تعرض جولات Bkex Crypto عمليات السحب للاشتباه في غسلها الأموال

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Die weniger bekannte Krypto-Börse BKEX behauptete, dass einige Benutzergelder auf der Plattform an Geldwäsche beteiligt seien. Aus diesem Grund arbeitet die Plattform derzeit mit der Polizei zusammen, um Beweise zu sammeln, und wird Abhebungen für die behördlichen Ermittlungen aussetzen. In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen. „Wir werden während dieses Prozesses eine transparente und zeitnahe Kommunikation aufrechterhalten. Sollten Sie während des Vorgangs auf Probleme stoßen oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren …
ادعى بورصة BKEX Crypto الأقل شهرة أن بعض أموال المستخدم قد شاركت في غسل الأموال على المنصة. لهذا السبب ، تعمل المنصة حاليًا مع الشرطة لجمع الأدلة وستعلق عمليات السحب للتحقيقات الرسمية. في إعلان عن 29 مايو ، أوضح Bkex أن المرء سيستمر في التركيز على استعادة تشغيل سوق الأسهم العادية والعمل بنشاط مع السلطات المسؤولة من أجل حل المشكلات الحالية. "سنحافظ على اتصال شفاف وفي الوقت المناسب أثناء هذه العملية. إذا واجهت أو تحتاج إلى مساعدة أثناء العملية ، فيرجى الاتصال بـ ... (Symbolbild/KNAT)

ادعى BKEX Crypto Exchange الأقل شهرة أن بعض أموال المستخدمين على النظام الأساسي كانت متورطة في غسل الأموال.

لهذا السبب ، تعمل المنصة حاليًا مع الشرطة لجمع الأدلة وستعلق عمليات السحب للتحقيق الرسمي.

  • في إعلان عن 29 مايو ، أوضح Bkex أن المرء سيستمر في التركيز على استعادة تشغيل سوق الأسهم العادي والعمل بنشاط مع السلطات المسؤولة لحل المشكلات الحالية.

"سنحافظ على اتصال شفاف وسريع أثناء هذه العملية. إذا واجهت أو تحتاج إلى مساعدة أثناء العملية ، فيرجى الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بنا. سنكون سعداء بتزويدك بالمشورة والإجراء."

  • غسل الأموال حول تبادل التشفير المركزي هو أحد أكبر المخاوف في هذه الصناعة. من أجل مواجهة ذلك ، تم تقديم لوائح KYC لمنع الاحتيال في الهوية والجريمة المالية وغسل الأموال.
  • في بداية العام ، اعتقلت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) واتهمت المواطن الروسي أناتولي أناتولي ليجكوديمووف ، مؤسس فريق هونج كونج للتشفير في بيتزلاتو ، لأنه ساعد في تمييز الإنترنت عند الغسل بشكل غير شرعي.
  • وفقًا لتقديرات Chainalysis ، تلقت Bitzalato عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار بين عامي 2019 و 2021 ، وتمثل أكثر من 966 مليون دولار عملات مشفرة غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر.
  • في شهر أكتوبر الماضي ، احتلت وزارة المالية (OFAC) لوزارة المالية (OFAC) لإنجاز غسل الأموال بغرامة قدرها 53 مليون دولار.

.