Suche
Mein Konto
Crypto-uitwisseling BKEX schort opnames op vanwege vermoedelijk witwassen
De minder bekende crypto-uitwisseling BKEX beweerde dat sommige gebruikersfondsen op het platform betrokken waren bij het witwassen van geld. Om deze reden werkt het platform momenteel samen met de politie om bewijsmateriaal te verzamelen en zal het de opnames opschorten in afwachting van overheidsonderzoek. In een aankondiging op 29 mei verklaarde BKEX dat het zich zal blijven concentreren op het herstellen van de normale beursoperaties en actief zal samenwerken met de relevante autoriteiten om de huidige problemen op te lossen. "We zullen tijdens dit proces transparante en tijdige communicatie onderhouden. Als u problemen ondervindt of hulp nodig heeft tijdens het proces, neem dan contact op met onze...
Crypto-uitwisseling BKEX schort opnames op vanwege vermoedelijk witwassen
De minder bekende crypto-uitwisseling BKEX beweerde dat sommige gebruikersfondsen op het platform betrokken waren bij het witwassen van geld.
Om deze reden werkt het platform momenteel samen met de politie om bewijsmateriaal te verzamelen en zal het de opnames opschorten in afwachting van overheidsonderzoek.
- In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.
"Wij zullen tijdens dit proces transparant en tijdig communiceren. Mocht u tijdens het proces problemen ondervinden of hulp nodig hebben, neem dan contact op met onze klantenservice. Wij staan u graag met raad en daad bij."
- Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
- Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
- Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
- Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.
.