FTX prekybos dukters Alameda Research neturėjo jokių apribojimų skolintis iš kriptovaliutų biržos

FTX suteikė priklausomai prekybos bendrovei „Alameda Research“ galimybę pasiskolinti lėšų iš kriptovaliutų biržos „be veiksmingų apribojimų“, pasak teismo paskirto generalinio direktoriaus, ir pabrėžė dviejų skaitmeninio turto grupių, kurios nepavyko praėjusį mėnesį nepavykusį.

Johnas Ray III pateikė naują informaciją apie FTX ir Alamedą rašytiniame liudijime, kuris buvo paskelbtas prieš Kongreso posėdį, planuojamą antradienį planuojant sugriauti kriptovaliutų biržą. Ray buvo paskirtas FTX įkūrėjo Sam Bankman-Fried, kuris taip pat turėtų liudyti JAV Atstovų rūmų finansų paslaugų komitete, įpėdinis.

Neapibrėžtas FTX ir Alameda ryšys, pagrįstas Bahamų salomis, yra įmonių katastrofos, dėl kurios sumažėjo vertybinių popierių birža, kuri kadaise buvo įvertinta 32 milijardais dolerių, dėl teisinių tyrimų ir galimų nuostolių milijonams kreditorių, įskaitant mažus investuotojus.

FTX ir Alameda įkūrė „Bankman-Fried“, ilgai teigė, kad abi grupės veikė savarankiškai. Nuo žlugimo jis sakė, kad niekada nebandė sukčiavimo, tačiau pripažino klaidas ir valdymo klaidas.

Ray, kurį paskyrė FTX nemokumo valdymo teisėjas, teigė, kad FTX tarptautinės vertybinių popierių biržos klientų turtas, sumaišytas su turtu iš „Alameda“ prekybos platformos. „Antra,„ Alameda “panaudojo klientų lėšas maržos prekybai, dėl kurios klientų lėšos susidūrė su didžiuliais nuostoliais“, - sako jo parodymai.

Jis pridūrė, kad JAV FTX filialas, kuris buvo įkurtas kaip vienetas, atskirtas tarptautinėje vertybinių popierių biržoje, „neveikė savarankiškai“. Dėl to reikėjo siųsti abi bendroves į JAV bankrotą, kad būtų išvengta „bėgimo ant suolo“ FTX JAV “, - sakė Ray.

FTX įmonių grupė pagaliau žlugo dėl „absoliučios kontrolės koncentracijos labai mažos grupės labai nepatyrusio ir negrąžintų žmonių grupėje“, - sakė Ray.

Vadovai „Nepavyko įgyvendinti praktiškai visų sistemų ar kontrolės priemonių, reikalingų įmonei, kuriai patikėta kitų žmonių pinigai ar turtas“, - pridūrė jis.

Ray, stebėjęs „Enron“ bankrotą, išvardijo keletą „nepriimtinų valdymo praktikų“. Tai apėmė vadovų prieigą prie sistemų, kuriose klientų turtas buvo saugomas, „be saugumo kontrolės, kad jie negalėtų nukreipti šio turto“.

Jis pridūrė, kad privatūs raktai, kurie buvo įpratę prie šimtų milijonų dolerių kriptovaliutų, be kontrolės ar šifravimo, ir kad beveik 500 investicijų, atliktų su FTX fondais, nebuvo „išsamios dokumentacijos“.

Ray pridūrė, kad FTX „patyrė išlaidų nuojautą 2021–2022 m. Pabaigoje, per kurią buvo išleista apie 5 milijardus dolerių investicijoms, kurios dabar yra„ tik dalis to, kas už juos buvo sumokėta “.

„FTX Insider“ iš bendrovės gavo paskolas ir mokėjimus, viršijančius 1 milijardą JAV dolerių, jis pareiškė.

„Kalbant apie bendrovės infrastruktūrą ir įrašų tvarkymą, kurio galite tikėtis tarptautiniame daugiafunkcinėje dolerio versle, mes pradedame beveik nulį įvairiais būdais“, -sakė Ray.