تعرض جولات Bkex Crypto عمليات السحب للاشتباه في غسلها الأموال

تعرض جولات Bkex Crypto عمليات السحب للاشتباه في غسلها الأموال

ادعى BKEX Crypto Exchange الأقل شهرة أن بعض أموال المستخدمين على النظام الأساسي كانت متورطة في غسل الأموال.

• في إعلان عن 29 مايو ، أوضح Bkex أن المرء سيستمر في التركيز على استعادة تشغيل سوق الأسهم العادي والعمل بنشاط مع السلطات المسؤولة لحل المشكلات الحالية.

"سنحافظ على اتصال شفاف وسريع أثناء هذه العملية. إذا واجهت أو تحتاج إلى مساعدة أثناء العملية ، فيرجى الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بنا. سنكون سعداء بتزويدك بالمشورة والإجراء."

• غسل الأموال حول تبادل التشفير المركزي هو أحد أكبر المخاوف في هذه الصناعة. من أجل مواجهة ذلك ، تم تقديم لوائح KYC لمنع الاحتيال في الهوية والجريمة المالية وغسل الأموال.
• في بداية العام ، اعتقلت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) واتهمت المواطن الروسي أناتولي أناتولي ليجكوديمووف ، مؤسس فريق هونج كونج للتشفير في بيتزلاتو ، لأنه ساعد في تمييز الإنترنت عند الغسل بشكل غير شرعي.
• وفقًا لتقديرات Chainalysis ، تلقت Bitzalato عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار بين عامي 2019 و 2021 ، وتمثل أكثر من 966 مليون دولار عملات مشفرة غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر.
• في شهر أكتوبر الماضي ، احتلت وزارة المالية (OFAC) لوزارة المالية (OFAC) لإنجاز غسل الأموال بغرامة قدرها 53 مليون دولار.

.