Suche
Mein Konto
Giełda kryptowalut BKEX wstrzymuje wypłaty w związku z podejrzeniem prania pieniędzy
Mniej znana giełda kryptowalut BKEX twierdziła, że niektóre środki użytkowników na platformie były zaangażowane w pranie pieniędzy. Z tego powodu platforma współpracuje obecnie z policją przy zbieraniu dowodów i zawiesi wypłaty do czasu dochodzenia rządowego. W komunikacie z 29 maja BKEX oświadczył, że w dalszym ciągu będzie skupiał się na przywróceniu normalnego funkcjonowania giełdy i będzie aktywnie współpracował z odpowiednimi władzami w celu rozwiązania bieżących problemów. „Będziemy utrzymywać przejrzystą i terminową komunikację przez cały ten proces. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub będziesz potrzebować pomocy w trakcie procesu, skontaktuj się z naszym...
Giełda kryptowalut BKEX wstrzymuje wypłaty w związku z podejrzeniem prania pieniędzy
Mniej znana giełda kryptowalut BKEX twierdziła, że niektóre środki użytkowników na platformie były zaangażowane w pranie pieniędzy.
Z tego powodu platforma współpracuje obecnie z policją przy zbieraniu dowodów i zawiesi wypłaty do czasu dochodzenia rządowego.
- In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.
„Będziemy utrzymywać przejrzystą i terminową komunikację przez cały ten proces. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub będziesz potrzebować pomocy w trakcie procesu, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta. Chętnie udzielimy Ci porady i pomocy.”
- Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
- Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
- Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
- Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.
.