El Bkex Crypto Tours expone retiros por sospecha de lavado de dinero

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Von: Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
El Bkex Crypto Exchange menos conocido afirmó que algún dinero de los usuarios estaba involucrado en el lavado de dinero en la plataforma. Por esta razón, la plataforma está trabajando actualmente con la policía para recaudar pruebas y suspenderá los retiros para las investigaciones oficiales. En un anuncio del 29 de mayo, BKEX explicó que uno continuaría concentrándose en la restauración de la operación normal del mercado de valores y trabajar activamente con las autoridades responsables para resolver los problemas actuales. "Mantendremos una comunicación transparente y oportuna durante este proceso. Si encuentra o necesita ayuda durante el proceso, comuníquese con nuestro ... (Symbolbild/KNAT)

El intercambio de cifrado menos conocido BKEX afirmó que algún dinero de los usuarios en la plataforma estaba involucrado en el lavado de dinero.

Por esta razón, la plataforma está trabajando actualmente con la policía para recaudar pruebas y suspenderá los retiros para la investigación oficial.

  • En un anuncio del 29 de mayo, BKEX explicó que uno continuaría concentrándose en la restauración de la operación normal del mercado de valores y trabajar activamente con las autoridades responsables para resolver los problemas actuales.

"Mantendremos una comunicación transparente y rápida durante este proceso. Si encuentra o necesita ayuda durante el proceso, comuníquese con nuestro servicio al cliente. Estaremos encantados de brindarle asesoramiento y acción".

  • El lavado de dinero sobre los intercambios de criptografía centralizados es una de las mayores preocupaciones en la industria. Para contrarrestar esto, se introdujeron las regulaciones de KYC para evitar fraude de identidad, delitos financieros y lavado de dinero.
  • A principios de año, el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) arrestó y acusó al ciudadano ruso Anatoly Anatoly Legkodymov, el fundador del intercambio de cripto de Hong Kong Bitzlato, porque supuestamente ayudó a los ciberdelincuentes cuando se lavó ilegalmente.
  • Según las estimaciones de la cadena, Bitzalato recibió criptomonedas por valor de más de $ 2 mil millones entre 2019 y 2021, más de $ 966 millones representaban criptomonedas ilegales y riesgosas.
  • En octubre pasado, el Bittrex Crypto Exchange con sede en Washington fue ocupado por el Ministerio de Finanzas del Control de Finanzas de EE. UU. (OFAC) por violar el lavado de dinero con una multa de $ 53 millones.

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