A filha do comércio de FTX, Alameda Research, não teve limitação para empréstimos da troca de criptografia

FTX deu à empresa comercial afiliada Alameda Research a oportunidade de emprestar fundos da troca de criptomoedas "sem limites eficazes", de acordo com o diretor administrativo nomeado pelo tribunal e enfatizou a profundidade das conexões entre os dois grupos de ativos digitais que falharam no mês passado.

John Ray III forneceu novos detalhes sobre FTX e Alameda em um testemunho por escrito que foi publicado antes de uma audiência do Congresso planejada para a terça -feira para colapsar a troca de criptografia. Ray foi nomeado sucessor do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, que também deveria testemunhar perante o Comitê de Serviço Financeiro da Câmara dos Deputados dos EUA.

A relação opaca entre o FTX e a Alameda com base nas Bahamas é o foco da catástrofe corporativa, que levou ao declínio de uma bolsa de valores que já foi estimada em US $ 32 bilhões, em estudos jurídicos e possíveis perdas para milhões de credores, incluindo pequenos investidores.

Bankman-Fried, que fundou a FTX e a Alameda, havia dito há muito tempo que os dois grupos operavam de forma independente. Desde o seu colapso, ele disse que nunca havia tentado cometer fraude, mas admitiu erros e erros de gerenciamento.

Ray, que foi nomeado por um juiz para a administração da insolvência do FTX, disse que os ativos dos clientes da Bolsa de Valores Internacionais de FTX misturados com ativos da plataforma de negociação da Alameda. "Em segundo lugar, a Alameda usou fundos de clientes para operar o comércio de margens, o que fez com que os fundos dos clientes fossem expostos a grandes perdas", diz seu testemunho.

Ele acrescentou que a filial dos EUA da FTX, que foi fundada como uma unidade separada pela Bolsa de Valores Internacional, "não era operada de forma independente". Isso tornou necessário enviar as duas empresas para a falência dos EUA para impedir uma "corrida no banco" no FTX US ", disse Ray.

O grupo de empresas FTX finalmente entrou em colapso por causa da "concentração absoluta de controle nas mãos de um grupo muito pequeno de pessoas grosseiramente inexperientes e não correspondentes", disse Ray.

Os gerentes "não implementaram praticamente todos os sistemas ou controles necessários para uma empresa que o dinheiro ou os ativos de outras pessoas são confiados", acrescentou.

Ray, que monitorou a falência da Enron, listou várias "práticas de gerenciamento inaceitáveis". Isso incluiu o acesso dos gerentes a sistemas nos quais os ativos dos clientes foram armazenados "sem controles de segurança para impedir que eles redirecionassem esses ativos".

Ele acrescentou que as chaves privadas que eram usadas para centenas de milhões de dólares em ativos criptográficos sem controles ou criptografia, e que "não havia" documentação completa "para quase 500 investimentos feitos com fundos de FTX.

Ray acrescentou que o FTX "experimentou um frenesi de despesas no final de 2021 a 2022, no qual foram gastos cerca de US $ 5 bilhões em investimentos que agora são" apenas uma fração do que foi pago por eles ".

FTX Insider recebeu empréstimos e pagamentos de mais de US $ 1 bilhão da empresa, afirmou.

"No que diz respeito à infraestrutura da empresa e à gestão de registros que você esperaria em um negócio internacional de dólares multinilium, começamos quase zero de várias maneiras", disse Ray.