لم يكن لدى ابنة FTX التجارة Alameda Research أي قيود على الاقتراض من تبادل التشفير

أعطت FTX شركة التجارة التابعة لـ Alameda Research الفرصة لاقتراض الأموال من تبادل العملة المشفرة "بدون حدود فعالة" ، وفقًا للمدير الإداري المعين من قبل المحكمة ، وأكد على عمق الروابط بين المجموعتين من الأصول الرقمية التي فشلت الشهر الماضي.

قدم

John Ray III تفاصيل جديدة حول FTX و Alameda في شهادة مكتوبة تم نشرها قبل جلسة استماع للكونجرس يوم الثلاثاء لانهيار تبادل التشفير. تم تعيين راي خليفة لمؤسس FTX سام بانكمان فريد ، الذي من المفترض أيضًا أن يشهد أمام لجنة الخدمة المالية في مجلس النواب الأمريكي.

العلاقة الغامضة بين FTX و Alameda استنادًا إلى جزر البهاما هي محور كارثة الشركات ، والتي أدت إلى انخفاض بورصة الأسهم التي كانت ذات يوم 32 مليار دولار ، على الدراسات القانونية والخسائر المحتملة لملايين الدائنين ، بما في ذلك صغار المستثمرين.

قال Bankman-Fried ، الذي أسس FTX و Alameda ، منذ فترة طويلة أن المجموعتين تعملان بشكل مستقل. منذ انهياره ، قال إنه لم يحاول أبدًا ارتكاب احتيال ، لكنه اعترف بالأخطاء وأخطاء الإدارة.

قال

Ray ، الذي تم تعيينه من قبل قاضٍ في إدارة الإعسار FTX ، إن أصول العملاء من البورصة الدولية لـ FTX مختلطة مع أصول من منصة التداول Alameda. يقول شهادته: "ثانياً ، استخدمت ألاميدا صناديق العملاء لتشغيل تداول الهامش ، مما تسبب في تعرض أموال العملاء لخسائر هائلة".

وأضاف أن فرع FTX الأمريكي ، الذي تم تأسيسه كوحدة مفصولة بالتبادل الدولي ، "لم يتم تشغيله بشكل مستقل". وقال راي إن هذا جعل من الضروري إرسال كلا الشركتين إلى إفلاس الولايات المتحدة لمنع "الجري على مقاعد البدلاء" في FTX US ". قال راي إن

انهارت مجموعة الشركات FTX أخيرًا بسبب "التركيز المطلق للتحكم في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الناس عديمي الخبرة وغير المطلوبة".

فشل المديرون "في تنفيذ جميع الأنظمة أو الضوابط التي تعد ضرورية للشركة أن أموال أو أصول الآخرين قد عهدوا".

راي ، التي راقبت إفلاس إنرون ، أدرجت العديد من "ممارسات الإدارة غير المقبولة". وشمل ذلك الوصول إلى المديرين إلى الأنظمة التي تم فيها تخزين أصول العملاء ، "بدون ضوابط أمنية لمنعهم من إعادة توجيه هذه الأصول".

وأضاف أن المفاتيح الخاصة التي اعتادت على مئات الملايين من الدولارات من الأصول المشفرة دون عناصر تحكم أو تشفير ، وأنه لم يكن هناك "وثائق كاملة" لحوالي 500 استثمارات مصنوعة من صناديق FTX.

وأضاف

راي أن FTX "شهدت جنون نفقات في نهاية 2021 إلى 2022 ، حيث تم إنفاق حوالي 5 مليارات دولار على الاستثمارات التي أصبحت الآن" جزء صغير فقط مما دفع لهم ".

وذكر أن

تلقى FTX Insider قروضًا ومدفوعات تزيد عن مليار دولار من الشركة.

"فيما يتعلق بالبنية التحتية للشركة وإدارة السجلات التي تتوقعها في شركة دولية متعددة الدولار ، نبدأ تقريبًا من الصفر بعدة طرق" ، قال راي.