BKEX kripto tūres pakļauj izņemšanu par aizdomās par naudas atmazgāšanu
BKEX kripto tūres pakļauj izņemšanu par aizdomās par naudas atmazgāšanu
Mazāk zināmā kriptogrāfijas apmaiņa BKEX apgalvoja, ka nedaudz lietotāja naudas uz platformas ir iesaistīta naudas atmazgāšanā.
Šī iemesla dēļ platforma šobrīd sadarbojas ar policiju, lai savāktu pierādījumus, un apturēs izņemšanu oficiālajai izmeklēšanai.- Paziņojumā par 29. maiju BKEX paskaidroja, ka turpinās koncentrēties uz normālas akciju tirgus darbības atjaunošanu un aktīvi sadarboties ar atbildīgajām iestādēm, lai atrisinātu pašreizējās problēmas.
"Šī procesa laikā mēs saglabāsim caurspīdīgu un ātru saziņu. Ja procesa laikā jūs sastopaties vai jums nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanu. Mēs labprāt jums sniegsim padomus un rīcību."
- Naudas atmazgāšana par centralizētām kriptogrāfijas apmaiņām ir viena no lielākajām rūpniecības bažām. Lai to neitralizētu, tika ieviesti KYC noteikumi, lai novērstu krāpšanos ar identitāti, finanšu noziegumiem un naudas atmazgāšanu.
- Gada sākumā ASV Tieslietu ministrija (DOJ) ir arestējusi un apsūdzējusi Krievijas pilsoņu Anatoliju Anatoliju Legkodymov, Honkongas kriptogrāfijas apmaiņas Bitzlato dibinātāju, jo viņš, domājams, palīdzēja kibernoziegumiem, mazgājot nelikumīgu.
- Saskaņā ar Chainalysis aprēķiniem Bitzalato no 2019. līdz 2021. gadam saņēma kriptovalūtas vairāk nekā 2 miljardus USD vērtībā, vairāk nekā 966 miljoni USD pārstāvēja nelikumīgas un riskantas kriptovalūtas.
- Pagājušā gada oktobrī Vašingtonā esošo Bittrex Crypto Exchange okupēja ASV Finanšu kontroles (OFAC) Finanšu ministrija par naudas atmazgāšanas pārkāpšanu ar naudas sodu 53 miljonu dolāru apmērā.
.
Kommentare (0)