Το BKEX Crypto Tours εκθέτει αναλήψεις για υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το BKEX Crypto Tours εκθέτει αναλήψεις για υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το λιγότερο γνωστό Crypto Exchange Bkex ισχυρίστηκε ότι ορισμένα χρήματα χρήστη στην πλατφόρμα συμμετείχαν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

• Σε ανακοίνωση της 29ης Μαΐου, ο Bkex εξήγησε ότι κάποιος θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς και να εργαστεί ενεργά με τις αρμόδιες αρχές για την επίλυση των σημερινών προβλημάτων.

"Θα διατηρήσουμε τη διαφανή και άμεση επικοινωνία κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Εάν συναντήσετε ή χρειάζεστε βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας.

• Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σχετικά με τις συγκεντρωτικές ανταλλαγές κρυπτογράφησης είναι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες στον κλάδο. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτό, εισήχθησαν οι κανονισμοί του KYC για να αποφευχθεί η απάτη ταυτότητας, το οικονομικό έγκλημα και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Στην αρχή του έτους, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) συνέλαβε και κατηγόρησε τον ρωσικό πολίτη Anatoly Anatoly Legkodymov, τον ιδρυτή του Hong Kong Crypto Exchange Bitzlato, διότι φέρεται να βοήθησε παράνομα την πλύση.
• Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αλυσίδας, η Bitzalato έλαβε κρυπτοσυχνότητες αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2019 και 2021, περισσότερα από 966 εκατομμύρια δολάρια αντιπροσώπευαν παράνομες και επικίνδυνες κρυπτοσυχνότητες.
• Τον περασμένο Οκτώβριο, το Bittrex Crypto Exchange με έδρα την Ουάσινγκτον καταλήφθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών (OFAC) των ΗΠΑ για παραβίαση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με πρόστιμο 53 εκατομμυρίων δολαρίων.

.