A BKEX Crypto Tours kivonást tesz ki a gyanúsított pénzmosás miatt

A BKEX Crypto Tours kivonást tesz ki a gyanúsított pénzmosás miatt

A kevésbé ismert Crypto Exchange BKEX azt állította, hogy a platformon néhány felhasználói pénz részt vett a pénzmosásban.

• A május 29 -i bejelentésben a BKEX elmagyarázta, hogy továbbra is a normál tőzsdei működés helyreállítására összpontosíthat, és aktívan működni fog a felelősségteljes hatóságokkal a jelenlegi problémák megoldása érdekében.

"Az átlátható és azonnali kommunikációt tartjuk fenn a folyamat során. Ha a folyamat során találkozik vagy segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal. Örömmel adunk tanácsot és intézkedéseket."

• Az iparágban az egyik legnagyobb aggodalom a központosított kriptográfiai cserékkel kapcsolatos pénzmosás. Ennek ellensúlyozása érdekében a KYC rendeleteket bevezették az identitás csalás, a pénzügyi bűnözés és a pénzmosás megelőzésére.
• Az év elején az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) letartóztatta és vádolta az orosz állampolgár Anatoliy Anatoliy Legkodimovot, a hongkongi kripto csere Bitzlato alapítóját, mert állítólag segített a számítógépes bűnözőknek, amikor illegálisan mossák.
• A Chainalysis becslései szerint a Bitzalato 2019 és 2021 között több mint 2 milliárd dollár értékű kriptovalutát kapott, több mint 966 millió dollár jelentette az illegális és kockázatos kriptovalutákat.
• Tavaly októberben a washingtoni székhelyű bittrex kripto -tőzsdét az USA Financies Control (OFAC) Pénzügyminisztérium foglalta el, hogy megsértse a pénzmosást 53 millió dolláros bírsággal.

.