Suche
Mein Konto
Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης BKEX αναστέλλει τις αναλήψεις λόγω υποψίας για ξέπλυμα χρήματος
Λιγότερο γνωστό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης BKEX ισχυρίστηκε ότι ορισμένα κεφάλαια χρηστών στην πλατφόρμα εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος. Για το λόγο αυτό, η πλατφόρμα συνεργάζεται επί του παρόντος με την αστυνομία για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και θα αναστείλει τις αναλήψεις εν αναμονή των κυβερνητικών ερευνών. Σε ανακοίνωσή της στις 29 Μαΐου, η BKEX δήλωσε ότι θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των κανονικών συναλλαγών και θα συνεργαστεί ενεργά με τις αρμόδιες αρχές για την επίλυση των τρεχόντων ζητημάτων. "Θα διατηρήσουμε διαφανή και έγκαιρη επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή χρειάζεστε βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, επικοινωνήστε με το...
Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης BKEX αναστέλλει τις αναλήψεις λόγω υποψίας για ξέπλυμα χρήματος
Λιγότερο γνωστό ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης BKEX ισχυρίστηκε ότι ορισμένα κεφάλαια χρηστών στην πλατφόρμα εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος.
Για το λόγο αυτό, η πλατφόρμα συνεργάζεται επί του παρόντος με την αστυνομία για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και θα αναστείλει τις αναλήψεις εν αναμονή των κυβερνητικών ερευνών.
- In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.
"Θα διατηρήσουμε διαφανή και έγκαιρη επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ή χρειάζεστε βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε συμβουλές και βοήθεια."
- Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
- Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
- Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
- Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.
.