BKEX Crypto Tours atskleidžia įtariamų pinigų plovimo išėmimą

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
Mažiau žinoma „BKEX Crypto Exchange“ teigė, kad kai kurie vartotojo pinigai buvo susiję su pinigų plovimu platformoje. Dėl šios priežasties platforma šiuo metu bendradarbiauja su policija rinkti įrodymus ir sustabdys oficialių tyrimų pasitraukimus. Gegužės 29 d. Pranešime BKEX paaiškino, kad toliau daugiausia dėmesio skirs įprastos akcijų rinkos veiklos atkūrimui ir aktyviai bendradarbiauti su atsakingomis valdžios institucijomis, kad išspręstų dabartines problemas. "Šio proceso metu palaikysime skaidrų ir laiku bendravimą. Jei proceso metu susidursite ar jums reikia pagalbos, susisiekite su mūsų ... (Symbolbild/KNAT)

Mažiau žinoma „Crypto Exchange BECKEX“ teigė, kad kai kurie vartotojo pinigai platformoje dalyvavo pinigų plovime.

Dėl šios priežasties platforma šiuo metu bendradarbiauja su policija, kad surinktų įrodymus ir sustabdytų oficialiojo tyrimo pasitraukimus.

  • Gegužės 29 d. Pranešime BKEX paaiškino, kad toliau daugiausia dėmesio skirs įprastos akcijų rinkos veiklos atkūrimui ir aktyviai bendradarbiauti su atsakingomis valdžios institucijomis, kad išspręstų dabartines problemas.

"Šio proceso metu palaikysime skaidrų ir greitą bendravimą. Jei proceso metu susidursite ar jums reikia pagalbos, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimu. Džiaugiamės galėdami suteikti jums patarimų ir veiksmų."

  • Pinigų plovimas apie centralizuotas kriptovaliutas yra vienas didžiausių rūpesčių pramonėje. Siekiant tai neutralizuoti, buvo įvesti KYC nuostatai, siekiant užkirsti kelią tapatybės sukčiavimui, finansiniams nusikaltimams ir pinigų plovimui.
  • Metų pradžioje JAV teisingumo ministerija (DOJ) areštavo ir apkaltino Rusijos piliečio anatolijos anatolijos Anatoly Legymov, Honkongo kriptovaliutų biržos „Bitzlato“ įkūrėjo įkūrėją, nes tariamai padėjo kibernetiniams nusikaltimams, kai neteisėtai plaunant.
  • Remiantis „Chainalysis“ skaičiavimais, „Bitzalato“ gavo kriptovaliutas, kurių vertė viršija 2 milijardus dolerių 2019–2021 m., Daugiau nei 966 mln. USD buvo nelegalios ir rizikingos kriptovaliutos.
  • Praėjusį spalį Vašingtone įsikūrusią „Bittrex“ kriptovaliutų biržą užėmė JAV finansų kontrolė (OFAC) Finansų ministerija už pinigų plovimo pažeidimą, kurio bauda - 53 mln. USD.

.