La hija comercial de FTX, Alameda Research, no se limitó a tomar prestado del intercambio de criptografía

FTX le dio a la compañía comercial afiliada Alameda Research la oportunidad de pedir prestados fondos del intercambio de criptomonedas "sin límites efectivos", según el director gerente designado por el tribunal, y enfatizó la profundidad de las conexiones entre los dos grupos de activos digitales que fracasaron el mes pasado.

John Ray III proporcionó nuevos detalles sobre FTX y Alameda en un testimonio escrito que se publicó antes de una audiencia del Congreso planeado para el martes para colapsar el intercambio de criptografía. Ray fue nombrado sucesor del fundador de FTX Sam Bankman-Fried, quien también se supone que testificará ante el Comité de Servicio Financiero de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

La relación opaca entre el FTX y Alameda basada en las Bahamas es el foco de la catástrofe corporativa, lo que condujo a la disminución de una bolsa de valores que alguna vez se estimó en $ 32 mil millones, en estudios legales y pérdidas potenciales para millones de acreedores, incluidos pequeños inversores.

Bankman-Fried, quien fundó FTX y Alameda, había dicho durante mucho tiempo que los dos grupos operaban de forma independiente. Desde su colapso, ha dicho que nunca había tratado de cometer fraude, sino que admitió errores y errores de gestión.

Ray, que fue designado por un juez de la administración de la insolvencia FTX, dijo que los activos de los clientes de la Bolsa de Valores Internacional de FTX mezclados con activos de la plataforma de comercio Alameda. "En segundo lugar, Alameda usó fondos de los clientes para operar el comercio de margen, lo que hizo que los fondos de los clientes estuvieran expuestos a pérdidas masivas", dice su testimonio.

Agregó que la rama estadounidense de FTX, que fue fundada como una unidad separada por la Bolsa Internacional de Valores, "no operaba independientemente". Esto hizo necesario enviar a ambas compañías a la bancarrota de los Estados Unidos para evitar una "carrera en el banco" en FTX US ", dijo Ray.

El grupo FTX de empresas finalmente colapsó debido a "la concentración absoluta de control en manos de un grupo muy pequeño de personas muy inexpertas y no correspondidas", dijo Ray.

Los gerentes "no pudieron implementar prácticamente todos los sistemas o controles que son necesarios para una empresa que se confía el dinero o los activos de otras personas", agregó.

Ray, que monitoreó la bancarrota de Enron, enumeró varias "prácticas de gestión inaceptables". Esto incluyó el acceso de los gerentes a los sistemas en los que se almacenaron los activos del cliente, "sin controles de seguridad para evitar que redirigan estos activos".

Agregó que las claves privadas que se usaban para cientos de millones de dólares de cripto-activos sin controles ni cifrado, y que "no había documentación completa" para casi 500 inversiones realizadas con fondos FTX.

Ray agregó que FTX "experimentó un frenesí de gastos a fines de 2021 a 2022, en el que se gastaron alrededor de $ 5 mil millones en inversiones que ahora son" solo una fracción de lo que se pagó por ellos ".

FTX Insider recibió préstamos y pagos de más de $ 1 mil millones de la compañía, afirmó.

"Con respecto a la infraestructura de la compañía y la gestión de los registros que esperaría en un negocio internacional de dólares multiilium, comenzamos casi cero de muchas maneras", dijo Ray.