Crypto exchange BKEX suspende saques devido a suspeita de lavagem de dinheiro

Crypto exchange BKEX suspende saques devido a suspeita de lavagem de dinheiro

A menos conhecida exchange de criptomoedas BKEX alegou que alguns fundos de usuários na plataforma estavam envolvidos em lavagem de dinheiro.

Por este motivo, a plataforma está atualmente a trabalhar com a polícia para recolher provas e suspenderá os levantamentos enquanto se aguardam investigações governamentais.

• In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.

"Manteremos uma comunicação transparente e oportuna ao longo deste processo. Se você encontrar algum problema ou precisar de assistência durante o processo, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente. Teremos o maior prazer em lhe fornecer aconselhamento e assistência."

• Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
• Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
• Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
• Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.

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