بورصة العملات المشفرة BKEX تعلق عمليات السحب بسبب الاشتباه في غسيل الأموال

بورصة العملات المشفرة BKEX تعلق عمليات السحب بسبب الاشتباه في غسيل الأموال

ادعت بورصة العملات المشفرة الأقل شهرة BKEX أن بعض أموال المستخدمين على المنصة متورطة في غسيل الأموال.

ولهذا السبب، تعمل المنصة حاليًا مع الشرطة لجمع الأدلة وستعلق عمليات السحب في انتظار التحقيقات الحكومية.

• In einer Ankündigung vom 29. Mai erklärte BKEX, dass man sich weiterhin auf die Wiederherstellung des normalen Börsenbetriebs konzentrieren und aktiv mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten werde, um die aktuellen Probleme zu lösen.

"سنحافظ على اتصالات شفافة وفي الوقت المناسب طوال هذه العملية. إذا واجهت أي مشاكل أو كنت بحاجة إلى مساعدة أثناء العملية، فيرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا. وسنكون سعداء بتقديم المشورة والمساعدة لك."

• Geldwäsche über zentralisierte Krypto-Börsen ist eine der größten Sorgen der Branche. Um dem entgegenzuwirken, wurden KYC-Vorschriften eingeführt, die bei der Verhinderung von Identitätsbetrug, Finanzkriminalität und Geldwäsche helfen sollen.
• Anfang des Jahres hat das US-Justizministerium (DOJ) den russischen Staatsbürger Anatoly Legkodymov, den Gründer der in Hongkong registrierten Krypto-Börse Bitzlato, verhaftet und angeklagt, weil er angeblich Cyberkriminellen beim Waschen illegal erworbener Gelder geholfen hat.
• Nach Schätzungen von Chainalysis erhielt Bitzalato zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar, mehr als 966 Millionen US-Dollar stellten illegale und riskante Kryptowährungen dar.
• Im vergangenen Oktober wurde die in Washington ansässige Krypto-Börse Bittrex vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 53 Millionen US-Dollar belegt.

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