Bkex Crypto Tours ujawnia wypłaty za podejrzenie prania pieniędzy

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
Mniej znana Bkex Crypto Exchange twierdziła, że ​​niektóre pieniądze użytkowników były zaangażowane w pranie pieniędzy na platformie. Z tego powodu platforma współpracuje obecnie z policją w celu zebrania dowodów i zawiedzie wypłaty za oficjalne dochodzenia. W ogłoszeniu z 29 maja Bkex wyjaśnił, że nadal będzie się koncentrować na przywróceniu normalnej operacji i pracy na giełdzie z odpowiedzialnymi władzami w celu rozwiązania obecnych problemów. „Podczas tego procesu utrzymamy przejrzystą i terminową komunikację. Jeśli spotkasz lub potrzebujesz pomocy podczas procesu, skontaktuj się z naszym ... (Symbolbild/KNAT)

Mniej znana giełda kryptograficzna Bkex twierdził, że niektóre pieniądze użytkowników na platformie były zaangażowane w pranie pieniędzy.

Z tego powodu platforma współpracuje obecnie z policją w celu zebrania dowodów i zawiedzie wypłaty za oficjalne dochodzenie.

  • W ogłoszeniu z 29 maja BKEX wyjaśnił, że nadal będzie się koncentrować na przywróceniu normalnej operacji giełdowej i pracy aktywnie z odpowiedzialnymi władzami w celu rozwiązania obecnych problemów.

„Będziemy utrzymywać przejrzystą i szybką komunikację podczas tego procesu. Jeśli spotkasz lub potrzebujesz pomocy podczas procesu, skontaktuj się z naszą obsługą klienta. Z przyjemnością udzielimy Ci porady i działań”.

  • Pranie pieniędzy na temat scentralizowanych giełd kryptograficznych jest jednym z największych obaw w branży. Aby przeciwdziałać temu, wprowadzono przepisy KYC w celu zapobiegania oszustwom tożsamości, przestępczości finansowej i praniu pieniędzy.
  • Na początku roku Ministerstwo Sprawiedliwości USA (DOJ) aresztowało i oskarżyło obywatela rosyjskiego Anatolijnego Anatolijnego Legkodymova, założyciela wymiany kryptograficznej Hongkongu Bitzlato, ponieważ rzekomo pomógł cyberprzestępczości podczas mycia nielegalnie.
  • Według szacunków Chainalysis Bitzalato otrzymał kryptowaluty o wartości ponad 2 miliardów dolarów w latach 2019–2021, ponad 966 mln USD stanowiło nielegalne i ryzykowne kryptowaluty.
  • W październiku ubiegłego roku giełda kryptograficzna Bittrex z siedzibą w Waszyngtonie była zajęta przez Ministerstwo Finansów Finansów USA (OFAC) za naruszenie prania pieniędzy z grzywną w wysokości 53 milionów dolarów.

.