Kryptobørs BKEX suspenderer uttak på grunn av mistanke om hvitvasking

Kryptobørs BKEX suspenderer uttak på grunn av mistanke om hvitvasking

Mindre kjente kryptobørs BKEX hevdet at noen brukermidler på plattformen var involvert i hvitvasking av penger.

Av denne grunn jobber plattformen for tiden med politiet for å samle bevis og vil suspendere uttak i påvente av myndighetenes etterforskning.

• In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.

"Vi vil opprettholde transparent og rettidig kommunikasjon gjennom hele denne prosessen. Hvis du støter på problemer eller trenger hjelp under prosessen, vennligst kontakt vårt kundeserviceteam. Vi vil gjerne gi deg råd og assistanse."

• Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
• Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
• Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
• Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.

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