A BKEX Crypto Tours kivonást tesz ki a gyanúsított pénzmosás miatt

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von: Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
A kevésbé ismert BKEX Crypto Exchange azt állította, hogy néhány felhasználói pénz részt vett a pénzmosásban a platformon. Ezért a platform jelenleg a rendõrséggel dolgozik a bizonyítékok gyűjtése érdekében, és felfüggeszti a hivatalos nyomozások visszavonásait. A május 29 -i bejelentésben a BKEX elmagyarázta, hogy továbbra is a normál tőzsdei működés helyreállítására összpontosíthat, és aktívan működni kell a felelősségteljes hatóságokkal a jelenlegi problémák megoldása érdekében. "A folyamat során átlátható és időszerű kommunikációt fogunk fenntartani. Ha a folyamat során találkozik vagy segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ... (Symbolbild/KNAT)

A kevésbé ismert Crypto Exchange BKEX azt állította, hogy a platformon néhány felhasználói pénz részt vett a pénzmosásban.

Ezért a platform jelenleg együttműködik a rendõrséggel a bizonyítékok gyűjtése érdekében, és felfüggeszti a hivatalos nyomozás visszavonásait.

  • A május 29 -i bejelentésben a BKEX elmagyarázta, hogy továbbra is a normál tőzsdei működés helyreállítására összpontosíthat, és aktívan működni fog a felelősségteljes hatóságokkal a jelenlegi problémák megoldása érdekében.

"Az átlátható és azonnali kommunikációt tartjuk fenn a folyamat során. Ha a folyamat során találkozik vagy segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal. Örömmel adunk tanácsot és intézkedéseket."

  • Az iparágban az egyik legnagyobb aggodalom a központosított kriptográfiai cserékkel kapcsolatos pénzmosás. Ennek ellensúlyozása érdekében a KYC rendeleteket bevezették az identitás csalás, a pénzügyi bűnözés és a pénzmosás megelőzésére.
  • Az év elején az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) letartóztatta és vádolta az orosz állampolgár Anatoliy Anatoliy Legkodimovot, a hongkongi kripto csere Bitzlato alapítóját, mert állítólag segített a számítógépes bűnözőknek, amikor illegálisan mossák.
  • A Chainalysis becslései szerint a Bitzalato 2019 és 2021 között több mint 2 milliárd dollár értékű kriptovalutát kapott, több mint 966 millió dollár jelentette az illegális és kockázatos kriptovalutákat.
  • Tavaly októberben a washingtoni székhelyű bittrex kripto -tőzsdét az USA Financies Control (OFAC) Pénzügyminisztérium foglalta el, hogy megsértse a pénzmosást 53 millió dolláros bírsággal.

.