Bkex Crypto Tours ujawnia wypłaty za podejrzenie prania pieniędzy
Bkex Crypto Tours ujawnia wypłaty za podejrzenie prania pieniędzy
Mniej znana giełda kryptograficzna Bkex twierdził, że niektóre pieniądze użytkowników na platformie były zaangażowane w pranie pieniędzy.
Z tego powodu platforma współpracuje obecnie z policją w celu zebrania dowodów i zawiedzie wypłaty za oficjalne dochodzenie.- W ogłoszeniu z 29 maja BKEX wyjaśnił, że nadal będzie się koncentrować na przywróceniu normalnej operacji giełdowej i pracy aktywnie z odpowiedzialnymi władzami w celu rozwiązania obecnych problemów.
„Będziemy utrzymywać przejrzystą i szybką komunikację podczas tego procesu. Jeśli spotkasz lub potrzebujesz pomocy podczas procesu, skontaktuj się z naszą obsługą klienta. Z przyjemnością udzielimy Ci porady i działań”.
- Pranie pieniędzy na temat scentralizowanych giełd kryptograficznych jest jednym z największych obaw w branży. Aby przeciwdziałać temu, wprowadzono przepisy KYC w celu zapobiegania oszustwom tożsamości, przestępczości finansowej i praniu pieniędzy.
- Na początku roku Ministerstwo Sprawiedliwości USA (DOJ) aresztowało i oskarżyło obywatela rosyjskiego Anatolijnego Anatolijnego Legkodymova, założyciela wymiany kryptograficznej Hongkongu Bitzlato, ponieważ rzekomo pomógł cyberprzestępczości podczas mycia nielegalnie.
- Według szacunków Chainalysis Bitzalato otrzymał kryptowaluty o wartości ponad 2 miliardów dolarów w latach 2019–2021, ponad 966 mln USD stanowiło nielegalne i ryzykowne kryptowaluty.
- W październiku ubiegłego roku giełda kryptograficzna Bittrex z siedzibą w Waszyngtonie była zajęta przez Ministerstwo Finansów Finansów USA (OFAC) za naruszenie prania pieniędzy z grzywną w wysokości 53 milionów dolarów.
.
Kommentare (0)