Le BKEX Crypto Tours expose les retraits pour le blanchiment d'argent présumé
Le BKEX Crypto Tours expose les retraits pour le blanchiment d'argent présumé
Le Crypto Exchange moins connu BKEX a affirmé que certains utilisateurs sur la plate-forme étaient impliqués dans le blanchiment d'argent.
Pour cette raison, la plate-forme travaille actuellement avec la police pour recueillir des preuves et suspendre les retraits pour l'enquête officielle.- Dans une annonce du 29 mai, BKEX a expliqué que l'on continuerait de se concentrer sur la restauration du fonctionnement normal et de travailler activement avec les autorités responsables pour résoudre les problèmes actuels.
"Nous maintiendrons une communication transparente et rapide au cours de ce processus. Si vous rencontrez ou que vous aurez besoin d'aide pendant le processus, veuillez contacter notre service client. Nous serons heureux de vous fournir des conseils et des mesures."
- Le blanchiment d'argent sur les échanges de cryptographie centralisés est l'une des plus grandes préoccupations de l'industrie. Afin de contrer cela, les réglementations KYC ont été introduites pour empêcher la fraude à l'identité, le crime financier et le blanchiment d'argent.
- Au début de l'année, le ministère américain de la Justice (DOJ) a arrêté et accusé le citoyen russe Anatoly Anatoly Legkodymov, le fondateur du Hong Kong Crypto Exchange Bitzlato, car il aurait aidé les cybercriminels lors du lavage illégalement.
- Selon les estimations de Chainalysis, Bitzalato a reçu des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars entre 2019 et 2021, plus de 966 millions de dollars ont représenté des crypto-monnaies illégales et risquées.
- En octobre dernier, le Bittrex Crypto Exchange basé à Washington a été occupé par le ministère des Finances des Finances des États-Unis (OFAC) pour avoir violé le blanchiment d'argent avec une amende de 53 millions de dollars.
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