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L'échange de crypto BKEX suspend les retraits en raison de soupçons de blanchiment d'argent
L'échange cryptographique moins connu BKEX a affirmé que certains fonds des utilisateurs de la plateforme étaient impliqués dans le blanchiment d'argent. Pour cette raison, la plateforme travaille actuellement avec la police pour collecter des preuves et suspendra les retraits dans l'attente des enquêtes gouvernementales. Dans une annonce du 29 mai, BKEX a déclaré qu'elle continuerait à se concentrer sur le rétablissement des opérations de change normales et qu'elle travaillerait activement avec les autorités compétentes pour résoudre les problèmes actuels. "Nous maintiendrons une communication transparente et rapide tout au long de ce processus. Si vous rencontrez des problèmes ou avez besoin d'aide pendant le processus, veuillez contacter notre...
L'échange de crypto BKEX suspend les retraits en raison de soupçons de blanchiment d'argent
L'échange cryptographique moins connu BKEX a affirmé que certains fonds des utilisateurs de la plateforme étaient impliqués dans le blanchiment d'argent.
Pour cette raison, la plateforme travaille actuellement avec la police pour collecter des preuves et suspendra les retraits dans l'attente des enquêtes gouvernementales.
- In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.
"Nous maintiendrons une communication transparente et rapide tout au long de ce processus. Si vous rencontrez des problèmes ou avez besoin d'aide pendant le processus, veuillez contacter notre équipe de service client. Nous serons heureux de vous fournir des conseils et une assistance."
- Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
- Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
- Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
- Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.
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