Bkex Crypto Tours utsetter uttak for mistenkt hvitvasking av penger

Bkex Crypto Tours utsetter uttak for mistenkt hvitvasking av penger

Den mindre kjente Crypto Exchange Bkex hevdet at noen brukerpenger på plattformen var involvert i hvitvasking av penger.

• I en kunngjøring av 29. mai forklarte Bkex at man ville fortsette å konsentrere seg om restaurering av normal aksjemarkedets drift og samarbeide aktivt med de ansvarlige myndighetene for å løse de nåværende problemene.

"Vi vil opprettholde gjennomsiktig og rask kommunikasjon under denne prosessen. Hvis du møter eller trenger hjelp under prosessen, kan du kontakte vår kundeservice. Vi vil gjerne gi deg råd og handling."

• hvitvasking av penger om sentraliserte kryptoutvekslinger er en av de største bekymringene i bransjen. For å motvirke dette ble KYC -forskrifter innført for å forhindre identitetssvindel, økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger.
• I begynnelsen av året har det amerikanske justisdepartementet (DOJ) arrestert og anklaget den russiske statsborgeren Anatoly Anatoly Legkodymov, grunnleggeren av Hong Kong Crypto Exchange Bitzlato, fordi han angivelig hjalp til med nettkriminelle når han vasket ulovlig.
• I henhold til kjedealyseestimater mottok Bitzalato cryptocurrencies til en verdi av over 2 milliarder dollar mellom 2019 og 2021, mer enn 966 millioner dollar representerte ulovlige og risikable cryptocurrencies.
• I oktober i fjor ble Bittrex Crypto Exchange med base i Washington okkupert av USAs Finances Control (OFAC) Finansdepartementet for å ha krenket hvitvasking av penger med en bot på 53 millioner dollar.

.