La figlia commerciale di FTX Alameda Research non aveva alcuna limitazione per il prestito dallo scambio di criptovalute

FTX ha dato alla società commerciale affiliata Alameda Research l'opportunità di prendere in prestito fondi dallo scambio di criptovaluta "senza limiti efficaci", secondo l'amministratore delegato nominato dal tribunale e ha sottolineato la profondità delle connessioni tra i due gruppi di attività digitali che hanno fallito il mese scorso.

John Ray III ha fornito nuovi dettagli su FTX e Alameda in una testimonianza scritta che è stata pubblicata prima di un'audizione del Congresso pianificata martedì per crollare lo scambio di criptovalute. Ray è stato nominato successore del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, che dovrebbe anche testimoniare davanti al comitato dei servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti.

La relazione opaca tra FTX e Alameda basata sulle Bahamas è al centro della catastrofe aziendale, che ha portato al declino di una borsa che un tempo era stimata in $ 32 miliardi, per studi legali e potenziali perdite per milioni di creditori, compresi i piccoli investitori.

Bankman-Fried, che ha fondato FTX e Alameda, aveva a lungo affermato che i due gruppi operavano in modo indipendente. Dal suo crollo, ha detto che non aveva mai cercato di commettere frodi, ma ha ammesso errori ed errori di gestione.

Ray, che è stato nominato da un giudice per la gestione dell'insolvenza FTX, ha affermato che le attività dei clienti della Borsa internazionale di FTX si sono miscelate con attività della piattaforma di trading Alameda. "In secondo luogo, Alameda ha utilizzato i fondi dei clienti per gestire il trading di margini, che ha causato l'esposizione di fondi dei clienti a perdite enormi", afferma la sua testimonianza.

Ha aggiunto che la filiale degli Stati Uniti di FTX, fondata come unità separata dalla Borsa internazionale, non era "gestita in modo indipendente". Ciò ha reso necessario inviare entrambe le società al fallimento degli Stati Uniti per impedire una "corsa in panchina" presso FTX US ", ha detto Ray.

Il gruppo di società FTX è finalmente crollato a causa della "assoluta concentrazione di controllo nelle mani di un gruppo molto piccolo di persone gravemente inesperte e non corrisposte", ha detto Ray.

I manager "non sono riusciti a implementare praticamente tutti i sistemi o i controlli necessari per un'azienda che il denaro o le attività di altre persone sono affidate", ha aggiunto.

Ray, che ha monitorato il fallimento di Enron, ha elencato diverse "pratiche di gestione inaccettabili". Ciò includeva l'accesso dei manager ai sistemi in cui venivano archiviati le risorse dei clienti, "senza controlli di sicurezza per impedire loro di reindirizzare queste risorse".

Ha aggiunto che le chiavi private sono state utilizzate a centinaia di milioni di dollari di cripto-asse senza controlli o crittografia e che non vi sono stati "documentazione completa" per quasi 500 investimenti fatti con fondi FTX.

Ray ha aggiunto che FTX "ha sperimentato una frenesia di spesa alla fine del 2021 al 2022, in cui sono stati spesi circa $ 5 miliardi per investimenti che sono ora" solo una frazione di ciò che è stato pagato per loro ".

FTX Insider ha ricevuto prestiti e pagamenti di oltre $ 1 miliardo dalla società, ha dichiarato.

"Per quanto riguarda l'infrastruttura dell'azienda e la gestione dei record che ci si aspetterebbe in un'attività internazionale di dollari multilium, iniziamo quasi zero in molti modi", ha affermato Ray.