Suche
Bkex Crypto Tours ujawnia wypłaty za podejrzenie prania pieniędzy
Mniej znana Bkex Crypto Exchange twierdziła, że niektóre pieniądze użytkowników były zaangażowane w pranie pieniędzy na platformie. Z tego powodu platforma współpracuje obecnie z policją w celu zebrania dowodów i zawiedzie wypłaty za oficjalne dochodzenia. W ogłoszeniu z 29 maja Bkex wyjaśnił, że nadal będzie się koncentrować na przywróceniu normalnej operacji i pracy na giełdzie z odpowiedzialnymi władzami w celu rozwiązania obecnych problemów. „Podczas tego procesu utrzymamy przejrzystą i terminową komunikację. Jeśli spotkasz lub potrzebujesz pomocy podczas procesu, skontaktuj się z naszym ...
Bkex Crypto Tours ujawnia wypłaty za podejrzenie prania pieniędzy
Mniej znana giełda kryptograficzna Bkex twierdził, że niektóre pieniądze użytkowników na platformie były zaangażowane w pranie pieniędzy.
Z tego powodu platforma współpracuje obecnie z policją w celu zebrania dowodów i zawiedzie wypłaty za oficjalne dochodzenie.- W ogłoszeniu z 29 maja BKEX wyjaśnił, że nadal będzie się koncentrować na przywróceniu normalnej operacji giełdowej i pracy aktywnie z odpowiedzialnymi władzami w celu rozwiązania obecnych problemów.
„Będziemy utrzymywać przejrzystą i szybką komunikację podczas tego procesu. Jeśli spotkasz lub potrzebujesz pomocy podczas procesu, skontaktuj się z naszą obsługą klienta. Z przyjemnością udzielimy Ci porady i działań”.
- Pranie pieniędzy na temat scentralizowanych giełd kryptograficznych jest jednym z największych obaw w branży. Aby przeciwdziałać temu, wprowadzono przepisy KYC w celu zapobiegania oszustwom tożsamości, przestępczości finansowej i praniu pieniędzy.
- Na początku roku Ministerstwo Sprawiedliwości USA (DOJ) aresztowało i oskarżyło obywatela rosyjskiego Anatolijnego Anatolijnego Legkodymova, założyciela wymiany kryptograficznej Hongkongu Bitzlato, ponieważ rzekomo pomógł cyberprzestępczości podczas mycia nielegalnie.
- Według szacunków Chainalysis Bitzalato otrzymał kryptowaluty o wartości ponad 2 miliardów dolarów w latach 2019–2021, ponad 966 mln USD stanowiło nielegalne i ryzykowne kryptowaluty.
- W październiku ubiegłego roku giełda kryptograficzna Bittrex z siedzibą w Waszyngtonie była zajęta przez Ministerstwo Finansów Finansów USA (OFAC) za naruszenie prania pieniędzy z grzywną w wysokości 53 milionów dolarów.
.