Suche
Mein Konto
Kriptovaliutų birža BKEX sustabdo pinigų išėmimus dėl įtariamo pinigų plovimo
Mažiau žinoma kriptovaliutų birža BKEX teigė, kad kai kurios platformos vartotojų lėšos buvo susijusios su pinigų plovimu. Dėl šios priežasties platforma šiuo metu bendradarbiauja su policija, siekdama rinkti įrodymus ir sustabdys išėmimus, kol bus atlikti vyriausybės tyrimai. Gegužės 29 d. paskelbtame pranešime BKEX nurodė, kad ir toliau daug dėmesio skirs normalios biržos veiklos atkūrimui ir aktyviai bendradarbiaus su atitinkamomis institucijomis, kad išspręstų esamas problemas. „Viso šio proceso metu palaikysime skaidrią ir savalaikę komunikaciją. Jei proceso metu iškils kokių nors problemų ar reikia pagalbos, susisiekite su mūsų...
Kriptovaliutų birža BKEX sustabdo pinigų išėmimus dėl įtariamo pinigų plovimo
Mažiau žinoma kriptovaliutų birža BKEX teigė, kad kai kurios platformos vartotojų lėšos buvo susijusios su pinigų plovimu.
Dėl šios priežasties platforma šiuo metu bendradarbiauja su policija, siekdama rinkti įrodymus ir sustabdys išėmimus, kol bus atlikti vyriausybės tyrimai.
- In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.
"Viso šio proceso metu palaikysime skaidrią ir savalaikę komunikaciją. Jei proceso metu susidursite su problemomis ar prireiktų pagalbos, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Mielai suteiksime patarimų ir pagalbos."
- Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
- Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
- Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
- Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.
.