BKEX Crypto Tours paljastaa nostot epäillyn rahanpesuun

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von: Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
Vähemmän tunnettu BKEX-kryptovaihto väitti, että jotkut käyttäjän rahat olivat mukana rahanpesussa alustalla. Tästä syystä alusta työskentelee parhaillaan poliisin kanssa todisteiden keräämiseksi ja keskeyttää peruutukset virallisiin tutkimuksiin. 29. toukokuuta antamassaan ilmoituksessa BKEX selitti, että keskitytään edelleen normaalin osakemarkkinoiden toiminnan palauttamiseen ja aktiivisesti vastuullisten viranomaisten kanssa nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi. "Pidämme avointa ja oikea -aikainen viestintä tämän prosessin aikana. Jos kohtaat tai tarvitset apua prosessin aikana, ota yhteyttä ... (Symbolbild/KNAT)

Vähemmän tunnettu kryptovaihto Bkex väitti, että jotkut käyttäjän rahat alustalla olivat mukana rahanpesussa.

Tästä syystä alusta työskentelee parhaillaan poliisin kanssa todisteiden keräämiseksi ja keskeyttää nostot virallista tutkimusta varten.

  • 29. toukokuuta antamassaan ilmoituksessa BKEX selitti, että keskitytään edelleen normaalin osakemarkkinoiden toiminnan palauttamiseen ja aktiivisesti vastuullisten viranomaisten kanssa nykyisten ongelmien ratkaisemiseksi.

"Pidämme avointa ja nopeaa viestintää tämän prosessin aikana. Jos kohtaat tai tarvitset apua prosessin aikana, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Annamme mielellämme neuvoja ja toimintaa."

  • Rahanpesu keskitetystä salausvaihdosta on yksi alan suurimmista huolenaiheista. Tämän torjumiseksi KYC: n määräykset annettiin estämään henkilöllisyyspetoksia, taloudellista rikollisuutta ja rahanpesua.
  • Vuoden alussa Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on pidättänyt ja syyttänyt Hongkongin kryptovaihdon Bitzlaton perustajaa Venäjän kansalaisia ​​Anatoly Legkodymov, koska hän väitti auttaneen tietoverkkorikollisia, kun pesit laittomasti.
  • Chainalysis -arvioiden mukaan Bitzalato sai kryptovaluuttoja, joiden arvo oli yli 2 miljardia dollaria vuosina 2019–2021, yli 966 miljoonaa dollaria edusti laittomia ja riskialttiita kryptovaluuttoja.
  • Viime lokakuussa Washingtonissa sijaitsevan Bittrex Crypto Exchange -yrityksen miehitti Yhdysvaltain talouden hallinta (OFAC) valtiovarainministeriö rahanpesun rikkomisesta 53 miljoonan dollarin sakkoon.

.