Suche
Mein Konto
A BKEX kriptotőzsde pénzmosás gyanúja miatt felfüggeszti a pénzfelvételt
A BKEX kevésbé ismert kriptotőzsde azt állította, hogy a platform egyes felhasználói alapjai pénzmosásban vesznek részt. Emiatt a platform jelenleg a rendőrséggel együttműködve bizonyítékokat gyűjt, és felfüggeszti a visszavonásokat a kormányzati vizsgálatokig. A BKEX május 29-i közleményében közölte, hogy továbbra is a normál tőzsdei működés helyreállítására összpontosít, és aktívan együttműködik az illetékes hatóságokkal az aktuális problémák megoldásán. "A folyamat során átlátható és időszerű kommunikációt folytatunk. Ha bármilyen problémába ütközik, vagy segítségre van szüksége a folyamat során, kérjük, vegye fel a kapcsolatot...
A BKEX kriptotőzsde pénzmosás gyanúja miatt felfüggeszti a pénzfelvételt
A BKEX kevésbé ismert kriptotőzsde azt állította, hogy a platform egyes felhasználói alapjai pénzmosásban vesznek részt.
Emiatt a platform jelenleg a rendőrséggel együttműködve bizonyítékokat gyűjt, és felfüggeszti a visszavonásokat a kormányzati vizsgálatokig.
- In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.
"A folyamat során átlátható és időszerű kommunikációt folytatunk. Ha bármilyen problémába ütközik, vagy segítségre van szüksége a folyamat során, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz. Szívesen adunk tanácsot és segítséget."
- Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
- Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
- Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
- Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.
.