FTX -kaupan tytär Alameda -tutkimuksella ei ollut rajoitusta lainaamiseen kryptovaihdosta

FTX antoi tytäryhtiölle Alameda -tutkimuksen mahdollisuuden lainata varoja salausvaluutanvaihdosta "ilman tehokkaita rajoja", tuomioistuimen nimittämän toimitusjohtajan mukaan ja korosti kahden digitaalisten varojen ryhmän välisten yhteyksien syvyyttä, jotka epäonnistuivat viime kuussa.

; Ray nimitettiin FTX: n perustajan Sam Bankman-Fried -yrityksen seuraajaksi, jonka on tarkoitus myös todistaa Yhdysvaltain edustajainhuoneen rahoituspalvelukomiteassa.

FTX: n ja Alamedan välinen läpinäkymätön suhde Bahamaseen perustuen on yrityskatastrofin painopiste, joka johti aikoinaan arviolta 32 miljardia dollaria, oikeudellisista tutkimuksista ja mahdollisista tappioista miljoonille velkojille, mukaan lukien pienet sijoittajat.

Bankman-Fried, joka perusti FTX: n ja Alamedan, olivat pitkään sanoneet, että nämä kaksi ryhmää toimivat itsenäisesti. Hänen romahtamisensa jälkeen hän on sanonut, että hän ei ollut koskaan yrittänyt tehdä petoksia, mutta myönsi virheet ja johtamisvirheet.

Ray, jonka tuomari nimitti FTX: n maksukyvyttömyyden johdolle, kertoi, että FTX: n kansainvälisen pörssin asiakasvaroja sekoitettuna Alameda -kaupankäynnin alustan omaisuuteen. "Toiseksi Alameda käytti asiakasrahastoja marginaalin kaupankäynnissä, mikä aiheutti asiakasrahastojen altistumisen massiivisille tappioille", hänen todistuksensa sanoo.

hän lisäsi, että Yhdysvaltain FTX: n sivuliike, joka perustettiin kansainvälisen pörssin erottamana yksikkönä, ei "toimitettu itsenäisesti". Tämän vuoksi oli välttämätöntä lähettää molemmat yritykset Yhdysvaltojen konkurssiin estääkseen "penkillä" FTX USA: ssa ", sanoi Ray.

FTX -yritysryhmä romahti lopulta "hallinnan absoluuttisen keskittymisen erittäin pienen ryhmän käsissä kovasti kokemattomien ja vastustamattomien ihmisten käsissä", Ray sanoi.

Johtajat "eivät ole toteuttaneet käytännössä kaikkia yrityksille välttämättömiä järjestelmiä tai valvontaa, että muiden ihmisten rahat tai varat on uskottu", hän lisäsi.

Ray, joka tarkkaili Enronin konkurssia, lueteltiin useita "hyväksymättömiä hallintatapoja". Tähän sisältyy johtajien pääsy järjestelmiin, joissa asiakasvaroja tallennettiin, "ilman turvallisuusvalvontaa estääkseen niitä ohjaamasta näitä varoja".

hän lisäsi, että yksityiset avaimet, joita käytettiin satojen miljoonien dollarien salaus-asusteista ilman valvontaa tai salausta, ja että lähes 500 FTX-rahastolla tehdyssä sijoituksessa ei ollut "täydellistä dokumentaatiota".

Ray lisäsi, että FTX "kokenut menojen vimma vuoden 2021 - 2022 lopussa, jossa käytettiin noin 5 miljardia dollaria investointeihin, jotka ovat nyt" vain murto -osa siitä, mitä niistä maksettiin ".

FTX Insider sai lainat ja maksut yli miljardin dollarin yritykseltä, hän totesi.

"Yrityksen infrastruktuurin ja tietueiden hallinnan suhteen, joita voit odottaa kansainvälisessä moni -isium -dollarin liiketoiminnassa, aloitamme monin tavoin melkein nolla", Ray sanoi.