Fiica comerțului FTX Alameda Research nu a avut nicio limitare pentru împrumuturi de la schimbul de cripto

FTX a oferit companiei de tranzacționare afiliate Alameda să cerceteze posibilitatea de a împrumuta fonduri de la schimbul de criptomonede „fără limite eficiente”, potrivit directorului general numit de instanță și a subliniat profunzimea conexiunilor dintre cele două grupuri de active digitale care au eșuat luna trecută.

John Ray III a oferit noi detalii despre FTX și Alameda într -o mărturie scrisă care a fost publicată înainte ca o audiere a Congresului să fie planificată marți pentru a prăbuși schimbul de cripto. Ray a fost numit succesor al fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, care se presupune că depune mărturie în fața Comitetului de Servicii Financiare a Camerei Reprezentanților din SUA.

Relația opacă dintre FTX și Alameda bazată pe Bahamas este punctul central al catastrofei corporative, ceea ce a dus la scăderea unei burse care a fost estimată cândva la 32 de miliarde de dolari, pentru studii legale și pierderi potențiale pentru milioane de creditori, inclusiv mici investitori.

Bankman-Fried, care a fondat FTX și Alameda, a spus de mult timp că cele două grupuri au funcționat independent. De la prăbușirea sa, el a spus că nu a încercat niciodată să comită o fraudă, ci a admis greșeli și erori de gestionare.

Ray, care a fost numit de un judecător în gestionarea insolvenței FTX, a declarat că activele clienților de la Bursa Internațională de FTX amestecată cu active de pe platforma de tranzacționare Alameda. "În al doilea rând, Alameda a folosit fonduri pentru clienți pentru a opera tranzacționarea marjei, ceea ce a făcut ca fondurile clienților să fie expuse la pierderi masive", spune mărturia sa.

El a adăugat că filiala americană a FTX, care a fost fondată ca o unitate separată de Bursa Internațională, nu a fost „operată independent”. Acest lucru a făcut necesară trimiterea ambelor companii în falimentul SUA pentru a preveni o „alergare pe bancă” la FTX SUA ”, a spus Ray.

Grupul de companii FTX s -a prăbușit în cele din urmă din cauza „concentrației absolute a controlului în mâinile unui grup foarte mic de oameni neexperimentați și nerecuperați”, a spus Ray.

Managerii „nu au reușit să implementeze practic toate sistemele sau controalele care sunt necesare pentru o companie de care sunt încredințați banii sau activele altor persoane”, a adăugat el.

Ray, care a monitorizat falimentul lui Enron, a enumerat mai multe „practici de management inacceptabile”. Aceasta a inclus accesul managerilor la sistemele în care au fost stocate activele clienților, „fără controale de securitate pentru a le împiedica să redirecționeze aceste active”.

El a adăugat că cheile private care au fost obișnuite cu sute de milioane de dolari de cripto-assete fără controale sau criptare și că nu există „nicio documentație completă” pentru aproape 500 de investiții făcute cu fonduri FTX.

Ray a adăugat că FTX "a experimentat o frenezie de cheltuieli la sfârșitul anului 2021 până în 2022, în care s -au cheltuit aproximativ 5 miliarde de dolari pentru investiții care sunt acum" doar o fracțiune din ceea ce le -a plătit ".

FTX Insider a primit împrumuturi și plăți de peste 1 miliard de dolari de la companie, a declarat el.

"În ceea ce privește infrastructura companiei și gestionarea înregistrărilor pe care le -ați aștepta într -o afacere internațională cu mai mulți dolari, începem aproape zero în multe feluri", a spus Ray.