Крипто туровете на Bkex излага тегления за заподозрян пране на пари

Veröffentlicht:

Aktualisiert:

Von: Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
По-малко известната криптовалута на Bkex твърди, че някои потребителски пари са участвали в пране на пари в платформата. Поради тази причина платформата в момента работи с полицията за събиране на доказателства и ще спре тегленията за официалните разследвания. В съобщение на 29 май Bkex обясни, че човек ще продължи да се концентрира върху възстановяването на нормалната работа на фондовия пазар и ще работи активно с отговорните органи, за да реши текущите проблеми. "Ние ще поддържаме прозрачна и навременна комуникация по време на този процес. Ако срещнете или се нуждаете от помощ по време на процеса, моля, свържете се с нашите ... (Symbolbild/KNAT)

По -малко известният Crypto Exchange Bkex твърди, че някои потребителски пари в платформата са участвали в пране на пари.

Поради тази причина платформата в момента работи с полицията за събиране на доказателства и ще спре тегленията за официалното разследване.

  • В обявяване на 29 май, Bkex обясни, че човек ще продължи да се концентрира върху възстановяването на нормалната работа на фондовия пазар и ще работи активно с отговорните органи за решаване на настоящите проблеми.

"Ние ще поддържаме прозрачна и бърза комуникация по време на този процес. Ако срещнете или се нуждаете от помощ по време на процеса, моля, свържете се с нашето обслужване на клиенти. Ще се радваме да ви предоставим съвети и действия."

  • Изпирането на пари за централизираните криптовалути е едно от най -големите проблеми в индустрията. За да се противодейства на това, бяха въведени разпоредби на KYC, за да се предотврати измамите с самоличност, финансовата престъпност и прането на пари.
  • В началото на годината Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) арестува и обвини руския гражданин Анатолия Анатолий Легкодимов, основател на Хонконгския крипто обмен на Битзлато, защото той уж е помагал на киберпрестъпниците, когато се измие незаконно.
  • Според оценките на Chainalysis, Bitzalato получи криптовалути на стойност над 2 милиарда долара между 2019 и 2021 г., над 966 милиона долара представляват незаконни и рискови криптовалути.
  • Миналия октомври обменът на криптовалута на Bittrex със седалище във Вашингтон беше окупиран от Министерството на финансите на финансите на САЩ (OFAC) за нарушаване на прането на пари с глоба в размер на 53 милиона долара.

.