.
  • Em outubro passado, o Bittrex Crypto Exchange, com sede em Washington, foi ocupado pelo Ministério das Finanças das Finanças dos EUA (OFAC) por violar a lavagem de dinheiro com uma multa de US $ 53 milhões.

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