Крипто туровете на Bkex излага тегления за заподозрян пране на пари

Крипто туровете на Bkex излага тегления за заподозрян пране на пари

По -малко известният Crypto Exchange Bkex твърди, че някои потребителски пари в платформата са участвали в пране на пари.

• В обявяване на 29 май, Bkex обясни, че човек ще продължи да се концентрира върху възстановяването на нормалната работа на фондовия пазар и ще работи активно с отговорните органи за решаване на настоящите проблеми.

"Ние ще поддържаме прозрачна и бърза комуникация по време на този процес. Ако срещнете или се нуждаете от помощ по време на процеса, моля, свържете се с нашето обслужване на клиенти. Ще се радваме да ви предоставим съвети и действия."

• Изпирането на пари за централизираните криптовалути е едно от най -големите проблеми в индустрията. За да се противодейства на това, бяха въведени разпоредби на KYC, за да се предотврати измамите с самоличност, финансовата престъпност и прането на пари.
• В началото на годината Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) арестува и обвини руския гражданин Анатолия Анатолий Легкодимов, основател на Хонконгския крипто обмен на Битзлато, защото той уж е помагал на киберпрестъпниците, когато се измие незаконно.
• Според оценките на Chainalysis, Bitzalato получи криптовалути на стойност над 2 милиарда долара между 2019 и 2021 г., над 966 милиона долара представляват незаконни и рискови криптовалути.
• Миналия октомври обменът на криптовалута на Bittrex със седалище във Вашингтон беше окупиран от Министерството на финансите на финансите на САЩ (OFAC) за нарушаване на прането на пари с глоба в размер на 53 милиона долара.

.