Suche
Mein Konto
Kripto birža BKEX aptur naudas izņemšanu sakarā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu
Mazāk zināmā kriptovalūtu birža BKEX apgalvoja, ka daži platformas lietotāju līdzekļi ir saistīti ar naudas atmazgāšanu. Šī iemesla dēļ platforma pašlaik sadarbojas ar policiju, lai vāktu pierādījumus, un apturēs izņemšanu, gaidot valdības izmeklēšanu. BKEX 29.maija paziņojumā norādīja, ka turpinās koncentrēties uz normālas biržas darbības atjaunošanu un aktīvi sadarbosies ar attiecīgajām iestādēm, lai atrisinātu aktuālās problēmas. "Šī procesa laikā mēs uzturēsim pārskatāmu un savlaicīgu komunikāciju. Ja procesa laikā rodas kādas problēmas vai nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu...
Kripto birža BKEX aptur naudas izņemšanu sakarā ar aizdomām par naudas atmazgāšanu
Mazāk zināmā kriptovalūtu birža BKEX apgalvoja, ka daži platformas lietotāju līdzekļi ir saistīti ar naudas atmazgāšanu.
Šī iemesla dēļ platforma pašlaik sadarbojas ar policiju, lai vāktu pierādījumus, un apturēs izņemšanu, gaidot valdības izmeklēšanu.
- In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.
"Mēs nodrošināsim caurskatāmu un savlaicīgu komunikāciju visā šī procesa laikā. Ja procesa laikā rodas problēmas vai nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas komandu. Mēs ar prieku sniegsim jums padomu un palīdzību."
- Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
- Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
- Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
- Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.
.