Изследването на дъщерята на FTX Trade Alameda нямаше ограничение за заемане от обмена на криптовалута

FTX даде на свързаната търговска компания Alameda Research да заема средства от обмена на криптовалути „без ефективни ограничения“, според управляващия директор, назначен от съда, и подчерта дълбочината на връзките между двете групи цифрови активи, които се провалиха миналия месец.

Джон Рей III предостави нови подробности за FTX и Аламеда в писмено свидетелство, публикувано преди изслушване на Конгреса, планирано за вторник, за да срине обмена на криптовалута. Рей е назначен за наследник на основателя на FTX Сам Банкман-Фрид, който също трябва да даде показания пред Комитета за финансови услуги на Камарата на представителите на САЩ.

Непрозрачната връзка между FTX и Alameda въз основа на Бахамските острови е в центъра на вниманието на корпоративната катастрофа, която доведе до намаляване на фондовата борса, която веднъж беше оценена на 32 милиарда долара, на правни проучвания и потенциални загуби за милиони кредитори, включително малки инвеститори.

Friend Bankman, който основава FTX и Alameda, отдавна каза, че двете групи работят независимо. След срива си той каза, че никога не се е опитвал да извърши измама, но призна грешки и грешки в управлението.

Рей, който беше назначен от съдия по управлението на несъстоятелността на FTX, заяви, че активите на клиентите от Международната фондова борса на FTX, смесени с активи от платформата за търговия в Аламеда. „Второ, Аламеда използва клиентски фондове, за да управлява маржната търговия, което доведе до излагане на средства на клиентите на огромни загуби“, се казва в неговите показания.

Той добави, че американският клон на FTX, който е основан като звено, разделено от Международната фондова борса, „не се оперира независимо“. Това наложи да се изпратят и двете компании в фалита на САЩ, за да се предотврати „бягане на пейката“ в FTX US “, каза Рей.

Групата на компаниите FTX най -накрая се срина поради "абсолютната концентрация на контрол в ръцете на много малка група от грубо неопитни и несподелени хора", каза Рей.

Мениджърите „не успяха да прилагат практически всички системи или контроли, които са необходими за компания, че парите или активите на други хора са поверени“, добави той.

Рей, който следи фалита на Енрон, изброи няколко „неприемливи практики за управление“. Това включва достъпа на мениджъри към системи, в които се съхраняват активите на клиентите, „без контрол на сигурността, за да се предотврати пренасочването на тези активи“.

Той добави, че частните ключове, които са били използвани за стотици милиони долари криптовалути без контрол или криптиране, и че няма „пълна документация“ за почти 500 инвестиции, направени с фондове на FTX.

Рей добави, че в края на 2021 до 2022 г. FTX „е преживял разход, в който около 5 милиарда долара са изразходвани за инвестиции, които сега са„ само част от платеното за тях “.

FTX Insider получи заеми и плащания от над 1 милиард долара от компанията, заяви той.

"По отношение на инфраструктурата на компанията и управлението на записи, които бихте очаквали в международен бизнес с многолий долари, ние започваме почти нула по много начини", каза Рей.