Η κόρη του FTX Trade Alameda δεν είχε περιορισμό για δανεισμό από την ανταλλαγή κρυπτογράφησης

Η FTX έδωσε στη συνδεδεμένη εμπορική εταιρεία Alameda Research την ευκαιρία να δανειστούν κεφάλαια από την ανταλλαγή κρυπτογράφησης "χωρίς αποτελεσματικά όρια", σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που διορίστηκε από το δικαστήριο και τόνισε το βάθος των συνδέσεων μεταξύ των δύο ομάδων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που απέτυχαν τον περασμένο μήνα.

Ο John Ray III παρείχε νέες λεπτομέρειες σχετικά με το FTX και την Alameda σε μια γραπτή μαρτυρία που δημοσιεύθηκε πριν από μια ακρόαση του Κογκρέσου που σχεδιάστηκε για την Τρίτη για να καταρρεύσει την ανταλλαγή κρυπτογράφησης. Ο Ray διορίστηκε διάδοχος του ιδρυτή της FTX Sam Bankman-Fried, ο οποίος επίσης υποτίθεται ότι καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Η αδιαφανής σχέση μεταξύ του FTX και της Alameda με βάση τις Μπαχάμες είναι το επίκεντρο της εταιρικής καταστροφής, η οποία οδήγησε στη μείωση ενός χρηματιστηρίου που κάποτε εκτιμήθηκε σε 32 δισεκατομμύρια δολάρια, σε νομικές μελέτες και πιθανές απώλειες για εκατομμύρια πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επενδυτών.

Η Bankman-Fried, η οποία ίδρυσε το FTX και την Alameda, δήλωσε από καιρό ότι οι δύο ομάδες λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Από την κατάρρευση του, είπε ότι ποτέ δεν είχε προσπαθήσει να διαπράξει απάτη, αλλά παραδέχτηκε λάθη και λάθη διαχείρισης.

Ray, η οποία διορίστηκε από δικαστή για τη διαχείριση της αφερεγγυότητας της FTX, δήλωσε ότι τα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη από το διεθνές χρηματιστήριο της FTX αναμιγνύονται με περιουσιακά στοιχεία από την πλατφόρμα συναλλαγών της Alameda. "Δεύτερον, η Alameda χρησιμοποίησε κεφάλαια πελατών για τη λειτουργία των εμπορικών συναλλαγών, η οποία προκάλεσε την εκτέλεση των κεφαλαίων των πελατών σε τεράστιες ζημίες", λέει η μαρτυρία του.

Πρόσθεσε ότι το αμερικανικό υποκατάστημα του FTX, το οποίο ιδρύθηκε ως μονάδα που χωρίστηκε από το διεθνές χρηματιστήριο, «δεν λειτουργεί ανεξάρτητα». Αυτό καθιστούσε απαραίτητο να στείλουν και τις δύο εταιρείες στην πτώχευση των ΗΠΑ για να αποτρέψουν μια "εκτέλεση στον πάγκο" στο FTX US ", δήλωσε ο Ray.

Ο όμιλος εταιρειών FTX κατέρρευσε τελικά λόγω της "απόλυτης συγκέντρωσης ελέγχου στα χέρια μιας πολύ μικρής ομάδας με έντονα άπειρους και μη ανταποκρινόμενους ανθρώπους", δήλωσε ο Ray.

Οι διαχειριστές "απέτυχαν να εφαρμόσουν πρακτικά όλα τα συστήματα ή τους ελέγχους που είναι απαραίτητα για μια εταιρεία ότι τα χρήματα ή τα περιουσιακά στοιχεία άλλων ανθρώπων ανατίθενται", πρόσθεσε.

Ray, η οποία παρακολούθησε την πτώχευση της Enron, ανέφερε αρκετές "απαράδεκτες πρακτικές διαχείρισης". Αυτό περιελάμβανε την πρόσβαση των διαχειριστών σε συστήματα στα οποία αποθηκεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία πελατών, "χωρίς ελέγχους ασφαλείας για να αποτρέψουν την ανακατεύθυνση αυτών των περιουσιακών στοιχείων".

Πρόσθεσε ότι τα ιδιωτικά κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων χωρίς ελέγχους ή κρυπτογράφηση και ότι δεν υπήρχαν "πλήρη τεκμηρίωση" για σχεδόν 500 επενδύσεις που έγιναν με κεφάλαια FTX.

Ray πρόσθεσε ότι το FTX "παρουσίασε μια φρενίτιδα δαπανών στα τέλη του 2021 έως το 2022, όπου περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για επενδύσεις που είναι τώρα" μόνο ένα κλάσμα του τι πληρώθηκε γι 'αυτούς ".

FTX Insider έλαβε δάνεια και πληρωμές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την εταιρεία, δήλωσε.

"Όσον αφορά την υποδομή της εταιρείας και τη διαχείριση αρχείων που θα περιμένατε σε μια διεθνή επιχείρηση δολαρίων πολλαπλών δολαρίων, ξεκινάμε σχεδόν μηδενικά με πολλούς τρόπους", δήλωσε ο Ray.