BKEX Crypto Tours otkriva povlačenja zbog pranja novca
BKEX Crypto Tours otkriva povlačenja zbog pranja novca
Manje poznata kripto Exchange Bkex tvrdila je da je neki korisnički novac na platformi uključen u pranje novca.
Iz tog razloga, platforma trenutno surađuje s policijom na prikupljanju dokaza i obustavit će povlačenje za službenu istragu.- U najavi 29. svibnja Bkex je objasnio da će se i dalje koncentrirati na obnavljanje uobičajene operacije na tržištu dionica i aktivno raditi s odgovornim tijelima na rješavanju trenutnih problema.
"Održavat ćemo transparentnu i brzu komunikaciju tijekom ovog postupka. Ako se tijekom postupka susrećete ili vam je potrebna pomoć, obratite se našoj korisničkoj službi. Rado ćemo vam pružiti savjet i radnju."
- Pranje novca za centralizirane kripto razmjene jedna je od najvećih briga u industriji. Kako bi se to suprotstavili, uvedeni su propisi KYC -a kako bi se spriječilo prijevare identiteta, financijski kriminal i pranje novca.
- Početkom godine, američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) uhitilo je i optužilo ruskog državljana Anatolijskog Anatolija Legkodymova, utemeljitelja Hong Konga Crypto Exchange Bitzlatoa, jer je navodno pomagao cyber kriminalcima kada je ilegalno pranje.
- Prema procjenama lanca, Bitzalato je primio kripto valute u vrijednosti od više od 2 milijarde dolara između 2019. i 2021., više od 966 milijuna dolara predstavljalo je ilegalne i rizične kripto valute.
- Prošlog listopada, Bittrex Crypto Exchange sa sjedištem u Washingtonu okupiralo je Ministarstvo financija američke financije (OFAC) zbog kršenja pranja novca s novčanom kaznom u iznosu od 53 milijuna dolara.
.
Kommentare (0)