El Bkex Crypto Tours expone retiros por sospecha de lavado de dinero
El Bkex Crypto Tours expone retiros por sospecha de lavado de dinero
El intercambio de cifrado menos conocido BKEX afirmó que algún dinero de los usuarios en la plataforma estaba involucrado en el lavado de dinero.
Por esta razón, la plataforma está trabajando actualmente con la policía para recaudar pruebas y suspenderá los retiros para la investigación oficial.- En un anuncio del 29 de mayo, BKEX explicó que uno continuaría concentrándose en la restauración de la operación normal del mercado de valores y trabajar activamente con las autoridades responsables para resolver los problemas actuales.
"Mantendremos una comunicación transparente y rápida durante este proceso. Si encuentra o necesita ayuda durante el proceso, comuníquese con nuestro servicio al cliente. Estaremos encantados de brindarle asesoramiento y acción".
- El lavado de dinero sobre los intercambios de criptografía centralizados es una de las mayores preocupaciones en la industria. Para contrarrestar esto, se introdujeron las regulaciones de KYC para evitar fraude de identidad, delitos financieros y lavado de dinero.
- A principios de año, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) arrestó y acusó al ciudadano ruso Anatoly Anatoly Legkodymov, el fundador del intercambio de cripto de Hong Kong Bitzlato, porque supuestamente ayudó a los ciberdelincuentes cuando se lavó ilegalmente.
- Según las estimaciones de la cadena, Bitzalato recibió criptomonedas por valor de más de $ 2 mil millones entre 2019 y 2021, más de $ 966 millones representaban criptomonedas ilegales y riesgosas.
- En octubre pasado, el Bittrex Crypto Exchange con sede en Washington fue ocupado por el Ministerio de Finanzas del Control de Finanzas de EE. UU. (OFAC) por violar el lavado de dinero con una multa de $ 53 millones.
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