O BKEX Crypto Tours expõe saques para suspeita de lavagem de dinheiro

O BKEX Crypto Tours expõe saques para suspeita de lavagem de dinheiro

O BKEX de criptografia menos conhecido afirmou que algum dinheiro do usuário na plataforma estava envolvido na lavagem de dinheiro.

• Em um anúncio de 29 de maio, a BKEX explicou que se continuaria a se concentrar na restauração da operação normal do mercado de ações e trabalhar ativamente com as autoridades responsáveis ​​para resolver os problemas atuais.

"Manteremos uma comunicação transparente e rápida durante esse processo. Se você encontrar ou precisar de ajuda durante o processo, entre em contato com o atendimento ao cliente. Teremos o maior prazer em fornecer conselhos e ações".

• A lavagem de dinheiro sobre trocas de criptografia centralizada é uma das maiores preocupações do setor. Para neutralizar isso, os regulamentos da KYC foram introduzidos para evitar fraudes de identidade, crime financeiro e lavagem de dinheiro.
• No início do ano, o Ministério da Justiça dos EUA (DOJ) prendeu e acusou o cidadão russo Anatoly Anatoly Legkodymov, o fundador da troca de criptografia de Hong Kong Bitzlato, porque ele supostamente ajudou os cibercriminosos ao lavar ilegalmente.
• De acordo com as estimativas de cadeia, o Bitzalato recebeu criptomoedas no valor de mais de US $ 2 bilhões entre 2019 e 2021, mais de US $ 966 milhões representavam criptomoedas ilegais e arriscadas.
• Em outubro passado, o Bittrex Crypto Exchange, com sede em Washington, foi ocupado pelo Ministério das Finanças das Finanças dos EUA (OFAC) por violar a lavagem de dinheiro com uma multa de US $ 53 milhões.

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