El intercambio de criptomonedas BKEX suspende los retiros debido a sospecha de lavado de dinero

El intercambio de criptomonedas BKEX suspende los retiros debido a sospecha de lavado de dinero

BKEX, el intercambio de cifrado menos conocido, afirmó que algunos fondos de los usuarios de la plataforma estaban involucrados en el lavado de dinero.

Por este motivo, la plataforma está trabajando actualmente con la policía para recopilar pruebas y suspenderá los retiros en espera de las investigaciones del gobierno.

• In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.

"Mantendremos una comunicación transparente y oportuna durante todo este proceso. Si encuentra algún problema o necesita ayuda durante el proceso, comuníquese con nuestro equipo de servicio al cliente. Estaremos encantados de brindarle asesoramiento y asistencia".

• Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
• Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
• Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
• Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.

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