De BKEX Crypto Tours onthult opnames voor vermoedelijk witwassen van geld
De BKEX Crypto Tours onthult opnames voor vermoedelijk witwassen van geld
De minder bekende crypto -uitwisseling BKEX beweerde dat wat gebruikersgeld op het platform betrokken was bij het witwassen van geld.
Om deze reden werkt het platform momenteel samen met de politie om bewijsmateriaal te verzamelen en zal de opnames voor het officiële onderzoek opschorten.- In een aankondiging van 29 mei legde BKEX uit dat men zich zou blijven concentreren op het herstel van de normale beursbewerking en actief zou werken met de verantwoordelijke autoriteiten om de huidige problemen op te lossen.
"We zullen tijdens dit proces transparante en snelle communicatie behouden. Als u tijdens het proces tegenkomt of hulp nodig heeft, neem dan contact op met onze klantenservice. We geven u graag advies en actie."
- Het witwassen van geld over gecentraliseerde crypto -uitwisselingen is een van de grootste zorgen in de industrie. Om dit tegen te gaan, werden KYC -voorschriften geïntroduceerd om identiteitsfraude, financiële criminaliteit en het witwassen van geld te voorkomen.
- Aan het begin van het jaar heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) de Russische burger Anatoly Anatoly Legkodymov gearresteerd en beschuldigd, de oprichter van de Hong Kong Crypto -uitwisseling Bitzlato, omdat hij naar verluidt cybercriminalen hielp bij het illegaal wassen.
- Volgens schattingen van de kettingalyse ontving Bitzalato cryptocurrencies ter waarde van meer dan $ 2 miljard tussen 2019 en 2021, meer dan $ 966 miljoen vertegenwoordigden illegale en risicovolle cryptocurrencies.
- Afgelopen oktober werd de Bittrex Crypto Exchange gevestigd in Washington bezet door de US Finances Control (OFAC) Ministerie van Financiën voor het overtreden van het witwassen van geld met een boete van $ 53 miljoen.
.
Kommentare (0)