BKEX kripto tūres pakļauj izņemšanu par aizdomās par naudas atmazgāšanu

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von: Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
Mazāk pazīstamā BKEX kriptoņu apmaiņa apgalvoja, ka platformas atmazgāšana ir iesaistīta nedaudz lietotāja naudu. Šī iemesla dēļ platforma pašlaik sadarbojas ar policiju, lai savāktu pierādījumus, un apturēs izstāšanos oficiālajā izmeklēšanā. Paziņojumā par 29. maiju BKEX paskaidroja, ka turpinās koncentrēties uz normālas akciju tirgus operācijas atjaunošanu un aktīvi sadarboties ar atbildīgajām iestādēm, lai atrisinātu pašreizējās problēmas. "Šajā procesā mēs saglabāsim caurspīdīgu un savlaicīgu komunikāciju. Ja procesa laikā jums rodas vai nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu ... (Symbolbild/KNAT)

Mazāk zināmā kriptogrāfijas apmaiņa BKEX apgalvoja, ka nedaudz lietotāja naudas uz platformas ir iesaistīta naudas atmazgāšanā.

Šī iemesla dēļ platforma šobrīd sadarbojas ar policiju, lai savāktu pierādījumus, un apturēs izņemšanu oficiālajai izmeklēšanai.

  • Paziņojumā par 29. maiju BKEX paskaidroja, ka turpinās koncentrēties uz normālas akciju tirgus darbības atjaunošanu un aktīvi sadarboties ar atbildīgajām iestādēm, lai atrisinātu pašreizējās problēmas.

"Šī procesa laikā mēs saglabāsim caurspīdīgu un ātru saziņu. Ja procesa laikā jūs sastopaties vai jums nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanu. Mēs labprāt jums sniegsim padomus un rīcību."

  • Naudas atmazgāšana par centralizētām kriptogrāfijas apmaiņām ir viena no lielākajām rūpniecības bažām. Lai to neitralizētu, tika ieviesti KYC noteikumi, lai novērstu krāpšanos ar identitāti, finanšu noziegumiem un naudas atmazgāšanu.
  • Gada sākumā ASV Tieslietu ministrija (DOJ) ir arestējusi un apsūdzējusi Krievijas pilsoņu Anatoliju Anatoliju Legkodymov, Honkongas kriptogrāfijas apmaiņas Bitzlato dibinātāju, jo viņš, domājams, palīdzēja kibernoziegumiem, mazgājot nelikumīgu.
  • Saskaņā ar Chainalysis aprēķiniem Bitzalato no 2019. līdz 2021. gadam saņēma kriptovalūtas vairāk nekā 2 miljardus USD vērtībā, vairāk nekā 966 miljoni USD pārstāvēja nelikumīgas un riskantas kriptovalūtas.
  • Pagājušā gada oktobrī Vašingtonā esošo Bittrex Crypto Exchange okupēja ASV Finanšu kontroles (OFAC) Finanšu ministrija par naudas atmazgāšanas pārkāpšanu ar naudas sodu 53 miljonu dolāru apmērā.

.